Binance তথ্য প্রকাশ করেছে যে অভ্যন্তরীণরা TRUMP মেমকয়েন ডাম্প করা চালিয়ে যাচ্ছে কারণ এর মূল্য রেকর্ড নিম্ন স্তরে পৌঁছেছে

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের Solana-ভিত্তিক TRUMP মেমকয়েনের পেছনের টিমের সাথে যুক্ত ওয়ালেটগুলি ১২ মার্চ Binance-এ প্রচুর পরিমাণে টোকেন পাঠিয়েছে, যা সর্বকালের সর্বনিম্ন মূল্যে পৌঁছে যাওয়া একটি প্রকল্পে নতুন সরবরাহের চাপ যুক্ত করেছে।

১২ মার্চ, Arkham Intelligence-এর ব্লকচেইন ডেটা দেখিয়েছে যে TRUMP টিমের সাথে যুক্ত একটি BitGo কাস্টোডিয়াল ওয়ালেট ৫০ লক্ষ TRUMP টোকেন, যার মূল্য প্রায় $১৪.৪ মিলিয়ন, বিশ্বব্যাপী বৃহত্তম ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম Binance-এ স্থানান্তর করেছে।

এই স্থানান্তরটি ফেব্রুয়ারির শেষে একটি অনুরূপ স্থানান্তরের পরে ঘটেছে, যখন ৫০ লক্ষ TRUMP টোকেন, যার মূল্য প্রায় $১৭.৩ মিলিয়ন, BitGo-সংযুক্ত কাস্টডি ফ্লোর মাধ্যমে Binance-এ পাঠানো হয়েছিল।

সব মিলিয়ে, ডিপোজিটগুলি প্রায় ১ কোটি TRUMP টোকেন পরিমাণের, যা লেনদেনের সময় প্রায় $৩১.৭ মিলিয়ন মূল্যের ছিল।

এক্সচেঞ্জ-সংযুক্ত ওয়ালেটে ডিপোজিটগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় কারণ তারা প্রায়শই বিক্রয়ের পূর্বে ঘটে, বিশেষত যখন প্রেরক একটি বড় বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে, ব্লকচেইন ডেটা শুধুমাত্র দেখায় যে টোকেনগুলি এমন একটি স্থানে পৌঁছেছে যেখানে সেগুলি বিক্রি করা যেতে পারে; এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে টোকেনগুলি অবিলম্বে বিক্রি হয়েছিল বা পরবর্তী সম্পাদনের জন্য রাখা হয়েছিল।

মেমকয়েন বাজারে, টিম এবং বড় হোল্ডাররা মার্কেট মেকারদের মাধ্যমেও ইনভেন্টরি রুট করে, যা কাস্টডি এবং সম্পাদন মধ্যস্থতা হয়ে গেলে ট্রেইলকে অস্পষ্ট করতে পারে।

এদিকে, সর্বশেষ স্থানান্তরটি এমন সময়ে এসেছে যখন Binance মার্কিন তদন্তের পরিধি সংকুচিত করার চেষ্টা করছে, একটি Wall Street Journal রিপোর্টের পরে যা বলেছিল যে বিচার বিভাগ পরীক্ষা করছে যে ইরান নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করেছে কিনা।

তবে, Binance কোনো অন্যায় অস্বীকার করেছে এবং মানহানির জন্য Journal এবং Dow Jones-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

একটি ভেস্টিং ইভেন্ট সরবরাহ পরীক্ষায় পরিণত হয়

একটি X পোস্টে, অন-চেইন বিশ্লেষক EmberCN বলেছেন যে সাম্প্রতিক ডিপোজিটগুলি ৩২.৫ মিলিয়ন TRUMP টোকেনের একটি বৃহত্তর ব্যাচের অংশ ছিল, যার মূল্য প্রায় $১৪৩ মিলিয়ন, যা আনলক করা হয়েছিল এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে একটি টিম বরাদ্দ ওয়ালেট থেকে সরানো হয়েছিল।

DeFiLlama-এর ডেটা দেখায় যে প্রকল্পটি সম্প্রতি জানুয়ারিতে অভ্যন্তরীণদের জন্য $৫৫৮.০৯ মিলিয়ন মূল্যের টোকেন আনলক করেছে। ডেটা অনুসারে, TRUMP অভ্যন্তরীণরা টোকেনের ১ বিলিয়ন মোট সরবরাহের ৮০% নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রকৃতপক্ষে, ভেঞ্চার-সমর্থিত ক্রিপ্টো প্রকল্পগুলিতে টোকেন আনলক শিডিউল নিয়মিত হতে পারে।

