Memperkuat Pengendalian Risiko dan Kepatuhan
Baru-baru ini, MEXC terus meningkatkan langkah-langkah pengendalian risikonya, tidak hanya mengintensifkan upaya untuk memerangi aktivitas pengguna yang terkoordinasi dan perilaku perdagangan yang tidak normal, tetapi juga semakin memperkuat manajemen risiko kepatuhan. Selama peninjauan, kami mengidentifikasi bahwa dana pengguna tertentu mengandung potensi risiko. Akibatnya, kami memberlakukan pembatasan penarikan sementara dan mewajibkan pengguna tersebut untuk menyelesaikan verifikasi KYC lanjutan.
Hasil Verifikasi dan Pelaporan Kepatuhan
Setelah langkah-langkah ini, sebagian besar pengguna telah berhasil melewati verifikasi dan pembatasan mereka dicabut, sementara sebagian akun masih dibatasi karena aktivitas dana yang mencurigakan. MEXC secara ketat mematuhi persyaratan kepatuhan dan melaporkan transaksi dan akun yang mencurigakan. Kami juga telah mengirimkan laporan kepatuhan terkait pada bulan Juli dan Agustus.
MEXC secara konsisten menanggapi permintaan pembekuan resmi yang didukung oleh dokumentasi penegakan hukum dan telah memberikan bantuan yang diperlukan untuk memerangi kejahatan.
Tujuan Pembatasan Jangka Panjang
Mengenai kekhawatiran tentang periode peninjauan, kami telah memberikan penjelasan dalam FAQ Pengendalian Risiko kami. Mekanisme pembatasan 365 hari ini berlaku khusus untuk akun yang terlibat dalam pelanggaran terkoordinasi, akun berisiko tinggi, atau risiko terkait kepatuhan.
Tujuan pembatasan ini ada dua: untuk meningkatkan biaya operasional bagi pelanggar terkoordinasi, dan untuk memberikan waktu yang cukup guna memenuhi persyaratan penegakan peraturan yang potensial. Mekanisme ini mencegah mereka menghindari pembatasan dengan membuat akun baru atau mengaktifkan kembali akun yang ada untuk menerapkan strategi manipulasi yang sama.
Kewajiban Kerahasiaan
Penting untuk diperhatikan bahwa, sesuai dengan persyaratan peraturan, kami tidak dapat mengungkapkan detail laporan tersebut kepada pengguna atau pihak eksternal, karena hal tersebut merupakan "tipping off".
Komitmen terhadap Keamanan dan Keadilan
Kami tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keamanan aset pengguna dan keadilan pasar, dan akan terus meningkatkan dan menyempurnakan sistem pengendalian risiko kami.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke FAQ Pengendalian Risiko dan Laporan Pengendalian Risiko kami yang tersedia di sini:
