একটি সাধারণ সাইবার অপরাধ চক্রের মতো কাজ করার পরিবর্তে, নেটওয়ার্কটি আরও বেশি একটি ছায়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণ করেছে। এটি কর্পোরেট [...] পোস্টটি ব্রাজিলিয়ানএকটি সাধারণ সাইবার অপরাধ চক্রের মতো কাজ করার পরিবর্তে, নেটওয়ার্কটি আরও বেশি একটি ছায়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণ করেছে। এটি কর্পোরেট [...] পোস্টটি ব্রাজিলিয়ান

ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রধান ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং কাঠামো উন্মোচন করেছে

2025/12/15 01:04

একটি সাধারণ সাইবার অপরাধ চক্রের মতো কাজ করার পরিবর্তে, নেটওয়ার্কটি আরও বেশি একটি ছায়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণ করেছিল। এটি কর্পোরেট ফ্রন্ট বজায় রাখত, মার্কেটিং বিভাগ পরিচালনা করত, ইভেন্ট আয়োজন করত এবং পরিশীলিত বিনিয়োগ বর্ণনা প্রচার করত - সবই যখন নীরবে ক্রিপ্টো রেল এবং শেল সংস্থাগুলির মাধ্যমে অর্থ পাঠাচ্ছিল যা ট্র্যাসেবিলিটি মুছে ফেলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।

মূল তথ্য
  • ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ একটি ক্রিপ্টো-সক্ষম আর্থিক কাঠামো ভেঙে দিয়েছে যা বছরের পর বছর ধরে বৈধতার আবরণের পিছনে পরিচালিত হয়েছিল।
  • এই স্কিমটি প্রযুক্তিগত হ্যাকিং বা সাইবার অপরাধের চেয়ে বেশি বিশ্বাস-নির্মাণ এবং কর্পোরেট ফ্রন্টের উপর নির্ভর করত।
  • ক্রিপ্টোকারেন্সি মূলত সংগ্রহের পরে তহবিল স্থানান্তর এবং অস্পষ্ট করতে ব্যবহৃত হত, প্রাথমিক আকর্ষণ হিসাবে নয়।

কর্তৃপক্ষের অনুমান অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হস্তক্ষেপের আগে কাঠামোটি কয়েক বছর ধরে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলারের সমতুল্য অর্থ প্রক্রিয়া করেছিল।

প্রকাশ্যে লুকানো একটি আর্থিক ব্যবস্থা

অপারেশনটি হ্যাকিং বা প্রযুক্তিগত এক্সপ্লয়েটের উপর নির্ভর করত না। এর শক্তি এসেছিল সাধারণ দেখানো থেকে। ডজন ডজন আইনি সংস্থা নিবন্ধিত করা হয়েছিল, ব্যাংকের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল এবং অনুকূলতার ভ্রম সৃষ্টি করতে চুক্তি খসড়া করা হয়েছিল।

এই ফ্যাসাডের পিছনে, তহবিল পদ্ধতিগতভাবে পুনঃনির্দেশিত করা হয়েছিল। বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ ছোট ছোট স্ট্রিমে ভাঙা হয়েছিল, ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং শীর্ষ পদাধিকারীদের কাছে পৌঁছানোর আগে ওয়ালেট এবং কোম্পানির একটি জালের মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

তদন্তকারীরা যখন প্রবাহগুলি পুনর্নির্মাণ করেছিল, তখন অর্থের বেশিরভাগই ইতিমধ্যে কৃষিজমি, বাণিজ্যিক ভবন, বিলাসবহুল বাড়ি এবং অন্যান্য হার্ড সম্পদে পুনর্ব্যবহার করা হয়েছিল।

বিশ্বাস প্রধান অস্ত্র হিসাবে

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা বলেন গ্রুপ দ্বারা ব্যবহৃত সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ক্রিপ্টোকারেন্সি নিজেই নয়, বরং প্রবোধন। সংগঠনটি বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তোলার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করেছিল, প্রচারমূলক সামগ্রী দিয়ে সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে প্লাবিত করেছিল এবং তাদের অফারগুলিকে রক্ষণশীল, "নিরাপদ" ক্রিপ্টো সুযোগ হিসাবে অবস্থান করেছিল।

অফলাইন সমাবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই ইভেন্টগুলি রিক্রুটারদের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, স্বচ্ছতা এবং পেশাদারিত্বের ভাবমূর্তি জোরদার করেছিল। শিকারদের বেনামীতা বা অনুমানের দ্বারা আকৃষ্ট করা হয়নি, বরং পরিচিতি এবং আত্মবিশ্বাসের দ্বারা আকৃষ্ট করা হয়েছিল।

এই পদ্ধতিটি স্কিমকে অবিলম্বে সন্দেহ না জাগিয়ে স্কেল করতে সক্ষম করেছিল।

আরও পড়ুন:

কেন পাবলিক ক্রিপ্টো ফার্মগুলির জন্য Bitcoin ধরে রাখা আর যথেষ্ট নয়

পূর্ববর্তী পতনের প্রতিধ্বনি

তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন অপারেশনের ব্লুপ্রিন্ট ব্রাজিলে আগের উচ্চ-প্রোফাইল ক্রিপ্টো জালিয়াতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিশেষ করে, কর্তৃপক্ষ গ্লাইডসন আকাসিও ডস সান্তোস, যাকে স্থানীয়ভাবে "বিটকয়েন ফারাও" নামে পরিচিত, যার পিরামিড স্কিম বছর আগে ভেঙে পড়েছিল, তার ব্যবহৃত পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য দেখিয়েছে।

যদিও সেই মামলাটি এর নেতাদের জন্য দীর্ঘ কারাদণ্ডে শেষ হয়েছিল, পুলিশ বলে যে এর কৌশলগুলি টিকে ছিল। সর্বশেষ নেটওয়ার্কটি অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করেছিল কিন্তু সেগুলিকে পরিমার্জিত করেছিল, আরও জটিল কর্পোরেট স্তরবিন্যাস এবং জবাবদিহিতা অস্পষ্ট করতে ডিজিটাল সম্পদের উপর আরও বেশি নির্ভরতা ব্যবহার করেছিল।

উন্মোচন

টার্নিং পয়েন্ট এসেছিল যখন আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটগুলি গ্রুপের সর্বজনীন ব্যবসায়িক দাবির সাথে অসঙ্গত অনিয়মিত লেনদেনের প্যাটার্ন চিহ্নিত করেছিল। এরপরে একটি সমন্বিত প্রতিক্রিয়া এসেছিল যাতে আদালত অনুমোদিত সম্পদ হিমায়ন, সম্পত্তি জব্দ এবং একাধিক এখতিয়ারে একযোগে প্রয়োগ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে, কর্তৃপক্ষ তহবিলের আরও বিক্ষিপ্তকরণ রোধ করতে এবং অপারেশনের সাথে সম্পর্কিত বড় অঙ্কের অর্থ ধারণকারী অ্যাকাউন্টগুলি লক করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রাজিল এবং বিদেশে গ্রেপ্তার অনুসরণ করেছিল, যা স্কিমের সীমান্ত-পার মাত্রাকে তুলে ধরেছিল।

একটি ব্যাপক প্যাটার্নের অংশ

এই কেসটি বিচ্ছিন্ন নয়। ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমানভাবে অপরাধ ঘটার পরে ক্রিপ্টো কীভাবে ব্যবহার করা হয় তার উপর ফোকাস করেছে, ডিজিটাল সম্পদকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে। সাম্প্রতিক তদন্তে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্যাটার্ন দেখা যায়: অবৈধ আয় ক্রিপ্টোতে চালিত হয়, ওয়ালেটে বিভক্ত হয়, তারপর যানবাহন, রিয়েল এস্টেট এবং ব্যবসার মাধ্যমে বাস্তব অর্থনীতিতে পুনরায় প্রবেশ করানো হয়।

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, এক্সচেঞ্জ এবং ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্মগুলির সাথে সহযোগিতা নির্ণায়ক প্রমাণিত হয়েছে, যা তদন্তকারীদের এমন লেনদেন ম্যাপ করতে সক্ষম করেছে যা একসময় ট্র্যাস করা অসম্ভব হত।

এরপর কী আসছে

আটক ব্যক্তিরা এখন সংগঠিত অপরাধ এবং জালিয়াতি থেকে শুরু করে অর্থ পাচার এবং নথি জালিয়াতি পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি। প্রসিকিউটররা কঠোর শাস্তির জন্য চাপ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা উদীয়মান প্রযুক্তিগুলিকে শোষণ করে এমন আর্থিক অপরাধের প্রতি ব্রাজিলের কঠোর অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।