তবে, যখন একটি নতুন তরল সরবরাহ অভ্যন্তরীণদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং গভীর তরলতা সহ স্থানগুলির দিকে চলতে শুরু করে তখন তারা মূল্য অনুঘটকে পরিণত হতে পারে।

উপরের বিবেচনায়, এই ধরনের স্থানান্তর বিক্রয় অনুমান উস্কে দিতে পারে, বিশেষত এই কারণে যে TRUMP মেমকয়েন টিমের টোকেন থেকে পদ্ধতিগতভাবে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের ইতিহাস রয়েছে।

এদিকে, এই পদক্ষেপটি এমন সময়ে এসেছে যখন TRUMP টোকেনের মূল্য পদক্ষেপ অতিরিক্ত সরবরাহের জন্য সামান্য বাফার রেখে গেছে।

CryptoSlate-এর ডেটা দেখায় TRUMP $২.৭৩-এ নেমে এসেছে, যা জানুয়ারি ২০২৫-এর সর্বোচ্চ $৭৩.৪৩ থেকে প্রায় ৯৬% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে।

যদিও বৃহত্তর ক্রিপ্টো বাজারও এই সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, TRUMP-এর মূল্য ক্র্যাশ আরও তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে কারণ টোকেনটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি রাজনৈতিক ব্র্যান্ড সম্প্রসারণ হিসাবে শুরু হয়েছিল এবং নৈতিকতা সমালোচক এবং নিয়ন্ত্রকদের জন্য পুনরাবৃত্ত প্রশ্ন উস্কে দিয়েছে।

তদুপরি, খুচরা পারফরম্যান্স মেট্রিক্স টোকেনের চারপাশে রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

গত মাসে, CryptoRank রিপোর্ট করেছে যে TRUMP এবং MELANIA সহ ট্রাম্প পরিবার-সংযুক্ত মেমকয়েন জুড়ে ক্ষতি $৪.৩ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে, প্রায় ২০ লক্ষ ওয়ালেট পানির নিচে রয়েছে।

ফার্ম উল্লেখ করেছে যে এই টোকেনগুলি থেকে প্রধান সুবিধাভোগী ছিল অভ্যন্তরীণরা, শুধুমাত্র ৪৫টি প্রাথমিক ওয়ালেট প্রায় $১.২ বিলিয়ন লাভ রেকর্ড করেছে। এটি যোগ করেছে:

এর আলোকে, মূল প্রশ্ন হল টিমের নতুন আনলক করা ইনভেন্টরি বাজারের দিকে যাচ্ছে কিনা, যা ইতিমধ্যে সংগ্রামরত টোকেনে আরও বিক্রয় চাপ যুক্ত করবে।

ট্রাম্প-Binance সংযোগের একটি জাল

এই সমস্ত নাটক ট্রাম্প পরিবারের ক্রিপ্টো উদ্যোগ এবং Binance-এর মধ্যে গভীরতর আর্থিক সম্পর্কের পটভূমিতে ঘটছে।

প্রসঙ্গের জন্য, ট্রাম্প অক্টোবর ২০২৫-এ Zhao-কে ক্ষমা করেছিলেন। তার আগে, ট্রাম্প পরিবারের প্রতিনিধিরা Binance.US, এক্সচেঞ্জের মার্কিন শাখায় আর্থিক অংশীদারিত্ব নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

তবে, Zhao সেই দাবি অস্বীকার করেছেন।

তা ছাড়া, World Liberty Financial, ট্রাম্প পরিবারের সাথে যুক্ত আরেকটি ক্রিপ্টো কোম্পানি, USD1 নামে একটি ডলার-পেগড স্টেবলকয়েন চালু করেছে, যা Binance-এর ব্লকচেইনে জারি করা হয়েছিল।

Binance পরবর্তীতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত একটি বিনিয়োগ তহবিল MGX Fund Management Limited থেকে $২ বিলিয়ন বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য স্টেবলকয়েন ব্যবহার করেছে। একই সময়ে, ফার্মটি তার ৩০ কোটি ব্যবহারকারীদের কাছে সম্পদটি আক্রমণাত্মকভাবে প্রচার করেছে।

