بورصة العملات المشفرة Korbit تقبل غرامة بقيمة 2 مليون دولار من الجهة التنظيمية بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال

لن تستأنف بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Korbit غرامة تقارب 2 مليون دولار وتحذيراً رسمياً لفشلها في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.

فرضت وحدة الاستخبارات المالية الغرامة بعد أن كشف تحقيق في أكتوبر 2024 عن انتهاكات متعددة لقواعد مراقبة المعاملات والعناية الواجبة بالعملاء، حسبما أفاد المنشور الكوري الجنوبي Business Post.

قالت Korbit في بيان: "نحن نقبل باحترام وتواضع قرار وحدة الاستخبارات المالية بفرض غرامة".

"على الرغم من الظروف الصعبة، اتخذنا هذا القرار لضمان الشفافية والتطوير الصحي لسوق العملات المشفرة."

تُعد الغرامة ضربة كبيرة لـ Korbit، أول بورصة كريبتو في كوريا الجنوبية ورائدة سابقة في سوق Bitcoin-won.

انخفض متوسط حجم التداول اليومي للشركة إلى ما يزيد قليلاً عن 12 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل 0.5% فقط من السوق الكورية الجنوبية.

صفقة استحواذ

تستعد Korbit أيضاً لتغيير الملكية، حيث تقترب شركة الأوراق المالية Mirae Asset من إتمام صفقة استحواذ.

تمتلك شركة الألعاب العملاقة Nexon حالياً حصة أغلبية في Korbit من خلال شركتها القابضة NXC. وتمتلك شركة تابعة لشركة الاتصالات SK حوالي ثلث أسهم Korbit.

يُذكر أن Mirae أبرمت مذكرة تفاهم مع مساهمي NXC وSK لصفقة تتراوح قيمتها بين 68 مليون دولار و95 مليون دولار.

لكن التفاصيل الدقيقة للصفقة لم تُنجز بعد، حسبما أفادت صحيفة Chosun Ilbo الكورية الجنوبية، حيث لم يتم الاتفاق على موعد نهائي محدد بعد.

التفتيش الميداني

أجرت وحدة الاستخبارات المالية عمليات تفتيش ميدانية لمكافحة غسيل الأموال في جميع بورصات العملات المشفرة التي تتداول بالوون في كوريا الجنوبية في أواخر عام 2024، مما كشف عن آلاف الانتهاكات في Korbit وأقرب منافسيها.

في حالة Korbit، قالت الوكالة إنها وجدت حوالي 22,000 انتهاك، بما في ذلك 12,800 حالة قبل فيها الموظفون وثائق هوية غير واضحة أو منسوخة بشكل سيئ، أو تسجيلات عملاء بدون عناوين سكنية.

قالت الوحدة إن Korbit سمحت أيضاً لآلاف الأشخاص الذين لم يكملوا فحوصات اعرف عميلك الكاملة بتداول العملات المشفرة.

وجد المنظم أيضاً أن Korbit أجرت عدة تحويلات مع مزودي خدمات العملات المشفرة في الخارج غير المسجلين لدى السلطات الكورية الجنوبية.

أطلقت الوحدة تحقيقاً طويلاً في الانتهاكات، بلغ ذروته في اجتماع لجنة تأديبية في ديسمبر.

أصدرت اللجنة أيضاً تحذيراً رسمياً للرئيس التنفيذي لـ Korbit، ووبخت مدير الامتثال لديها.

قالت Korbit إنها أكملت منذ ذلك الحين "بأمانة جميع الإجراءات التصحيحية" الموصى بها من قبل الوحدة في تقرير ما بعد التفتيش.

قالت Korbit: "سنستخدم هذا الحادث كفرصة لقيادة حماية المستخدمين من خلال فحوصات دقيقة بشكل متزايد".

Tim Alper هو مراسل أخبار في DL News. هل لديك معلومة؟ أرسل بريداً إلكترونياً على [email protected].