নিয়ন্ত্রকদের জন্য, এই কেসটি একটি সতর্কতা হিসাবে কাজ করে যে অপরাধমূলক উদ্ভাবন প্রায়ই বৈধ আর্থিক বিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। বিনিয়োগকারীদের জন্য, এটি একটি অনুস্মারক যে পেশাদারিত্ব এবং দৃশ্যমানতা বৈধতার সমান নয় - বিশেষ করে এমন বাজারে যেখানে বিশ্বাস তৈরি করা সহজ এবং যাচাই করা কঠিন।


এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং আর্থিক, বিনিয়োগ বা ট্রেডিং পরামর্শ গঠন করে না। Coindoo.com কোনো নির্দিষ্ট বিনিয়োগ কৌশল বা ক্রিপ্টোকারেন্সি সমর্থন বা সুপারিশ করে না। কোনো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সর্বদা নিজের গবেষণা করুন এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক পরামর্শদাতার সাথে পরামর্শ করুন।

পোস্টটি ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রধান ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং কাঠামো উন্মোচন করেছে প্রথম Coindoo-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ডিসক্লেইমার: এই সাইটে পুনঃপ্রকাশিত নিবন্ধগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। এগুলো আবশ্যিকভাবে MEXC-এর মতামতকে প্রতিফলিত করে না। সমস্ত অধিকার মূল লেখকদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আপনি যদি মনে করেন কোনো কনটেন্ট তৃতীয় পক্ষের অধিকার লঙ্ঘন করেছে, তাহলে অনুগ্রহ করে অপসারণের জন্য [email protected] এ যোগাযোগ করুন। MEXC কনটেন্টের সঠিকতা, সম্পূর্ণতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে কোনো গ্যারান্টি দেয় না এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া কোনো পদক্ষেপের জন্য দায়ী নয়। এই কনটেন্ট কোনো আর্থিক, আইনগত বা অন্যান্য পেশাদার পরামর্শ নয় এবং এটি MEXC-এর সুপারিশ বা সমর্থন হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।

আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন

Animoca GROW-এর সাথে অংশীদারি করে ক্রিপ্টো এবং ঐতিহ্যবাহী ফাইন্যান্স সংযুক্ত করতে

Animoca GROW-এর সাথে অংশীদারি করে ক্রিপ্টো এবং ঐতিহ্যবাহী ফাইন্যান্স সংযুক্ত করতে

Animoca Brands হল একটি বৈশ্বিক ডিজিটাল সম্পদ নেতা যা Web3 উদ্ভাবনের ভবিষ্যৎ অগ্রসর করতে ব্লকচেইন এবং টোকেনাইজড সম্পদ তৈরি করছে। Animoca Brands ঘোষণা করেছে
শেয়ার করুন
Coinstats2025/12/17 02:00
আমেরিকান ওয়াটার সুবিধাজনক বিল পেমেন্ট এবং সহায়তা বিকল্প অফার করে

আমেরিকান ওয়াটার সুবিধাজনক বিল পেমেন্ট এবং সহায়তা বিকল্প অফার করে

আমেরিকান ওয়াটার চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন ইউটিলিটি সমস্যা সহায়তা কর্মসূচির পাইলট চালু করেছে ক্যামডেন, এন.জে., ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ /PRNewswire/ — আমেরিকান ওয়াটার (NYSE: AWK), বৃহত্তম
শেয়ার করুন
AI Journal2025/12/17 02:16
বিশ্লেষক মাইকেল ভ্যান ডি পপ বলেছেন বিটকয়েনের বিপরীতে সোনা অতিমূল্যায়িত দেখাচ্ছে – এখানে কারণ জানুন

বিশ্লেষক মাইকেল ভ্যান ডি পপ বলেছেন বিটকয়েনের বিপরীতে সোনা অতিমূল্যায়িত দেখাচ্ছে – এখানে কারণ জানুন

একজন ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা ক্রিপ্টো বিশ্লেষক এবং ট্রেডার বলেছেন যে ডিজিটাল সোনা, Bitcoin (BTC) এর তুলনায় সোনা বর্তমানে অতিমূল্যায়িত। ক্রিপ্টো বিশ্লেষক Michaël Van De Poppe জানান
শেয়ার করুন
The Daily Hodl2025/12/17 01:55