ZachXBT ২০২২ সাল থেকে Circle-এ $420 মিলিয়ন কমপ্লায়েন্স ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন

মূল অন্তর্দৃষ্টি

• ZachXBT দাবি করেছেন যে USDC-তে অবৈধ তহবিল অবিলম্বে জব্দ করতে Circle-এর ব্যর্থতার ফলে $420 মিলিয়ন ক্ষতি হয়েছে।
• অনচেইন তদন্তকারী 15টি ঘটনা তুলে ধরেছেন যেখানে Circle অবৈধ তহবিল জব্দ করতে বিলম্ব করেছে।
• তিনি স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীকে আরও ভালো করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ছদ্মনামী অনচেইন তদন্তকারী ZachXBT স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী Circle-কে সম্মতি ব্যর্থতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। X (পূর্বে Twitter)-এ একটি থ্রেডে, ZachXBT 15টি ঘটনার তালিকা প্রকাশ করেছেন যেখানে Circle চুরি হওয়া USDC জব্দ করতে বিলম্ব করেছে।

তার মতে, এটি খারাপ অভিনেতাদের সফলভাবে $420 মিলিয়নেরও বেশি তহবিল স্থানান্তর করতে সক্ষম করেছে যা Circle দ্রুত পদক্ষেপ নিলে জব্দ করা যেত।

ZachXBT বলেছেন অবৈধ তহবিল জব্দ করতে Circle খুবই ধীরগতি

অনচেইন তদন্তকারীর পোস্টটি সাম্প্রতিক Drift Protocol হ্যাকের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। Solana-ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত এক্সচেঞ্জটি সম্প্রতি শোষিত হয়েছিল, যেখানে উত্তর কোরিয়া হ্যাকার গ্রুপের সাথে সংযুক্ত একটি ঘটনায় $280 মিলিয়নেরও বেশি চুরি হয়েছে।

তবে, ZachXBT বিশ্বাস করেন যে Circle পদক্ষেপ নিলে কিছু চুরি হওয়া তহবিল জব্দ করা যেত। তার মতে, হ্যাকাররা Circle CCTP ব্যবহার করে Solana থেকে Ethereum-এ 232 মিলিয়ন USDC ব্রিজ করেছে। এটি 100+ লেনদেনে ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়েছে।

তিনি লিখেছেন:

"আক্রমণকারী Circle-এর নিজস্ব নেটিভ ব্রিজ জুড়ে টানা ছয় ঘণ্টা ধরে তহবিল লন্ডারিং করা সত্ত্বেও, কোনো USDC জব্দ করা হয়নি।"

অনচেইন গোয়েন্দা 14টি অন্যান্য ঘটনা তুলে ধরেছেন যেখানে শোষণকারী তহবিল লন্ডার করতে USDC ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গত বছরের Cetus Protocol শোষণ, যেখানে $223 মিলিয়ন চুরি হয়েছিল, এবং 2022 সালে Mango Markets-এর $110 মিলিয়ন হ্যাক।

এই তিনটি এবং অন্যান্য ঘটনায়, ZachXBT Circle-এর তহবিল জব্দ করতে এবং ওয়ালেট কালোতালিকাভুক্ত করতে সময়মতো ব্যর্থ হওয়ার একটি প্যাটার্ন দেখিয়েছেন, এমনকি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও।

2024 সালের একটি প্রতিবেদন এটি তুলে ধরেছে, উল্লেখ করে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিবেদন সম্পর্কিত দুটি ঠিকানার জন্য Circle, Tether, Paxos, এবং Techteryx-এ জব্দ অনুরোধ জমা দিলে অন্যরা অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয় যখন ঠিকানা জব্দ করার আগে এটি 4.5 মাস বেশি সময় নিয়েছে।

ZachXBT চান Circle আরও ভালো করুক

এদিকে, ছদ্মনামী তদন্তকারী উল্লেখ করেছেন যে Circle-এর সমালোচনা স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীকে ব্যর্থ হতে দেখার তার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত। তিনি স্বীকার করেছেন যে কোম্পানির ভালো পণ্য রয়েছে, এবং তিনি নিজেও USDC ধারণ করেন।

তবে, তিনি ইকোসিস্টেমে নেতিবাচক প্রভাবের কারণে এর সম্মতি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে Circle মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত, এবং কোম্পানির সিদ্ধান্তের বাস্তব জীবনের পরিণতির কথা বিবেচনা করে আরও ভালো করার জন্য সংস্থানসমূহ রয়েছে।

তিনি লিখেছেন:

"তিন বছর ধরে বারবার নিষ্ক্রিয়তা, আইন প্রয়োগকারী অনুরোধ, বেসরকারি খাতের অনুরোধ এবং তাদের নিজস্ব অবকাঠামোর কারণে ইকোসিস্টেম থেকে নয় সংখ্যার পরিমাণ হারিয়েছে। $420M+ সংখ্যাটি শুধুমাত্র প্রধান পাবলিক ঘটনাগুলির জন্য হিসাব করে। প্রকৃত সংখ্যাটি সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।"

এখন পর্যন্ত, প্রতিবেদনটি ক্রিপ্টো কমিউনিটি থেকে একাধিক মন্তব্য উস্কে দিয়েছে, বিশেষত Drift Protocol শোষণের আলোকে। অনেকের জন্য, এটি Circle তার USDC-কে আরও নিয়ন্ত্রক-সম্মত স্টেবলকয়েন হিসাবে অবস্থান করার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

তবুও, দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেবলকয়েন হিসাবে USDC অবস্থানে এর কোনো বড় প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। USDC-এর বর্তমানে $77 বিলিয়ন সঞ্চালনকারী সরবরাহ রয়েছে। সাম্প্রতিক পতন সত্ত্বেও Circle স্টক CRCL বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পোস্ট ZachXBT Alleges a $420 Million Compliance Failure at Circle Since 2022 প্রথম প্রকাশিত হয়েছে The Market Periodical-এ।