باختصار
- تلقى رجل بريطاني حكماً بالسجن لمدة 33 شهراً بعد سرقة أكثر من 650,000 دولار من صاحب عمله واستخدام المال لشراء عملات مشفرة لأغراض المقامرة.
- يشير الخبراء إلى أن جرائم ذوي الياقات البيضاء المتعلقة بالتشفير قد تكون في ازدياد.
- ومع ذلك، قد تساعد الطبيعة الشفافة لتقنية البلوكتشين الشركات على اكتشاف الاحتيال الداخلي بسرعة، على الأقل بمجرد أن تتمكن من التعامل مع اعتماد العملات المشفرة.
تلقى رجل بريطاني حكماً بالسجن لمدة 33 شهراً بعد إدانته باختلاس أكثر من 500,000 جنيه إسترليني (659,500 دولار) من صاحب عمله وتحويل الأموال المسروقة إلى عملة مشفرة، استخدمها على مواقع المقامرة.
جيسون لو، البالغ من العمر 39 عاماً، من سكيبتون في شمال يوركشاير، كان يعمل لدى نفس الشركة التي تتخذ من لانكشاير مقراً لها منذ عام 2016، ولكن بين مارس 2023 وفبراير 2024 قام باختلاس الأموال لتغذية إدمانه على المقامرة.
الشركة التي لم يُذكر اسمها، والتي تم هيكلتها كصندوق استئماني مملوك للموظفين حيث استفاد الموظفون من مكافآت الأرباح، اكتشفت أولاً أن هناك خطأ ما عندما لاحظ قسم المالية فيها حجماً مرتفعاً بشكل غير عادي من المدفوعات لشركتين، هما Meteorbrand و PPC Guru.
كما أشار بنك لو إلى دخول مبالغ كبيرة من المال إلى حسابه الشخصي، بما في ذلك المدفوعات عبر PayPal، ولكن عندما استجوبه البنك قال إن المبالغ كانت من بيع شركته، الذي تم إنجازه في عام 2021.
أثار تحقيق شركة لانكشاير في البداية عدم الثقة الداخلية والصراع والتوتر بين أفراد الموظفين، مع تجنب لو للذنب لفترة من الزمن من خلال استخدام "الأكاذيب والاتهامات الكاذبة".
ومع ذلك، قدمت الشركة تقريراً عن الاحتيال في فبراير 2024، مما أدى إلى بدء وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة شمال يوركشاير تحقيقها الخاص.
اعترف لو بالذنب في الاحتيال من خلال إساءة استخدام موقع الثقة، وحُكم عليه يوم الجمعة في محكمة برادفورد كراون بالسجن لمدة 33 شهراً.
ستُعقد جلسة استماع بموجب قانون عائدات الجريمة في تاريخ لم يتم تحديده بعد، من أجل بدء محاولة استرداد الأموال المسروقة.
وقال المحقق نيل برودهيرست من وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة نيويورك في بيان صحفي إن القوة راضية عن الحكم الصادر بحق لو.
"على الرغم من أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملة مشفرة، تمكنا من تتبع المعاملات وإثبات كيف استفاد منها"، وقال. "الاحتيال ليس أبداً جريمة بلا ضحايا، وتسلط هذه القضية الضوء على التأثير الأوسع لأفعال لو - تقويض الروح المعنوية والثقة والاستقرار المالي عبر القوى العاملة."
ارتفاع جرائم التشفير ذات الياقات البيضاء
في حين أن الأرقام المتعلقة بهذا المجال الخاص من الجريمة لا تزال محدودة، يشير الخبراء إلى أن جرائم ذوي الياقات البيضاء التي تنطوي على العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشاراً، حيث تميل الجرائم المالية إلى اتباع المال.
هذا هو رأي فيل أريس، المسؤول السابق عن التشفير في برنامج مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمجلس رؤساء الشرطة الوطنية، والمدير الحالي للعلاقات مع القطاع العام في المملكة المتحدة في TRM Labs.
وقال لـ Decrypt، "نحن نرى المزيد من الحالات التي يسيء فيها المطلعون الموثوق بهم استخدام الوصول أو أموال الشركة وتوجيه القيمة إلى التشفير للتداول الشخصي أو المقامرة أو غسل الأموال - أنماط تعكس عن كثب ارتفاع الاحتيال الداخلي التقليدي خلال فترات توسع السوق أو تقلبه."
وفقاً لأريس، أصبح التشفير مجرد سكة أخرى يستخدمها المسيئون الداخليون، الذين يمكنهم جعل الأمور صعبة لأصحاب العمل من خلال استخدام سكك متعددة في نفس الوقت.
وقال إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات هو "الخلط المتعمد"، موضحاً أنه ينطوي على مزج الأموال المسروقة مع التدفقات المشروعة مثل الرواتب أو التعويضات أو مدفوعات البائعين، قبل نقلها بسرعة عبر البورصات، العملات المستقرة، الجسور، أو أدوات التعتيم مثل خلاطات العملات لطمس مصدرها.
في حين أن نشاط العملات المشفرة الأساسي لا يزال قابلاً للتتبع، يوضح أريس أن العديد من أصحاب العمل والمنظمات لا تزال غير مستعدة لاحتيال ذوي الياقات البيضاء المتعلق بالتشفير.
"المحافظ ذاتية الاستضافة، والمبادلات السريعة، والحركة عبر السلاسل تخلق نقاط عمياء عندما لا يتم تحديث السياسات والموافقات والمراقبة"، كما أوضح، قبل أن يضيف أن العديد من الشركات لم تواكب حقاً اعتماد التشفير على الإطلاق.
هذا الفشل في مواكبة التشفير ترك "فجوات" من حيث كيفية تعامل الشركات مع ضوابط الوصول الداخلية، محافظ العملات المشفرة، وتحويل أموال الشركة إلى أصول رقمية.
ومع ذلك، في حين أن هناك أيضاً مناطق رمادية تنظيمية حول التداول من الداخل المتعلق بالتشفير وجرائم ذوي الياقات البيضاء، أكد أريس أن الطبيعة الشفافة للتشفير قد تمكن في نهاية المطاف من الكشف السريع والفعال عن النشاط الإجرامي.
وأوضح، "المفتاح هو تفعيل تلك الشفافية من خلال تزويد فرق المالية والتدقيق بتحليلات البلوكتشين، وتعزيز ضوابط المعاملات، وضمان أن يكون الكشف عن الشذوذ في الوقت الفعلي جزءاً من مجموعة أدوات الامتثال."
النشرة الإخبارية اليومية
ابدأ كل يوم بأهم الأخبار الآن، بالإضافة إلى الميزات الأصلية والبودكاست والفيديوهات والمزيد.
المصدر: https://decrypt.co/350649/white-collar-fraudster-jailed-in-uk-after-converting-650k-in-company-funds-to-crypto
