যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত দুটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ইরানের IRGC-এর সাথে সম্পৃক্ততার জন্য নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন

যুক্তরাজ্যের দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বছরের পর বছর নীরবে কাজ করেছে যখন তারা ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের সাথে সম্পর্কিত বিপুল পরিমাণ স্টেবলকয়েন লেনদেন প্রক্রিয়া করছিল।

TRM Labs দ্বারা শেয়ার করা বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রতিবেদন অনুসারে, দুটি প্ল্যাটফর্ম মানক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ছদ্মবেশী ছিল, কিন্তু তদন্তের সময়, পরবর্তীতে দেখা গেছে যে তাদের প্রধান কার্যক্রম বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সামরিক সংগঠনগুলির একটিকে কোনো চিহ্ন ছাড়াই অর্থ প্রক্রিয়া এবং স্থানান্তর করতে সাহায্য করার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।

কীভাবে দুটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ শনাক্তকরণ এড়াতে একটি সমবায় কাঠামো ব্যবহার করেছে

প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, দুটি ভিন্ন এক্সচেঞ্জ ছিল, এবং যদিও তারা একটি হিসাবে কাজ করেছে, তারা কাগজে পৃথক কোম্পানি হিসাবে দেখা গেছে। Zedcex এবং Zedxion (দুটি এক্সচেঞ্জ) একই পরিচালক, নিবন্ধন বিবরণ এবং একই কর্পোরেট পরিবর্তন শেয়ার করেছে।

এই কাঠামো এবং সংযোগ ব্যবসাটিকে বাহ্যিকভাবে একটি বৈধ ব্যবসা হিসাবে দেখাতে অনুমতি দিয়েছে। তবে, তারা গোপনে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো ধরনের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়াই বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করেছে।

শেয়ার করা বিবরণগুলি এটাও দেখিয়েছে যে অল্প সময়ের মধ্যে IRGC-সম্পর্কিত ওয়ালেটের সাথে যুক্ত কার্যক্রমের সংখ্যায় বিশাল বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৩ সালে, উদাহরণস্বরূপ, IRGC-এর সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন ঠিকানা দুটি প্ল্যাটফর্মে আসা পরিমাণে অবদান রেখেছে।

সূত্র: TRM Labs

পরবর্তী বছর সেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ কমিউনিটি এক্সচেঞ্জে শত এবং এমনকি লক্ষ লক্ষ ডলারের রেকর্ড ছিল, যা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অন্যান্য ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিকে সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত রেকর্ডকৃত কার্যকলাপের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছে। যদিও অনুপাত পরে ২০২৫ সালে হ্রাস পেয়েছে, সামগ্রিক পরিমাণ খুব বেশি ছিল।

দুটি এক্সচেঞ্জ একজন ইরানি অর্থদাতার সাথেও যুক্ত ছিল যিনি রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির পক্ষে তেল রাজস্ব লন্ডারিং করার জন্য পূর্বে পশ্চিমা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন-চেইন ডেটাও দুটি এক্সচেঞ্জকে সরাসরি সেই ঠিকানাগুলির সাথে যুক্ত করেছে যা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং প্রধান স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের দ্বারা ব্লকলিস্ট করা হয়েছিল।

বেশিরভাগ স্থানান্তর TRON ব্লকচেইনে USDT ব্যবহার করে করা হয়েছিল, এবং তহবিল বিভিন্ন অফশোর মধ্যস্থতাকারী এবং দেশীয় ইরানি প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে রুট করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে, তারা একটি বৃত্তাকার প্রবাহ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যা তাদের ঐতিহ্যবাহী আর্থিক নিয়ন্ত্রণগুলি বাইপাস করতে সাহায্য করেছিল।

অপারেশনটি শুধুমাত্র ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের বাইরে বিস্তৃত ছিল, কারণ তারা তুরস্ক-ভিত্তিক একটি পেমেন্ট প্রসেসরের সাথে একীভূত ছিল যা ফিয়াট সেটেলমেন্ট চ্যানেল এবং বাস্তব-বিশ্বের পেমেন্ট ক্ষমতার অ্যাক্সেস প্রদান করেছিল। প্রায় সমস্ত প্ল্যাটফর্মে, যুক্ত দুটি এক্সচেঞ্জের পূর্ববর্তী বা চলমান নিয়ন্ত্রক নিষেধাজ্ঞা ছিল।

আরও পড়ুন: ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো লন্ডারিং রিং-এর বিরুদ্ধে ক্র্যাক ডাউন করছে