هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم رجلاً من تكساس بارتكاب احتيال في العملات المشفرة بقيمة 12.3 مليون دولار باستخدام روبوتات تداول ذكاء اصطناعي مزيفة

ملخص سريع

• جمع ناثان فولر 12.3 مليون دولار من نحو 150 مستثمراً باستخدام روبوتات تداول ذكاء اصطناعي مزيفة
• وُعد المستثمرون بعوائد تتراوح بين 40% و100%+ في غضون 21 يوماً فقط
• لم يُستخدم سوى 3% من الأموال (380,000 دولار) فعلياً في تداول العملات الرقمية
• يُدّعى أن فولر أنفق 6.2 مليون دولار على نفقات شخصية تشمل منزلاً والقمار والسيارات
• استخدم كشوف حسابات مزيفة ورسالة مولّدة بالذكاء الاصطناعي للتغطية على الاحتيال

وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى ناثان فولر، الرجل التكساسي من مدينة سايبرس، بتشغيل مخطط احتيال في العملات الرقمية بقيمة 12.3 مليون دولار. وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكواها أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من تكساس.

عمل فولر من خلال شركة Privvy Investments LLC وGateway Digital Investments في الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 على الأقل حتى منتصف عام 2024، وجمع أموالاً من نحو 150 مستثمراً.

الوعود التي قطعها

أخبر فولر المستثمرين بأن روبوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة به ستفحص أسواق العملات الرقمية وتنفّذ صفقات مراجحة عالية التردد، مدّعياً أن الخسائر محدودة بفضل أكواد وقف الخسارة المدمجة في الروبوتات.

وُعد المستثمرون بعوائد تتراوح بين 40% و50% في غضون 30 إلى 45 يوماً، فيما أُخبر بعضهم بإمكانية تحقيق أكثر من 100% في 21 يوماً فقط.

أخبر فولر المستثمرين أيضاً أن أموالهم محمية بضمان كفالة، ومؤمَّنة من قِبَل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، ومغطاة بوثيقة تأمين مسؤولية مهنية. وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن أياً من تلك الادعاءات لم يكن صحيحاً.

أين ذهبت الأموال فعلاً

من أصل 12.3 مليون دولار تم جمعها، لم يُستخدم سوى نحو 380,000 دولار — أي ما يعادل 3% تقريباً — لشراء العملات الرقمية، ولم تُستخدم أي روبوتات، ولم تُدرّ تلك الصفقات أي أرباح.

يُدّعى أن فولر أخذ ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار للاستخدام الشخصي، إذ أنفقها على شراء منزل والقمار والسفر والسيارات.

استُخدم نحو 5.5 مليون دولار لإجراء مدفوعات شبيهة بمخطط بونزي للمستثمرين السابقين للإبقاء على المخطط مستمراً.

كيف حاول إخفاء الأمر

حين بدأ المستثمرون بطلب سحب أموالهم، أرسل فولر كشوف حسابات مزيفة تُظهر أرباحاً.

كما أشار إلى كيانات وهمية في مراسلاته مع المستثمرين، واستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسالة من شركة تدقيق وهمية لتضليلهم أكثر، وادّعت الرسالة أن حسابات المستثمرين تخضع للمراجعة وستُنقل إلى صندوق ائتماني.

ما الذي سبق قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

سبقت إجراءاتُ إفلاس منفصلة توجيهَ اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفي تلك القضية، أفادت وزارة العدل بأنه جرى رفض إبراء ذمة فولر من ديون تزيد على 12.5 مليون دولار، وأقرّ فولر في تلك الإجراءات بأنه أدار Privvy كمخطط بونزي وزوّر الوثائق.

ما تسعى إليه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى فولر تهماً بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما فيها أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال، وتسعى إلى استصدار أوامر حظر دائمة واسترداد الأموال وفرض غرامات مدنية وحظر فولر من المشاركة في أي طروحات أوراق مالية مستقبلية.

تأتي هذه القضية في أعقاب مخطط منفصل بقيمة 14 مليون دولار وُجّهت فيه اتهامات العام الماضي، استخدم فيه المحتالون علامة الذكاء الاصطناعي التجارية لاستدراج المستثمرين الأفراد عبر مجموعات واتساب.

كما وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي اتهامات إلى المدير التنفيذي في مجال العملات الرقمية دونالد باسيل في قضية احتيال منفصلة بقيمة 16 مليون دولار مرتبطة بتوكن يُسمى Bitcoin Latinum.

نُشر هذا المقال بعنوان SEC Charges Texas Man With $12.3 Million Crypto Fraud Using Fake AI Trading Bots على موقع CoinCentral أولاً.