এই সমস্ত পদক্ষেপ স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রশ্নগুলি তীব্র করেছে, প্রেসিডেন্টের পরিবারের ক্রিপ্টো ব্যবসায়িক কক্ষপথ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার অবস্থান পুনর্নির্মাণের Binance-এর প্রচেষ্টার মধ্যে ওভারল্যাপ বিবেচনা করে।

এদিকে, হোয়াইট হাউস আগে বলেছে যে ট্রাম্পের ব্যবসায়িক স্বার্থ তার সন্তানদের দ্বারা পরিচালিত একটি ট্রাস্টে রাখা হয়েছে এবং প্রশাসন তার ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত উদ্যোগের সাথে যুক্ত স্বার্থের দ্বন্দ্ব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

Binance তদন্ত রাজনৈতিকভাবে এক্সপোজড ফ্লোর সাথে সংঘর্ষ হয়

অন্যদিকে, TRUMP টোকেন স্থানান্তরটি ওয়াশিংটনে Binance-এর উপর একটি প্রসারিত সম্মতি স্পটলাইটের মধ্যেও আসে।

Wall Street Journal ১১ মার্চ রিপোর্ট করেছে যে বিচার বিভাগ তদন্ত করছে যে ইরান মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে Binance ব্যবহার করেছে কিনা।

আলাদাভাবে, সিনেট পারম্যানেন্ট সাবকমিটি অন ইনভেস্টিগেশনের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সিনেটর Richard Blumenthal, রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে প্ল্যাটফর্মে একটি তদন্ত শুরু করেছেন যে ইরানি ব্যবহারকারীরা ১,৫০০-এর বেশি Binance অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করেছে এবং প্রায় $১.৭ বিলিয়ন ইরান-সংযুক্ত সত্তা এবং নেটওয়ার্কে প্রবাহিত হয়েছে।

আইন প্রণেতার মতে:

আইন প্রণেতা অভিযোগটিকে একটি পরীক্ষা হিসাবে ফ্রেম করেছেন যে Binance-এর সম্মতি নিয়ন্ত্রণগুলি মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে তার রেকর্ড ২০২৩ সমাধানের পর থেকে দুর্বল হয়েছে কিনা।

সেই সমাধানের অধীনে, Binance প্রায় $৪.৩ বিলিয়ন জরিমানা প্রদান করেছে এবং তার সম্মতি ব্যবস্থা সংস্কার করেছে যখন প্রসিকিউটররা বলেছিল যে এটি একটি কার্যকর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। Changpeng Zhao দোষ স্বীকার করেছেন, প্রধান নির্বাহী হিসাবে পদত্যাগ করেছেন এবং পরে কারাগারে দণ্ড ভোগ করেছেন।

এই অভিযোগগুলির জবাবে, Binance দাবিগুলি তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে এটি গত দুই বছরে অবৈধ লেনদেনের এক্সপোজারে ৯৭% হ্রাস রেকর্ড করেছে।

একই সময়ে, ফার্ম বলেছে যে এটি একই সময়ের মধ্যে আইন প্রয়োগকারীকে $৭৫২ মিলিয়নের বেশি অবৈধ তহবিল বাজেয়াপ্ত করতে সাহায্য করেছে।

এদিকে, ফার্মটি তার সম্মতি প্রচেষ্টার আরও প্রমাণ হিসাবে সন্ত্রাস-অর্থায়ন অভিযোগের সাথে যুক্ত সিভিল লিটিগেশনে সাম্প্রতিক আদালতের বিজয়ের কথাও বলেছে।

১২ মার্চ, Binance বলেছে যে Alabama-তে একটি Anti-Terrorism Act মামলা খারিজ করা হয়েছে এবং New York-এ একটি পৃথক ATA মামলাও খারিজ করা হয়েছে।

যদিও সেই দাবিগুলি বর্তমান নিষেধাজ্ঞা-সম্পর্কিত তদন্ত থেকে আলাদা, Binance বলেছে যে এই ফলাফলগুলি প্রদর্শন করে যে এটি যা কিছু করে তাতে স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা এবং আইনসম্মত আচরণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি।

ফার্মের মতে:

পোস্টটি Binance ডেটা প্রকাশ করেছে যে অভ্যন্তরীণরা TRUMP মেমকয়েন ডাম্প করা চালিয়ে যাচ্ছে যখন এর মূল্য রেকর্ড সর্বনিম্নে পৌঁছেছে প্রথম CryptoSlate-এ প্রকাশিত হয়েছে।