500 مليون دولار في معاملات مزيفة؟ سجلات إفلاس بيتريكس تثير علامات تحذير كبيرة

ظهر المنشور 500 مليون دولار في معاملات مزيفة؟ سجلات إفلاس Bittrex تثير علامات تحذير كبيرة لأول مرة على Coinpedia Fintech News

يبدو أن قضية إفلاس Bittrex أصبحت أكثر فوضى. يدعي تحليل جديد أن ملفات البورصة تتضمن معاملات مشبوهة ومزيفة محتملة للعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار، وهذا قد يغير المبلغ الذي سيسترده الدائنون والعملاء في النهاية.

تشير نتائجه إلى عشرات الآلاف من التحويلات غير المحتملة أو المتكررة، بما في ذلك المعاملات التي لا تنطوي على منطق اقتصادي.

آلاف المعاملات لا تتطابق

وجدت مراجعة أونور أكثر من 21,500 عملية سحب كانت أقل من الحد الأدنى للسحب الخاص بـ Bittrex نفسها. فرضت البورصة حدًا أدنى قدره 35 دولارًا للسحب وأضافت رسومًا إضافية، ومع ذلك، تمت معالجة هذه المعاملات الأصغر بطريقة ما.

والأغرب من ذلك، تظهر الملفات أكثر من 10,000 عملية سحب متطابقة للبيتكوين - كل منها بنفس المبلغ الجزئي بالضبط، وكلها في نفس اليوم. 

كما وجدت DL News أكثر من 200 معاملة مرتبطة بـ "LMC"، وهو توكن مرتبط بـ LoMoCoin - وهي بلوكتشين توقفت عن العمل في عام 2021، قبل عامين من حدوث هذه المعاملات المفترضة.

ماذا يعني ذلك للعملاء والدائنين

إذا كانت هذه المعاملات مزيفة أو غير دقيقة، فقد تؤثر تمامًا على مقدار الأموال المستحقة للدائنين. كان لدى Bittrex حوالي 1.6 مليون مستخدم عندما تقدمت بطلب الإفلاس في مايو 2023، لكن أقل من 36,000 (أقل من 3٪) قدموا مطالبات بالفعل.

"إذا كانت معاملات السحب مزيفة، فإن أرصدة حسابات العملاء خاطئة، مما يعني أن مبالغ مطالبات الدائنين غير صحيحة،" كما أوضح أونور. يمكن أن يؤخر ذلك المدفوعات ويثير أسئلة حول ما إذا كانت بعض المطالبات قد تم حسابها بشكل خاطئ منذ البداية.

حتى قائمة أكبر 20 دائنًا، المستخدمة لتحديد أولوية الدفع، قد تكون مبنية على بيانات خاطئة. من بين هؤلاء الدائنين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي يدين بمبلغ 24 مليون دولار من قضية عقوبات قديمة.

نمط من إخفاقات الامتثال

ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها Bittrex مشاكل. منذ إطلاقها في عام 2014، واجهت البورصة مشكلات تنظيمية متعددة بسبب ممارسات الامتثال الضعيفة.

في عام 2019، رفض منظمو نيويورك طلب ترخيصها، مستشهدين بضوابط ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وأسماء حسابات مزيفة مثل "إلفيس بريسلي" و"دونالد داك". 

في عام 2022، تم تغريمها بمبلغ 53 مليون دولار لمعالجة معاملات غير قانونية بقيمة 263 مليون دولار، وفي عام 2023، دفعت 24 مليون دولار لتسوية تهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتشغيل بورصة أوراق مالية غير مسجلة.

مع إغلاق مطالبات الإفلاس والدائنين لا يزالون في انتظار، يتعرض المحققون لضغوط لمعرفة ما حدث بالفعل داخل دفاتر Bittrex.