مدير هندي يُعتقل بتهمة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 3 مليون دولار

غوراف هاريش ميهتا، المرتبط بشركة M/s Sarath & Associates، قيد التحقيق بتهمة التوجيه الخاطئ المزعوم للأصول المشفرة المصادرة. ينطوي الاحتيال المزعوم على التعامل مع أصول عملية احتيال GainBitcoin. أصول التشفير المصادرة من GainBitcoin بقيمة 30 كرور روبية هي محور القضية.

جاء الاعتقال بعد تحقيق في التعامل غير السليم وإعادة توزيع الأصول الرقمية المصادرة. ميهتا، المعروف بعمليات التدقيق الجنائية، تم تورطه في تحويل الأموال المزعوم من المحافظ الموكلة إليه. يفتقر المحققون إلى تصريحات المصادر الأولية. "حجم هذا التحقيق يؤكد الحاجة الملحة لبروتوكولات قوية في التعامل مع الأصول الرقمية"، علق أحد المحققين المقربين من التحقيق.

يتضمن التأثير المالي التعامل مع صندوق كبير بقيمة 30 كرور روبية. دفعت سوء الإدارة المزعومة لدور المصادرة السلطات إلى تشديد التدقيق في الاحتيال، مما يسلط الضوء على الثغرات في التدقيق الجنائي للعملات الرقمية.

لم تُلاحظ أي ردود فعل فورية للسوق المالية. ومع ذلك، هناك قلق سياسي واجتماعي بشأن التعامل مع التشفير في الهند، مع التأكيد على الحاجة إلى تحسينات تنظيمية في حماية الأصول الرقمية.

تستمر عملية احتيال GainBitcoin من عام 2016 إلى 2017 في التأثير، مما يؤكد على الثغرات المالية. كان الاحتيال التسويقي متعدد المستويات قد دفع إلى تحقيقات وتدقيقات واسعة النطاق، مشابهة لقضية ميهتا.

يتوقع الخبراء رقابة أكثر صرامة على إدارة الأصول المشفرة. تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن زيادة التنظيم قد تردع الاحتيال المحتمل، على الرغم من أن المصادر الإخبارية تفتقر إلى تعليقات رسمية من اللاعبين المؤثرين في السوق.