السلطات الروسية تعتقل أربعة مقيمين من سورغوت متهمين بغسل 100 مليون روبل من خلال العملات المشفرة وبطاقات مصرفية مسروقة.السلطات الروسية تعتقل أربعة مقيمين من سورغوت متهمين بغسل 100 مليون روبل من خلال العملات المشفرة وبطاقات مصرفية مسروقة.

روسيا تعتقل أربعة مشتبه بهم في مخطط تبادل الكريبتو بقيمة 100 مليون روبل

2025/12/11 16:41

احتجزت السلطات الروسية أربعة من سكان سورغوت يوم الخميس بتهمة غسل ملايين الروبلات من خلال معاملات تشفير واستخدام بطاقات مصرفية مشتراة للجرائم المالية في البلاد. 

وفقًا لإعلان أدلت به إيرينا فولك، الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية، تعاملت المجموعة مع ما يقرب من 100 مليون روبل من خلال توجيه الأموال غير المشروعة عبر حسابات مصرفية تعود لأشخاص تم دفع أموال لهم للتخلي عن بطاقاتهم. 

كان هؤلاء الأفراد وسطاء يُعرفون محليًا باسم "المسقطين"، الذين ساعدوا المجرمين على نقل الأموال دون ربطها مباشرة بالمعاملات الاحتيالية. تم احتجاز ثلاثة من المتهمين، بينما تم وضع الرابع تحت قيود السفر في انتظار التحقيقات.

شراء بطاقات مصرفية لمخطط غسيل الأموال

وفقًا للتحقيق، اشترى المشتبه بهم الأربعة عدة بطاقات مصرفية من مواطنين روس ودفعوا مقابل الوصول إلى حساباتهم النشطة. أخبرت فولك وسائل الإعلام المحلية أن الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني تم توجيهها إلى هذه الحسابات ثم أعيد توجيهها من قبل المجموعة، التي يُفترض أنها قدمت خدمات صرف وتحويلات تشفير للعملاء المجرمين.

قامت المجموعة بسحب الأموال من الحسابات، وتحويل المال إلى أصول افتراضية ثم نقل العملة الرقمية المستلمة إلى أفراد أطلقت عليهم فولك اسم "المشرفين". وقالت إن المشتبه بهم فرضوا عمولة تتراوح بين 3٪ و15٪ مقابل خدماتهم. 

أفادت إحدى منصات تبادل العملات المشفرة، التي لم تحددها الوزارة، أن حجم التداول المرتبط بمعاملات المجموعة تجاوز 94 مليون روبل. لم تحدد فولك أي منصة تبادل قدمت تلك المعلومات أو من تعتقد السلطات أنهم المشرفون.

ادعى ضباط وزارة الداخلية الروسية، إلى جانب مسؤولي الأمن، أن البطاقات المصرفية المشتراة استُخدمت لارتكاب سرقات عن بُعد في روسيا، بما في ذلك عمليات سحب غير مصرح بها واحتيال رقمي. 

تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 187، الجزء 5، من قانون العقوبات الروسي، التي تحكم الاتجار غير المشروع بأدوات الدفع. 

السلطات الروسية تحذر مالكي العملات المشفرة من الهجمات الهجينة

في النصف الثاني من عام 2025، كان متخصصو الأمن السيبراني الروس يحذرون المواطنين من تزايد معدل الهجمات الهجينة المتعلقة بالتشفير على المالكين. أجرت وسيلة الإعلام المحلية بيزنس بطرسبرغ مقابلات مع عدة محترفين قالوا إن الضحايا واجهوا كلاً من الاختراقات الرقمية والتهديدات الجسدية للكشف عن مفاتيحهم الخاصة ومحافظهم ومعلوماتهم الشخصية.

أخبر ألكسندر غوستيف، خبير التكنولوجيا الرئيسي في مختبر كاسبرسكي، بي بي أن المتسللين بدأوا في تجميع ملفات مفصلة عن حاملي الأصول الرقمية باستخدام معلومات مسربة من منصات التحقق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 

أفادت كريبتوبوليتان في منتصف أكتوبر عن قيام السلطات في جورجيا باعتقال خمسة روس بتهمة إدارة أعمال أصول رقمية غير مرخصة وغسل أموال عبر قنوات مالية غير مصرح بها. 

ذكرت وزارة المالية الجورجية أن المشتبه بهم كانوا يديرون خدمة أصول افتراضية من مكتب غير مسجل ويستخدمون شبكات "ساعي" دون موافقة مسبقة من البنك الوطني. وأفادت التقارير أنهم أجروا معاملات أصول افتراضية بلغت مئات الملايين من اللاري على مدى عدة أشهر، أي ما يعادل حوالي 37 مليون دولار.

خلال المداهمات في تبليسي، صادرت الشرطة 721,000 دولار نقدًا إلى جانب وثائق وأجهزة كمبيوتر. يواجه المشتبه بهم عقوبة تصل إلى 12 عامًا في السجن بتهم ممارسة نشاط تجاري غير مصرح به وغسل دخل غير قانوني، مع إضافة التهرب الضريبي في التحقيق.

بانكوك تعتقل روسيين متهمين بشبكة مخدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

احتجزت شرطة بانكوك مواطنين روسيين في تايلاند ويواجهان اتهامات بإدارة شبكة توزيع مخدرات "شبحية" استخدمت الذكاء الاصطناعي وملصقات رمز الاستجابة السريعة ومدفوعات تشفير. 

يوم الثلاثاء، احتجزت الشرطة إيفان فولنوف، 34 عامًا، ومارك ماولوبورو، 35 عامًا، في فنادق فاخرة في العاصمة. تم العثور على الأول في عقار في سوي إيكاماي 10، بينما تم القبض على ماولوبورو في منطقة راتشادا-سوتيسان.

جاءت عمليات الاعتقال بعد تحقيق استمر شهرًا بين عدة وكالات بقيادة اللواء تيراديج ثامسوثي، نائب مفوض مكتب شرطة العاصمة المسؤول عن المخدرات، إلى جانب أقسام شرطة العاصمة 2 و6 ومركز قمع المخدرات التابع للشرطة الملكية التايلاندية.

اكتشف فريق الدوريات عبر الإنترنت التابع لتيراديج منشورًا على صفحة فيسبوك Drama-addict في 13 نوفمبر مع ملصقات رمز الاستجابة السريعة باللغة الروسية تعلن عن المخدرات. وجهت عمليات مسح رمز الاستجابة السريعة المستخدمين إلى قناة تيليجرام تسمى "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA".

احصل على مقعدك المجاني في مجتمع تداول تشفير حصري - محدود بـ 1,000 عضو.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.