كانت كيانات KuCoin تقدم خدماتها لسكان دبي دون ترخيص

أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تنبيهاً عاماً للسوق وأمر وقف وكف ضد الكيانات المرتبطة بـ KuCoin، لوقف جميع خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصة الموجهة إلى سكان دبي على الفور.

يأتي هذا الإجراء بعد حظر مماثل من هيئة السوق المالية النمساوية، التي منعت مؤخراً KuCoin من تسجيل عملاء جدد بسبب إخفاقات الامتثال الداخلية.

ما قالته VARA فعلياً

يستهدف الأمر أربعة كيانات مرتبطة بـ KuCoin على وجه التحديد: Phoenixfin Pte Ltd وMEK Global Limited وPeken Global Limited وKucoin Exchange EU GmbH. يُطلب من الكيانات الأربعة جميعها التوقف فوراً عن تقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي أو منها. أي ترويج أو إعلان أو استدراج متعلق بـ KuCoin موجه إلى سكان دبي محظور الآن.

الانتهاك المذكور من VARA يتجاوز مجرد العمل بدون ترخيص. زعمت الجهة التنظيمية أن KuCoin قدمت معلومات خاطئة عن حالة ترخيصها، مما يشير إلى أن البورصة ربما ألمحت إلى موافقة تنظيمية لم تكن تمتلكها. ادعاء التضليل هذا أكثر خطورة من مجرد العثور على عملية غير مرخصة لأنه يعني خداعاً نشطاً للمستخدمين بدلاً من عدم الامتثال السلبي.

بموجب قانون دبي رقم 4 لعام 2022، يجب أن يكون جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية مرخصين من قبل VARA للعمل بشكل قانوني في الولاية القضائية. لا تمتلك KuCoin مثل هذا الترخيص.

ما يعنيه هذا لمستخدمي KuCoin في دبي

حذرت VARA من أن استخدام المشغلين غير المرخصين يعرض المستهلكين لمخاطر مالية كبيرة وعواقب قانونية محتملة. المنصات غير المرخصة التي تعمل خارج إطار VARA لا تمتثل لمتطلبات حماية المستثمرين المحليين الإلزامية أو قواعد مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك. ليس لدى المستخدمين على تلك المنصات أي وسيلة تنظيمية إذا حدث خطأ ما.

التداعيات العملية لمستخدمي KuCoin الحاليين في دبي هي أن الاستمرار في استخدام المنصة يضعهم في وضع غامض قانونياً في ولاية قضائية كانت صريحة بشأن نوايا الإنفاذ.

النمط المتشكل حول KuCoin

إجراءان تنظيميان متتاليان بسرعة من ولايات قضائية مختلفة يشيران إلى وضع امتثال يلفت انتباه جهات تنظيمية متعددة في وقت واحد. تصرفت النمسا بشأن إخفاقات الامتثال الداخلية. تصرفت دبي بشأن العملية غير المرخصة والتضليل. هذه اتهامات مختلفة من أطر تنظيمية مختلفة، مما يجعل تزامن التوقيت أصعب للاستبعاد كإنفاذ غير مرتبط.

أمضت دبي ثلاث سنوات في بناء واحد من أشمل أطر تنظيم الأصول الافتراضية في العالم، حيث رخصت عشرات البورصات ومزودي الخدمات بينما تسعى في الوقت نفسه إلى الإنفاذ ضد أولئك الذين يعملون خارج القواعد. أمر الوقف والكف ضد بورصة عالمية كبرى هو إشارة إلى أن الإطار يتم إنفاذه بجدية، وليس فقط بناؤه من أجل المظهر.

لم ترد KuCoin علناً على أمر VARA وقت كتابة هذا التقرير.

ظهر المنشور كيانات KuCoin كانت تخدم سكان دبي بدون ترخيص لأول مرة على ETHNews.