أقرت منصة بيتكوين باكسفول بالذنب في ثلاث تهم جنائية يوم الثلاثاء، معترفة في المحكمة بأنها ساعدت المجرمين على نقل الأموال والاستفادة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك الدعارة والاحتيال والتهرب من العقوبات.

"المعلومات الجنائية" هي وثيقة اتهام رسمية تُستخدم عندما يتنازل المتهم عن لائحة الاتهام ويوافق على الإقرار بالذنب. في هذه الحالة، اعترفت باكسفول بانتهاك قانون السفر من خلال الترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، وتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة وعدم تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال، كما هو مطلوب بموجب قانون سرية المصارف، كما أعلن فرع المنطقة الشرقية لكاليفورنيا التابع لوزارة العدل في بيان صحفي يوم الأربعاء.

قالت وزارة العدل إن باكسفول كسبت الملايين من خلال غض الطرف عن الجرائم التي تحدث على منصتها. من 2015 إلى 2019، عالجت باكسفول ما يقرب من 3 مليارات دولار في التداولات وجمعت أكثر من 29 مليون دولار في الرسوم. كانت الشركة مرتبطة أيضًا بـ Backpage، وهو موقع إعلانات مبوبة عبر الإنترنت معروف بالدعارة غير القانونية. قال المحققون إن ما يقرب من 17 مليون دولار من البيتكوين انتقلت من باكسفول إلى Backpage وموقع مماثل، مع استفادة باكسفول بما لا يقل عن 2.7 مليون دولار.

بدلاً من منع إساءة الاستخدام، قال المدعون العامون إن باكسفول روجت بنشاط لافتقارها إلى عمليات التحقق من الهوية وضوابط الامتثال لجذب المستخدمين الذين يسعون إلى التهرب من الكشف. لم تبلغ الشركة عن النشاط المشبوه، وزورت سياسات الامتثال الخاصة بها، وسهلت التحويلات من الولايات القضائية عالية المخاطر بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية.

في حين أن وزارة العدل قررت أن السلوك الإجرامي لباكسفول يستحق عقوبة قدرها 112.5 مليون دولار، تم تخفيض هذا الرقم إلى 4 ملايين دولار بعد أن قيم المدعون العامون الوضع المالي الحالي للشركة، كما قالت وزارة العدل.

"جذب المدعى عليه عملاءه المجرمين من خلال الترويج لافتقاره إلى ضوابط مكافحة غسل الأموال وقراره المتعمد بعدم تحديد هوية عملائه،" كما قال القائم بأعمال مساعد المدعي العام ماثيو آر. غاليوتي في بيان.

سيتم إصدار الحكم على الشركة في فبراير 2026. كما أقر المدير التقني السابق للشركة، آرتور شاباك، بالذنب العام الماضي في انتهاكات ذات صلة بمكافحة غسل الأموال. كانت القضية جزءًا من تحقيق مشترك من قبل وزارة العدل، وقسم التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب، وتحقيقات الأمن الوطني وFinCEN.