Новости Binance: Обвинение Binance в инсайдерской торговле вызывает новые опасения, вот всё

Ключевые выводы:

• Binance уже дважды в 2025 году отстранял сотрудников за инсайдерскую торговлю, что вызывает новые вопросы о том, действительно ли работают его внутренние механизмы контроля или это просто показуха.
• Нарушение было обнаружено и о нем сообщило сообщество менее чем за 60 секунд, демонстрируя ончейн прозрачность.
• Binance немедленно отстранил сотрудника, связался с правоохранительными органами и выплатил вознаграждение в 100K $ нескольким информаторам.

Новости Binance разразились 8 декабря 2025 года, после того как крупнейшая в мире биржа признала, что один из ее сотрудников захватил контроль над официальным аккаунтом @BinanceFutures в X для продвижения совершенно нового токена — менее чем через минуту после его создания в блокчейне — для очевидной личной выгоды.

Публикация вызвала мгновенный рост, но сообщество почти сразу обнаружило мошенничество, вынудив Binance отстранить сотрудника в тот же день и начать полное расследование.

На рынке, который по-прежнему обрабатывает примерно 55% мирового объема спотовой криптоторговли, скорость как самого нарушения, так и его обнаружения обнажает, насколько хрупким остается доверие даже к крупнейшим централизованным платформам.

Новости Binance: Как именно произошло нарушение

Последовательность событий разворачивалась с точностью. В 05:29 UTC 7 декабря 2025 года токен появился в блокчейне, что подтверждается журналами транзакций Etherscan, которыми поделились в оповещениях сообщества.

Менее чем через 60 секунд аккаунт @BinanceFutures опубликовал контент, отражающий текст и изображения токена, что привело к немедленному скачку цены на 150% в течение первого часа.

Аудиторская команда Binance получила информацию от осведомителя в тот же день, что привело к ночному расследованию. В своем официальном посте в X от 8 декабря Binance подтвердил, что действия сотрудника "представляют собой злоупотребление своим положением для личной выгоды и нарушают наши политики и кодекс профессионального поведения".

Биржа немедленно отстранила сотрудника и уведомила власти в неназванной юрисдикции сотрудника. Этот быстрый ответ занял менее 24 часов, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущими случаями, как отметил аналитик @ai_9684xtpa в X.

Сыщики сообщества в X, включая раннего наблюдателя @jt588888, собрали воедино следы кошельков, связывающие продвижение с покупками до выпуска, усилив вирусное распространение истории до более 400 000 просмотров к полудню 8 декабря.

Binance активно использовал свою программу вознаграждений, разделив награду в 100 000 $ поровну между пятью проверенными информаторами, которые использовали официальный канал [email protected]. С получателями связались напрямую, как указано в объявлении от 8 декабря.

Публичные авторы в X, хотя и получили признание за обнаружение улик, не получили вознаграждения для защиты анонимности, политику, которую Binance повторил для поощрения структурированной отчетности.

Эта выплата соответствует растущим стимулам Binance для осведомителей, которые выплатили 250 000 $ по 15 случаям в 2024 году, согласно внутренним раскрытиям.

Ончейн инструменты, такие как Nansen и Arkham, способствовали обнаружению; один пользователь X сгруппировал кошельки, показывающие 50 000 $ в накоплении перед ростом, что напоминает тактику в мартовском инциденте.

Это второй подобный всплеск в 2025 году. 25 марта Binance Wallet отстранил члена команды за опережение события генерации токенов, где сотрудник собирал токены через связанные кошельки перед объявлением о публичном листинге, получая "значительную прибыль" до частичной ликвидации, как подробно описано в заявлении биржи.

Осведомители там заработали аналогичные 100 000 $ разделенных средств, но дело тянулось на недели дольше, чем это 24-часовое решение.

Такие новости Binance проводят нелестные параллели со скандалом Coinbase 2022 года, где менеджер по продукту и партнеры торговали на основе информации о листинге с прибылью более 1 миллиона $, что привело к обвинениям Министерства юстиции и признанию вины в апреле 2024 года.

Более широкие отраслевые данные от Chainalysis показывают, что инсайдерские злоупотребления составили 8% обнаруженных взломов бирж в 2024 году, с незаконными потоками в 120 миллионов $.

Обещание Binance о "нулевой толерантности" дословно повторялось в обоих заявлениях 2025 года и теперь проходит испытания под наблюдением нового со-генерального директора Хе Йи, который взял на себя эту роль в период реструктуризации после CZ.

Закрытие ворот: контроль, регулирование и рыночные волны

Binance пообещал "укрепить внутренний контроль, усовершенствовать наши политики и обеспечить, чтобы подобные инциденты не повторялись", согласно посту от 8 декабря.

Это включает в себя более строгий доступ к социальным аккаунтам и рабочие процессы с несколькими утверждающими для публикаций, шаги, предварительно показанные в обновлении управления в июле 2025 года.

Расследование CFTC 2021 года в отношении торговли сотрудников Binance не привело к обвинениям, но отметило системные риски. С усилением правоприменения MiCA в ЕС, штрафующим несоответствующие платформы до 12,5% от объема, и американскими законопроектами, такими как Закон FIT21, нацеленными на правила инсайдеров, эти новости Binance могут ускорить требования соответствия.

Ончейн прозрачность превосходит непрозрачность. Инструменты, подобные тем, что использует ZachXBT, который анализировал подобные случаи в 2024 году, доказывают, что X и обозреватели блоков теперь обеспечивают подотчетность быстрее, чем любой совет директоров.

Подход Binance — прозрачный, карательный, вознаграждающий — укрепляет веру его базы из 580 миллионов пользователей, но повторение порождает сомнения.

Как пошутил один пост в X среди ажиотажа: "Централизованные биржи: Где инсайдеры торгуют быстрее света, но сообщество ловит их за наносекунды". В созревающей арене криптовалют это прогресс, хоть и неохотный.