وزارة العدل الأمريكية تعتقل عنصراً كوماندوز متورطاً في عملية إزالة مادورو بتهمة التداول بناءً على معلومات داخلية

النقاط الرئيسية:

• اعتقلت وزارة العدل غانون كن فان دايك بسبب تحقيقه أرباحاً بقيمة 400 ألف دولار من رهانات Polymarket قبل اعتقال مادورو في يناير.
• تُعدّ هذه أول قضية كبرى للتداول الداخلي على Polymarket، وتسعى وزارة العدل إلى عقوبة تصل إلى 60 عاماً.
• حدّثت Polymarket قواعدها في مارس للحدّ من التداول الداخلي، غير أن غياب التحقق من KYC يُقيّد تطبيق هذه القواعد.

وزارة العدل تعتقل جندياً شارك في عملية إزاحة مادورو بسبب رهاناته على Polymarket

باتت منصات أسواق التوقعات مثل Polymarket شائعةً للغاية، إذ وسّعت نطاق الوصول إلى أسواق الرهان التي يمكن حتى للمطّلعين الاستفادة منها.

يوم الخميس، اعتقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) غانون كن فان دايك، وهو جندي أمريكي شارك مباشرةً في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في يناير الماضي، وذلك بسبب استغلاله المزعوم لمعلوماته لتحقيق أرباح من خلال أسواق التوقعات هذه.

وفقاً للوزارة، وضع الكوماندوز رهانات تزيد على 33,000 دولار على Polymarket قبل ساعات من تنفيذ العملية التي أُزيح فيها مادورو من فنزويلا. وقد حقق فان دايك من هذه الرهانات أرباحاً تجاوزت 400,000 دولار، فسحب عائداته وحاول حذف حسابه من المنصة.

وقال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون عن المنطقة الجنوبية من نيويورك إن فان دايك "يُزعم أنه خان الثقة التي منحته إياها الحكومة الأمريكية، إذ استخدم معلومات سرية حول عملية عسكرية حساسة لوضع رهانات على توقيت تلك العملية ونتيجتها، وكل ذلك بهدف تحقيق الربح."

يواجه فان دايك السجن حتى 60 عاماً، إذ وُجّهت إليه ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال الإلكتروني، وتهمة أخرى بالمعاملات المالية غير المشروعة.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أقرّت Polymarket بأنها حدّدت هوية المستخدم وأحالت القضية إلى وزارة العدل، متعاونةً مع التحقيق. وأكدت: "التداول الداخلي ليس له مكان على Polymarket. اعتقال اليوم دليل على أن المنظومة تعمل."

قد تصبح هذه القضية واحدة من أولى الملاحقات القضائية البارزة للتداول الداخلي على منصات أسواق التوقعات كـ Polymarket، التي بذلت جهوداً متجددة للحدّ من هذه السلوكيات. ومع ذلك، ونظراً لطبيعتها اللامركزية، تتيح المنصة للمستخدمين وضع رهانات دون تقديم أي معلومات للتحقق من اعرف عميلك (KYC).

في مارس، حدّثت Polymarket قواعدها لتُصنّف صراحةً تداولات من يستطيعون التأثير على النتائج باعتبارها حالات تداول داخلي. كما واجهت المنصة معارضة بسبب سماحها برهانات حرب، من بينها سوق توقعات يتعلق بتفجير قنبلة نووية قبل نهاية العام، وقد أُزيل في نهاية المطاف.

كما اعترض النائب سيث مولتون، الديمقراطي من ماساتشوستس والمحارب القديم في مشاة البحرية، على الرهانات المتعلقة بعملية إنقاذ طيار فُقد في إيران، واصفاً إياها بأنها "مقزّزة"، ومدّعياً أن دونالد ترامب كان "مستثمراً" في هذا السوق، وأنه ربما كان بإمكانه الاطلاع على معلومات استخباراتية لم تكن متاحة للعموم آنذاك.