مشتبه به مرتبط بعملية احتيال بقيمة 15 مليار دولار من البيتكوين تم اعتقاله في كمبوديا وترحيله إلى الصين

• تم اعتقال مشتبه به مرتبط بعملية احتيال بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار في كمبوديا وترحيله إلى الصين.
• تزعم السلطات أن شبكته أدارت عمليات احتيال تشفير ضخمة وعمليات غسيل أموال.

اعتقلت السلطات في كمبوديا تشن تشي، رجل الأعمال المتهم بإدارة واحدة من أكبر قضايا احتيال العملة المشفرة وغسيل الأموال التي تم الكشف عنها على الإطلاق. تعتقد السلطات أنه كان الرجل الرئيسي وراء القضايا الجنائية الضخمة المرتبطة بمصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من قبل المدعين العامين الأمريكيين. 

داخل إمبراطورية الأعمال التجارية لتشن تشي واتهامات الاحتيال

تشن تشي رجل يبلغ من العمر 38 عامًا ومؤسس ورئيس مجموعة برنس التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها. تدير مجموعات برنس هذه العقارات والضيافة في العديد من البلدان. ادعت السلطات الأمريكية والبريطانية أنه خلف الصورة التجارية العامة لمجموعة برنس، كانوا يديرون العمليات الإجرامية. لكن من جانب مجموعة برنس، ينفون جميع الاتهامات. 

كان متهمًا بشكل رئيسي باحتيال العملة المشفرة على نطاق واسع، وعمليات احتيال ذبح الخنازير، وغسيل الأموال، وأيضًا تشغيل العديد من مراكز الاحتيال في جنوب آسيا. قالت السلطات إنهم متورطون في الغالب في عمليات احتيال ذبح الخنازير، حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحية عبر الإنترنت، ويتم تشجيع الضحايا على الاستثمار في منصات تداول الكريبتو المزيفة. بمجرد إيداع الأموال، تختفي المنصة، ويخسر الضحية كل الأموال المستثمرة. وفقًا للسلطات، استخدمت شبكة تشن أكثر من 100 شركة وهمية ومحفظة لإخفاء ونقل الأموال المسروقة. 

مصادرة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار والأحداث التي تلت اعتقال تشن تشي في كمبوديا

في أكتوبر، قالت السلطات الأمريكية إنها صادرت أكثر من 127,000 بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من شبكة تشن تشي. يُعتقد أن هذه واحدة من أكبر مصادرات الكريبتو في التاريخ. كان هذا دليلاً على عمليات الاحتيال العالمية والمنظمة. صنفت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاحقًا مجموعة برنس كمنظمة إجرامية، وفرض المسؤولون الأمريكيون عقوبات على العشرات من محافظ الكريبتو المرتبطة بالقضية. 

بعد اعتقال تشن تشي في كمبوديا، ألغت السلطات جنسيته الكمبودية ورحلته إلى الصين. طلبت السلطات الصينية من كمبوديا إعادته إلى الصين حتى يتمكنوا من التحقيق معه وربما محاكمته. بموجب القانون الصيني، يمكن توجيه الاتهام لمواطني الصين بارتكاب جرائم كبرى مثل الاحتيال وغسيل الأموال، حتى لو تم ذلك خارج الصين. 

على الرغم من عدم الإعلان عن التهم الرسمية حتى الآن، من المتوقع أن يرفع المحققون الصينيون تهمًا جنائية إذا تم العثور على أدلة كافية ومصادرة الأصول، بما في ذلك العملة المشفرة والممتلكات الأخرى. يوضح هذا كيف نمت عمليات احتيال الكريبتو لتصبح شبكات إجرامية دولية ضخمة وكيف يساعد تتبع البلوكشين السلطات على تتبع الأموال المسروقة. هذا هو السبب في أن الحكومات تزيد من التعاون في إنفاذ القانون عبر الحدود. 

أخبار الكريبتو المميزة:

كاردانو تسجل أول تقاطع ذهبي في عام 2026 مع ارتفاع سعر ADA