مشتبه به في عملية احتيال كريبتو مرتبط بمخزون بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار تم ترحيله إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا

ظهر المنشور مشتبه به في عملية احتيال بالعملات المشفرة مرتبط بمخزون بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار يُرحّل إلى الصين بعد اعتقاله في كمبوديا أولاً على Coinpedia Fintech News

اعتقلت السلطات في كمبوديا رجلاً متهماً بأنه أحد أكبر محتالي العملات المشفرة في آسيا. تم احتجاز تشين تشي، رئيس تكتل يُزعم أنه أدار عشرات مراكز الاحتيال بالعمل القسري وسرق مليارات الدولارات من العملات المشفرة، في كمبوديا وتم ترحيله إلى الصين للتحقيق، وفقاً لتقرير حديث نُشر يوم الأربعاء.

احتجاز تشين تشي في كمبوديا وإعادته إلى الصين

تم اعتقال رجل أعمال ربطه محققون أمريكيون بعملية احتيال ضخمة بالعملات المشفرة في كمبوديا وإرساله إلى الصين، وفقاً لتقرير صادر عن Cambodia China Times. جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من سعي السلطات الأمريكية للاستيلاء على مليارات الدولارات من بيتكوين يقولون إنها كانت مرتبطة بالمخطط المزعوم.

قالت وزارة الإعلام الكمبودية يوم الأربعاء إن تشين تشي، مؤسس ورئيس مجموعة برينس، تم احتجازه في وقت سابق من هذا الأسبوع وتم ترحيله إلى الصين بناءً على طلب السلطات الصينية بعد تحقيق مشترك. لم يذكر المسؤولون الكمبوديون ما إذا كان تشين قد وُجهت إليه اتهامات رسمية في الصين.

اقرأ أيضاً: سعر بيتكوين ينخفض إلى أقل من 92 ألف دولار مع ظهور علامات إرهاق على الارتفاع - هل هذا فخ الثور؟

في أكتوبر، قالت السلطات الأمريكية إنها اتخذت خطوات للاستيلاء على أكثر من 127,000 بيتكوين يُزعم أنها مرتبطة بتشي، وهي غنيمة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار في ذلك الوقت. قادت العملية عدة وكالات، بما في ذلك قسم الأمن القومي بوزارة العدل.

في نفس اليوم، صنفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك مجموعة برينس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. في وقت لاحق من الشهر، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات لتشمل 25 عنوان محفظة عملات مشفرة إضافية مرتبطة بتشي، والتي قيل إنها تحتفظ معاً بحوالي 780 مليون دولار من بيتكوين.

ردت مجموعة برينس في نوفمبر ببيان ينفي جميع الاتهامات، قائلة إن الشركة ولا تشي شاركا في أي نشاط غير قانوني.

من هو تشين تشي؟

تشي، 38 عاماً، رجل أعمال مولود في الصين تخلى لاحقاً عن جنسيته الصينية. قاد مجموعة برينس منذ حوالي عام 2015، مشرفاً على شبكة ضخمة من الشركات العاملة في أكثر من 30 دولة.

بينما تقدم المجموعة نفسها علناً كشركة عقارات وخدمات مالية، يزعم المدعون الأمريكيون أنه خلف الكواليس تم توسيعها تحت قيادة تشي لتصبح واحدة من أكبر العمليات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.

تقول وزارة الخزانة الأمريكية إن مجموعة برينس جنت الأموال من المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، والابتزاز الجنسي، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر على نطاق واسع المرتبط بالتعذيب واستغلال العمال في ما لا يقل عن عشرة مراكز احتيال في كمبوديا.

نفت مجموعة برينس المزاعم في بيان صدر في نوفمبر، قائلة إنها ترفض الاتهامات تماماً وأدانت ما وصفته بالاستيلاء غير القانوني على أصول تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، يتم تنظيف الأموال المأخوذة من عمليات الاحتيال هذه ونقلها من خلال شبكة معقدة من أكثر من 100 شركة وهمية وشركة قابضة حول العالم.