زعيم عملية احتيال مشفرة وراء مصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار يُرحّل إلى الصين — ماذا سيحدث بعد ذلك؟

اعتقلت السلطات الصينية تشن تشي، رجل الأعمال الذي يقع في مركز ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بالعملات المشفرة وغسيل الأموال التي تم الكشف عنها على الإطلاق.

تضع هذه الخطوة الزعيم المزعوم وراء شبكة "ذبح الخنازير" متعددة المليارات من الدولارات مباشرة في نظام العدالة الجنائية الصيني، مما يثير تساؤلات حول كيفية مقاضاة بكين لواحدة من أكثر قضايا التشفير عبر الوطنية تعقيدًا حتى الآن.

كمبوديا تسلم تشن تشي بعد إلغاء جنسيته

أفادت صحيفة كمبوديا الصين تايمز وبيانات من وزارة الداخلية الكمبودية أن تشن تشي، إلى جانب شريكين، شو جي ليانغ وشاو جي هوي، تم اعتقالهم في 6 يناير بعد أشهر من التحقيقات المشتركة التي أجرتها السلطات الكمبودية والصينية.

كانت بكين ترغب في ترحيل الثلاثة إلى الصين. وفقًا للسلطات الكمبودية، تمت العملية كاتفاقية تعاون ثنائية تتعلق بالجريمة عبر الوطنية.

في ديسمبر 2025، كان قد تم بالفعل إبعاد تشن حيث ألغى المرسوم الملكي جنسيته الكمبودية، مما مهد الطريق.

تشن، البالغ من العمر 38 عامًا، كان رئيسًا ومؤسسًا لمجموعة برنس، وهي تكتل بدأ عملياته في كمبوديا في عام 2015 ولديه مصالح في العقارات والمالية والضيافة.

على الرغم من أن الشركة كانت علنًا شركة إقليمية شرعية، إلا أن السلطات الأمريكية والبريطانية زعمت أنها كانت غطاءً لتسهيل شبكة إجرامية ضخمة، يدعون أنها تطورت من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال والعمل القسري.

نفت مجموعة برنس جميع الاتهامات.

أصبح الترحيل ممكنًا بعد جهود الإنفاذ من قبل الولايات المتحدة في أكتوبر، عندما سعى المدعون الفيدراليون إلى مصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين زعموا أنها مرتبطة بمحافظ يديرها تشن وشبكته.

بحلول ذلك الوقت، كان البيتكوين يساوي تقريبًا 15 مليار دولار، وهي أكبر مصادرة عملة مشفرة حتى الآن مرتبطة باستخدام عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وصفت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية معًا مجموعة برنس بأنها مجموعة إجرامية عبر وطنية، وتم تمديد العقوبات الأمريكية إلى العشرات من محافظ الكريبتو التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين.

بعد الترحيل، المحاكم الصينية مستعدة للتعامل مع قضية احتيال الكريبتو العالمية

تضمنت المخططات، المعروفة عمومًا باسم عمليات احتيال ذبح الخنازير، بناء الثقة مع الضحايا قبل توجيههم إلى منصات تداول كريبتو وهمية.

بمجرد إيداع الأموال، اختفت المنصات. يقول المحققون إن العائدات تم توجيهها عبر أكثر من 100 شركة وهمية وبورصات كريبتو وعمليات تعدين قبل دمجها في محافظ بيتكوين خاصة.

تأخذ القضية الآن منعطفًا جديدًا مع عودة تشن إلى الصين. يمكن القانون الصيني السلطات من مقاضاة المواطنين في حالة ارتكاب جريمة خطيرة في الخارج، خاصة عندما تتعلق بالاحتيال الضخم وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.

على الرغم من أن التهم الرسمية لم يتم الإعلان عنها بعد، إلا أن المحاكم الصينية في الماضي قد أصدرت أحكامًا قاسية جدًا في قضايا مماثلة، مثل السجن مدى الحياة، وفي الحالات القصوى التي تنطوي على العنف أو العمل القسري، عقوبة الإعدام.

من المتوقع أيضًا مصادرة الأصول من قبل السلطات الصينية. من المحتمل التنسيق مع الحكومات الأجنبية، نظرًا لأن المسؤولين الأمريكيين قد صادروا بالفعل مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بالقضية.

يمكن استخدام هذه الأصول في النهاية لتعويض الضحايا إذا وافقت المحاكم على مثل هذه الإجراءات.

يأتي الاعتقال وسط حملة عالمية أوسع نطاقًا على شبكات الاحتيال الممكّنة بالكريبتو التي تعمل عبر جنوب شرق آسيا.

على مدار العام الماضي، عمل المنظمون ووكالات إنفاذ القانون مع شركات الكريبتو الكبرى لتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة.

ساعدت Tether ومنصة بينانس و Coinbase وشركات تحليلات البلوكشين جميعًا في تتبع وحظر الأصول المرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير.

تظهر بيانات الولايات المتحدة أن الخسائر المبلغ عنها من هذه المخططات بلغت 3.6 مليار دولار في عام 2024، مما يظهر نطاقها المتزايد.