رجل أعمال صيني مرتبط بمصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار تم ترحيله من كمبوديا

اعتقلت السلطات الصينية تشين تشي، رجل الأعمال المرتبط بما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه واحد من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال التي تم الكشف عنها حتى الآن، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الكمبودية.

تم اعتقال تشين تشي، 38 عاماً، إلى جانب شريكين، شو جي ليانغ وشاو جي هوي، في 6 يناير وفقاً للتقارير بعد أشهر من التحقيقات المشتركة من قبل السلطات الكمبودية والصينية، حسبما أفادت كمبوديا تشاينا تايمز ووزارة الداخلية.

تم الترحيل بموجب اتفاقية تعاون ثنائية تتناول الجريمة العابرة للحدود. تم إلغاء الجنسية الكمبودية لتشين بموجب مرسوم ملكي في ديسمبر 2025، وفقاً للسلطات الكمبودية.

أسس تشين مجموعة برنس، وهي تكتل يعمل في كمبوديا منذ عام 2015 بمصالح تشمل العقارات والمال والضيافة. زعمت السلطات الأمريكية والبريطانية أن الشركة كانت بمثابة واجهة لشبكة إجرامية تشمل الاحتيال عبر الإنترنت، وغسيل الأموال، والعمل القسري. نفت مجموعة برنس جميع الاتهامات.

جاء الترحيل بعد إجراء إنفاذي من قبل المدعين الفيدراليين الأمريكيين في أكتوبر يسعى لمصادرة أكثر من 127,000 بيتكوين يُزعم أنها مرتبطة بمحافظ يديرها تشين وشبكته. كانت قيمة البيتكوين تبلغ حوالي 15 مليار دولار في ذلك الوقت، مما يمثل أكبر مصادرة للعملات المشفرة مرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت حتى الآن، وفقاً لوثائق المحكمة.

صنفت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية بشكل مشترك مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود. تم تطبيق العقوبات الأمريكية على العشرات من محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على مئات الملايين من الدولارات بالبيتكوين، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة.

المخططات المزعومة، المعروفة باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، تتضمن بناء الثقة مع الضحايا قبل توجيههم إلى منصات تداول عملات مشفرة احتيالية. بمجرد إيداع الأموال، تتوقف المنصات عن العمل. صرح المحققون أن العائدات تم تحويلها عبر أكثر من 100 شركة وهمية، وبورصات عملات مشفرة، وعمليات تعدين قبل دمجها في محافظ بيتكوين خاصة.

بموجب القانون الصيني، يمكن للسلطات محاكمة المواطنين على الجرائم الخطيرة المرتكبة في الخارج، لا سيما تلك التي تنطوي على الاحتيال، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر. لم يتم الإعلان عن التهم الرسمية. فرضت المحاكم الصينية سابقاً عقوبات صارمة في قضايا مماثلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، وفي الحالات التي تنطوي على العنف أو العمل القسري، عقوبة الإعدام، وفقاً للخبراء القانونيين.

من المتوقع أن تسعى السلطات الصينية لمصادرة الأصول وقد تنسق مع الحكومات الأجنبية، نظراً لأن المسؤولين الأمريكيين قد صادروا بالفعل مليارات الدولارات من البيتكوين المرتبطة بالقضية. يمكن تخصيص تلك الأصول لتعويض الضحايا في انتظار موافقة المحكمة، وفقاً للمحللين القانونيين.

يحدث الاعتقال وسط جهد دولي أوسع لمكافحة شبكات الاحتيال التي تستخدم العملات المشفرة والتي تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. على مدار العام الماضي، تعاونت الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون مع شركات العملات المشفرة الكبرى لتجميد واسترداد الأموال غير المشروعة.

ساعدت Tether وBinance وCoinbase وشركات تحليلات البلوكشين في تتبع وحظر الأصول المرتبطة بمخططات ذبح الخنازير، وفقاً لتقارير الصناعة. تشير البيانات الأمريكية إلى أن الخسائر المبلغ عنها من هذه المخططات بلغت 3.6 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس نطاقها المتوسع.