Binance betwist WSJ's bewering over $850 miljoen aan Iran-gerelateerde cryptotransacties

Binance-topman Richard Teng heeft vrijdag teruggeslagen op een onderzoek van de Wall Street Journal, waarin werd beweerd dat de beurs ongeveer $850 miljoen aan transacties had verwerkt die gelinkt zijn aan een gesanctioneerde Iraanse financier, waarbij de fondsen uiteindelijk terechtkwamen bij het Islamitische Revolutionaire Gardekorps van Iran. In een bericht op X omschreef Teng de berichtgeving als "fundamenteel onjuist", met het argument dat Binance nooit transacties heeft gefaciliteerd met gesanctioneerde personen en dat alle gemarkeerde activiteiten plaatsvonden voordat die personen onder Amerikaanse sancties werden geplaatst. Hij voegde eraan toe dat Binance de kwesties al had onderzocht vóór de enquête van de Journal en dat de publicatie feiten had weggelaten die Binance had aangeleverd.

Het rapport van de Journal, gepubliceerd op donderdag, richt zich op Babak Zanjani, die in januari opnieuw door de Verenigde Staten werd gesanctioneerd, en schetst een clandestien cryptobetalingsnetwerk dat gedurende twee jaar naar verluidt $850 miljoen via Binance-accounts zou hebben verplaatst. Het artikel identificeert Zanjani's bedrijf Zedcex en accounts die gelinkt zijn aan zijn zus, een romantische partner en een bedrijfsdirecteur als zijnde actief vanaf dezelfde apparaten, aldus de Journal.

De Journal meldde dat interne compliancerapporten van Binance een Zedcex-account hebben gemarkeerd na activiteit vanuit Teheran eind 2024. Het account bleef meer dan een jaar open en triggerde meer dan een dozijn interne waarschuwingen. Binance's eigen onderzoekers zouden hebben aanbevolen de accounts te sluiten en aangifte te doen bij de autoriteiten, maar de Journal stelt dat de accounts actief bleven.

Belangrijkste conclusies

• De Wall Street Journal koppelt ongeveer $850 miljoen aan geldstromen via Binance-accounts aan een gesanctioneerde Iraanse financier, Babak Zanjani, en een clandestien netwerk verbonden aan Zedcex en gerelateerde medewerkers.
• De CEO van Binance betwist de bevindingen en stelt dat de beurs nooit transacties heeft verwerkt voor gesanctioneerde personen en dat gemarkeerde activiteiten plaatsvonden voordat de sancties van kracht waren.
• Binance heeft in 2023 eerder een schikking getroffen met Amerikaanse autoriteiten, waarbij het AML- en sanctieovertredingen toegaf en een recordboete van $4,3 miljard betaalde, met de belofte van een grote herziening van het compliancekader.
• De Journal meldt daarnaast dat de centrale bank van Iran in 2025 fondsen heeft overgemaakt naar Binance-accounts, en dat een buitenlandse wetshandhavingsinstantie aanzienlijke directe transacties tussen Binance en Iraanse financieringsnetwerken heeft gevolgd gedurende 2024–25; de nauwkeurigheid en reikwijdte van deze beweringen blijven betwist.
• Toezichthouders hebben hun onderzoeken nog niet afgerond, en Binance heeft juridische stappen ondernomen, waaronder een smaadprocedure tegen de Journal, terwijl het blijft beweren samen te werken met de autoriteiten.

Beschuldigingen en Binance's weerlegging

Het onderzoek van de Wall Street Journal schetst een beeld van een aanhoudende, ongeautoriseerde geldstroom via Binance die naar verluidt afkomstig zou zijn van een in Iran gevestigde financier die Amerikaanse sancties treft. Het stuk belicht Babak Zanjani, die in januari opnieuw werd gesanctioneerd, en beschrijft een clandestien cryptonetwerk dat gedurende twee jaar tientallen miljoenen via Binance-accounts verplaatste. De Journal wijst op Zanjani's bedrijf Zedcex, samen met accounts van een zus, een romantische partner en een bedrijfsdirecteur, als zijnde actief vanaf dezelfde apparaten.

Volgens de Journal hebben de interne compliance-dashboards van Binance een Zedcex-account gemarkeerd na toegang vanuit Teheran eind 2024. Het account bleef naar verluidt meer dan een jaar open en triggerde meer dan een dozijn interne waarschuwingen. De Journal citeert anonieme onderzoekers die naar verluidt hebben aanbevolen de accounts te sluiten en de activiteiten te melden aan de autoriteiten, maar de accounts zouden actief zijn gebleven.

