KSA-এর €4.228M Starscream জরিমানা প্রকৃত বাধার জায়গা প্রকাশ করে: পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটররা!

ডাচ নিয়ন্ত্রক Kansspelautoriteit (KSA) Starscream Limited-এর উপর €4,228,000 প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করেছে RantCasino, AllstarzCasino, এবং SugarCasino-এর মাধ্যমে ডাচ খেলোয়াড়দের অবৈধ অনলাইন জুয়া প্রদানের জন্য। KSA স্পষ্টভাবে প্রয়োগকে "তৃতীয় পক্ষ" সমস্যা হিসেবেও বর্ণনা করে—পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী, ব্যাংক, হোস্টিং এবং বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে—কারণ লাইসেন্সবিহীন ক্যাসিনো রেল ছাড়া সম্প্রসারিত হতে পারে না।

মূল তথ্য

• নিষেধাজ্ঞা: €4,228,000 জরিমানা (প্রকাশিত ১৩ জানুয়ারি ২০২৬; জরিমানা সিদ্ধান্তের তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫)।
• পরিচালক: Starscream Limited (KSA এটিকে সেন্ট লুসিয়া-ভিত্তিক হিসেবে বর্ণনা করে)।
• KSA দ্বারা নামকৃত ব্র্যান্ড: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com।
• পেমেন্ট সুবিধা প্রমাণ: KSA পূর্বে তার তদন্তের সময় ডাচ ব্যাংকে iDEAL via MiFinity রাউটিং নথিভুক্ত করেছে।
• FinTelegram প্রসঙ্গ: সাম্প্রতিক Winning.io / Scatters Group গোয়েন্দা আপডেট সহ আমাদের রিপোর্টিংয়ে Starscream বারবার লিঙ্কযুক্ত।

KSA নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আমাদের রিপোর্ট এখানে পড়ুন।

সম্মতি বিশ্লেষণ

KSA-এর কেস ফাইল প্রয়োগ যুক্তিকে স্পষ্ট করে: ডাচ ব্যবহারকারীরা নিবন্ধন, আমানত এবং খেলতে পারত, কোনো কার্যকর প্রযুক্তিগত বাধা ছাড়াই—এবং নিয়ন্ত্রক এটিকে ডাচ জুয়া কাঠামোর গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে।

আমাদের নিষেধাজ্ঞা-পরবর্তী পর্যালোচনা সেই ঝুঁকি প্যাটার্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: EU ব্যবহারকারীরা এখনও নিবন্ধন এবং আমানত করতে পারত; জিও-ব্লকিং প্রয়োগ করা যেত, কিন্তু করা হয়নি। এটি "সক্ষমকারীদের" উপর একটি উজ্জ্বল সম্মতি স্পটলাইট রাখে: পেমেন্ট গেটওয়ে, ই-মানি/PSP অংশীদার, ইনস্ট্যান্ট-ব্যাংকিং স্ট্যাক এবং "ক্রিপ্টো-অ্যাজ-ব্যাংক-ট্রান্সফার" রূপান্তরকারী। KSA নিজেই সংকেত দেয় যে এটি PSPs, ব্যাংক এবং অন্যান্য মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ইকোসিস্টেম চাপ দিতে থাকবে।

এই কারণেই Starscream/Rant ফাইল সুবিধাদাতাদের বিরুদ্ধে ফলো-অন তত্ত্বাবধায়ক পদক্ষেপের জন্য একটি শক্তিশালী প্রার্থী—শুধুমাত্র KSA দ্বারা নয়, PSP হোম সুপারভাইজারদের এবং ব্যাংকিং/পেমেন্ট নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমেও যা অফবোর্ডিং, পর্যবেক্ষণ এবং স্কিম-নিয়ম সম্মতি প্রয়োগ করতে পারে। (যদি EU-এর বাইরে অবৈধ পরিচালকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা কঠিন হয়, তাহলে রেলগুলি হল ব্যবহারিক চোকপয়েন্ট।)

