الكويت تطلب مساعدة الجمهور لمكافحة الجرائم المالية

ناشدت الكويت الجمهور للانضمام إلى حملة حكومية لملاحقة الأشخاص المتورطين في الجرائم المالية.

وجه بنك الكويت المركزي هذه المناشدة هذا الأسبوع في خطوة واضحة لمنع أي ارتفاع في غسل الأموال والجرائم الأخرى من قبل المحتالين الذين يستغلون الاضطرابات الناجمة عن الصراع الإيراني.

مثل منتجي النفط الآخرين في الخليج، خفضت الكويت إنتاج النفط الخام في الأيام الأخيرة بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز والضربات الصاروخية من قبل طهران، التي تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

"يدعو بنك الكويت المركزي الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن الأموال غير الطبيعية أو أي معلومات تتعلق بأفراد أو كيانات تمارس أنشطة مالية غير مرخصة"، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء.

"يؤكد البنك أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تشكل خطرًا على أموال الأفراد واستقرار الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تعرض العملاء لمخاطر مالية."

قال البنك إن الأنشطة غير المرخصة تشمل تحويل الأموال غير المصرح به، أو تقديم التمويل أو توفير روابط الدفع الإلكتروني من كيانات غير مرخصة من قبل البنك المركزي أو المؤسسات الرسمية الأخرى.

في ديسمبر الماضي، حظرت الكويت تحويل النقد خارج النظام المصرفي وحذرت من أن المخالفين سيُسجنون وسيتم إغلاق شركاتهم.

شرعت في حملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد ضغوط متزايدة من الحكومات والمنظمات الغربية.

في أواخر العام الماضي، أفادت السلطات الكويتية أن حملة تفتيش استمرت عامين أسفرت عن إغلاق أكثر من 73,000 شركة فشلت في الكشف عن مالكيها الحقيقيين.

في الشهر الماضي، أضافت فرقة العمل المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومقرها باريس الكويت إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أصدرت الكويت أول قانون شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2013. يواجه الأشخاص المدانون عقوبات مالية وأحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

• صندوق النقد الدولي يرى تنويعًا ناشئًا في الكويت
• بورصة الكويت تقترح توزيع أرباح 2025 بعد ارتفاع الأرباح بنسبة 55%
• الكويت تلغي وحدة خدمات النفط في أحدث خطوة لإصلاح الصناعة