In een reactie op X omschreef Binance-CEO Richard Teng de beschuldigingen als onjuist en stelde dat de beurs nooit transacties met gesanctioneerde personen heeft mogelijk gemaakt. Hij betoogde dat de gemarkeerde activiteiten plaatsvonden voordat de sancties van kracht waren en dat Binance de kwesties al had onderzocht vóór de enquête van de Journal. Teng beweerde ook dat de Journal geen feiten had opgenomen die Binance aan de journalisten had verstrekt.

Compliancegeschiedenis en voortdurend toezicht

De berichtgeving van de Wall Street Journal staat in het teken van intensief regelgevend en juridisch toezicht op Binance. De beurs pleitte in 2023 schuldig aan antiwitwas- en sanctieovertredingen en stemde in met een recordboete van $4,3 miljard, vergezeld van beloften om de compliance-infrastructuur te versterken. De Journal stelt nu dat de kwestie met de Iraanse fondsen voortduurde na die schikking, een bewering die Binance zegt niet te herkennen.

De Journal berichtte in maart dat het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht of Iran Binance had gebruikt om sancties te omzeilen in de nasleep van het schuldbekentenis. Als reactie op de berichtgeving diende Binance een smaadklacht in tegen de publicatie, waarbij het schadevergoeding en een juryrechtszaak eiste; Binance zei geen kennis te hebben van enig actief DOJ-onderzoek naar zijn activiteiten en karakteriseerde zijn samenwerking met toezichthouders als doorlopend.

Naast het netwerk van Zanjani merkt de Journal ook op dat de centrale bank van Iran in 2025 ongeveer $107 miljoen aan cryptocurrency naar Binance-accounts heeft overgemaakt, en dat een buitenlandse wetshandhavingsinstantie gedurende 2024–25 ongeveer $260 miljoen aan directe transacties tussen Binance-accounts en Iraanse financiers verbonden aan extremistische netwerken heeft gevolgd. Binance heeft herhaaldelijk zijn toewijding benadrukt aan een "zero-tolerance"-standpunt tegenover illegale activiteiten en heeft gewezen op zijn groeiende, toonaangevende complianceprogramma als bewijs van voortdurende hervorming.

De berichtgeving van de Journal heeft ook betrekking op een rapport uit februari dat Binance een intern onderzoek naar ongeveer $1 miljard dat via het platform naar Iraanse proxynetwerken was geleid, had "stopgezet". Binance ontkende de bewering en stelde dat zijn interne onderzoek actief bleef en dat het een breder, multijurisdictioneel patroon van verdachte financiële activiteiten in Azië en het Midden-Oosten had geïdentificeerd. Als reactie op aanhoudende vragen heeft Binance een op compliance gericht blogbericht gepubliceerd en heeft het zich in meerdere forums met wetgevers beziggehouden, waaronder een senaatsenquête, om zijn standpunt over sancties en antiwitwascontroles uiteen te zetten.

Bron: Wall Street Journal-berichtgeving aangehaald in meerdere artikelen; Binance-verklaringen en sociale berichten waarnaar wordt verwezen in bedrijfscommunicaties en berichtgeving.

Wat dit betekent voor het crypto-ecosysteem

Deze ontwikkelingen onderstrepen de aanhoudende spanning tussen snelle crypto-gedreven financiering en de strenge complianceverwachtingen die toezichthouders en banken aan de sector opleggen. Voor investeerders en gebruikers is de belangrijkste conclusie dat zelfs een marktleidende beurs voortdurend, hoogstakelijk toezicht ondervindt op het gebied van naleving van sancties en geldstromen met gesanctioneerde jurisdicties. De voortdurende regelgevende betrokkenheid, rechtszaken en publieke weerleggingen van Binance zullen waarschijnlijk van invloed zijn op hoe tegenpartijen risico's beoordelen, auditbereidheid en de betrouwbaarheid van grensoverschrijdende cryptoverbindingen op de korte termijn.

Vooruitkijkend zullen waarnemers in de gaten houden hoe autoriteiten de beschuldigingen van de Journal afwegen tegen de genoemde hervormingen van Binance en voortdurende samenwerking met toezichthouders. De uitkomst kan niet alleen de activiteiten en het bestuur van Binance beïnvloeden, maar ook bredere marktpercepties van compliance in de wereldwijde crypto-infrastructuur.

Lezers dienen formele verklaringen van toezichthouders, gerechtelijke stukken en de aankomende openbaarmakingen van Binance te volgen naarmate het verhaal zich ontvouwt, met name met betrekking tot hoe het platform het risico van gesanctioneerde partijen beheert en hoe het zijn antiwitwascontroles documenteert in de nasleep van een historische schikking en lopende onderzoeken.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd als Binance Betwist WSJ's Claim over $850 Miljoen aan Iran-Gerelateerde Cryptotransacties op Crypto Breaking News – uw vertrouwde bron voor cryptonieuws, Bitcoin-nieuws en blockchain-updates.