আমরা Rant ক্যাশিয়ারে যা পর্যবেক্ষণ করেছি: পেমেন্ট রেল এবং লাল পতাকা

• ইনস্ট্যান্ট ব্যাংকিং (EPRO): আমানত নির্দেশনা Olky Payment Service Provider S.A.-এ রাখা একটি Luxembourg IBAN-এ রাউট করা হয়েছে (আমাদের পরীক্ষার সময় ক্যাশিয়ারে দেখানো হয়েছে)। Olky লুক্সেমবার্গে একটি নিয়ন্ত্রিত পেমেন্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে এবং EU বাজারে পাসপোর্টেড।
• ইনস্ট্যান্ট ব্যাংকিং (নতুন স্ট্যাক): Rant → SegoPay → Huchpay → Bank। Huchpay "ওপেন ব্যাংকিং" এবং ইনস্ট্যান্ট SEPA ট্রান্সফার সংগ্রহ "০ চার্জব্যাক" মেসেজিংয়ের সাথে বাজারজাত করে—ঠিক এমন ডিজাইন যা উচ্চ-ঝুঁকি মার্চেন্ট প্রবাহে অপব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা একটি উৎসর্গীকৃত রিপোর্টের জন্য এই স্ট্যাকটি আরও তদন্ত করছি।
• "নকল ব্যাংক ট্রান্সফার" ক্রিপ্টো রেল: ChainValley একটি ব্যাংক ট্রান্সফার পথ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু কার্যকরভাবে একটি ক্রিপ্টো ক্রয় + পরবর্তী ট্রান্সফার ওয়ার্কফ্লো হিসেবে কাজ করে; আমাদের সিমুলেশনে এটি ক্রিপ্টো অপারেটর ওয়ালেটে সরবরাহের আগে ব্যাংক-ট্রান্সফার স্তর হিসেবে Skrill Rapid Transfer ব্যবহার করেছে। এই প্যাটার্ন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে একাধিক অফশোর ক্যাসিনো জুড়ে দেখা গেছে।
• অন্যান্য পর্যবেক্ষিত পদ্ধতি: কার্ড, ক্রিপ্টো, ভাউচার এবং MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller সহ সাধারণ ই-ওয়ালেট, এছাড়াও PaysafeCard।

আমাদের Starscream রিপোর্টগুলি এখানে পড়ুন।

কেন Starscream এখন পেমেন্ট-সুবিধাদাতা প্রয়োগের জন্য একটি পরীক্ষার কেস

ChainValley এবং Skrill এর মাধ্যমে নকল ব্যাংক আমানত

KSA জরিমানা প্রদর্শন করে যে Starscream-এর ডাচ-মুখী অপারেশন লক্ষ লক্ষ ইউরো অবৈধ টার্নওভার তৈরি করেছে এবং নিয়ন্ত্রকরা অফশোর ক্যাসিনো গ্রুপগুলিতে বহু-মিলিয়ন-ইউরো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ইচ্ছুক। তবুও Rant Casino-এর অপরিবর্তিত ক্যাশিয়ার—SEPA Instant অ্যাকাউন্ট, অস্বচ্ছ Segopay/Huchpay ওপেন-ব্যাংকিং রেল এবং ChainValley-এর মতো ক্রিপ্টো-অন-র‍্যাম্প কাঠামো—দেখায় যে পেমেন্ট সুবিধাদাতারা এখনও এই মার্চেন্টদের গ্রহণযোগ্য ক্লায়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করে, এমনকি একটি উচ্চ-প্রোফাইল প্রয়োগ পদক্ষেপের পরেও।​

সম্মতি দৃষ্টিকোণ থেকে, এই কেসটি PSPs, APMs, VASPs এবং ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রয়োগের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা জেনে বা অবহেলায় Starscream ব্র্যান্ডগুলিকে সমর্থন করতে থাকে:

EPRO Starscream ক্যাসিনোগুলির জন্য Instant SEPA পেমেন্ট সুবিধা প্রদান করে

• Olky/EPRO সংগ্রহ অ্যাকাউন্ট ধারণকারী ব্যাংক।
• Segopay/Huchpay চেইনে ওপেন-ব্যাংকিং প্রদানকারী।
• ChainValley-এর মতো ক্রিপ্টো অন-র‍্যাম্প এবং GammaG-এর মতো প্রসেসর।
• MiFinity, Skrill, Neteller এবং Paysafe-এর মতো ই-ওয়ালেট স্কিম।

নিয়ন্ত্রকরা বৈধভাবে যুক্তি দিতে পারে যে এই মধ্যস্থতাকারীরা সহযোগী হিসেবে কাজ করে আর্থিক অবকাঠামো প্রদান করে যা Starscream-এর অবৈধ EU জুয়া অপারেশনকে অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করে তোলে।

স্ন্যাপশট টেবিল: Rant Casino এবং সুবিধাদানকারী রেল (পর্যবেক্ষিত)

তথ্যের জন্য আহ্বান

আপনি কি Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, বা এই প্রবাহগুলি প্রক্রিয়াকরণকারী কোনো অর্জনকারী/EMI অংশীদার সম্পর্কে কাজ করেন—বা নথিপত্র আছে? আমানত রসিদ, ব্যাংক রেফারেন্স, পেমেন্ট ইমেল বা ক্যাশিয়ার স্ক্রিনশট সহ খেলোয়াড়রা যাচাইকরণ উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত করতে পারে। Whistle42-এর মাধ্যমে নিরাপদে জমা দিন।