Bithumb ₩৩৬.৮B জরিমানা সহ আঘাত, ৬ মাসের ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন

মূল অন্তর্দৃষ্টি:

• কর্তৃপক্ষ ৬.৬৫ মিলিয়ন AML এবং KYC লঙ্ঘন উন্মোচন করার পর Bithumb-কে $২৪.৬M জরিমানা করা হয়েছে।
• ছয় মাসের সাসপেনশন নতুন অ্যাকাউন্টগুলিকে প্রভাবিত করে, যেখানে বিদ্যমান ব্যবহারকারীরা প্ল্যাটফর্মে কোনো সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ট্রেডিং চালিয়ে যাচ্ছেন।
• ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির পরিদর্শনের সময় লঙ্ঘনগুলি পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়ন্ত্রকরা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Bithumb-এর বিরুদ্ধে প্রয়োগকারী ব্যবস্থা নিয়েছে, বহু বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা আরোপ করে এবং এর কার্যক্রমের অংশ সীমিত করেছে। সিদ্ধান্তটি একটি তদন্তের পরে এসেছে যা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রাহক যাচাইকরণ নিয়মের সাথে সম্পর্কিত লক্ষ লক্ষ লঙ্ঘন খুঁজে পেয়েছে।

ফিন্যান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU), যা ফিন্যান্শিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের অধীনে কাজ করে, এক্সচেঞ্জে কমপ্লায়েন্স পদ্ধতি পর্যালোচনা করার পর এই ব্যবস্থাগুলি ঘোষণা করেছে। শাস্তির মধ্যে রয়েছে একটি বড় আর্থিক নিষেধাজ্ঞা এবং নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য সেবার উপর একটি অস্থায়ী সীমাবদ্ধতা।

FIU Bithumb-এর বিরুদ্ধে ₩৩৬.৮ বিলিয়ন জরিমানা জারি করেছে

স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, ফিন্যান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট Bithumb-কে ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়ন, প্রায় $২৪.৬ মিলিয়ন জরিমানা করেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে এক্সচেঞ্জটি দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাঠামো এবং আর্থিক লেনদেন রিপোর্টিং নিয়মের অধীনে বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Bithumb এক্সচেঞ্জ সংবাদ | উৎস: BSCN (X)

তদন্তকারীরা কমপ্লায়েন্স পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত প্রায় ৬.৬৫ মিলিয়ন লঙ্ঘন রেকর্ড করেছে। প্রায় ৩.৫৫ মিলিয়ন ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের জন্য অনুপস্থিত বা অসম্পূর্ণ পরিচয় যাচাইকরণ জড়িত ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ায় আর্থিক প্ল্যাটফর্মগুলিকে ট্রেডিং কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়ার আগে গ্রাহকদের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে, একটি নিয়ম যা অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রকরা প্রায় ৩.০৪ মিলিয়ন ক্ষেত্রেও চিহ্নিত করেছে যেখানে যে লেনদেনগুলি সীমাবদ্ধ করা উচিত ছিল সেগুলি এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, FIU ৪৫,৭৭২টি লেনদেন রিপোর্ট করেছে যা ১৮টি বিদেশী এক্সচেঞ্জ জড়িত ছিল যা দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত ছিল না।

এই শাস্তি দেশে একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের উপর আরোপিত সবচেয়ে বড় জরিমানা। এটি ২০২৫ সালে Upbit-কে জারি করা ৩৫.২ বিলিয়ন ওয়ন নিষেধাজ্ঞা অতিক্রম করেছে যখন নিয়ন্ত্রকরা অনুরূপ কমপ্লায়েন্স ব্যর্থতা খুঁজে পেয়েছিল।

নতুন ব্যবহারকারী সেবার উপর ছয় মাসের সীমাবদ্ধতা

আর্থিক শাস্তির পাশাপাশি, FIU Bithumb এক্সচেঞ্জের নতুন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের সেবাগুলিকে প্রভাবিত করে ছয় মাসের আংশিক সাসপেনশনের আদেশ দিয়েছে। ব্যবস্থাটি প্ল্যাটফর্মে যোগদানকারী নতুন গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট কার্যকলাপের উপর ফোকাস করে।

সাসপেনশন সময়কালে, নতুন অ্যাকাউন্টগুলি ডিপোজিট এবং উইথড্রয়াল সহ নির্দিষ্ট সেবাগুলি ব্যবহার করতে পারবে না। বর্তমান ব্যবহারকারীরা স্বাভাবিকভাবে এক্সচেঞ্জে ট্রেড এবং তহবিল স্থানান্তর চালিয়ে যাবেন।

কর্তৃপক্ষ কোম্পানির কর্মীদের উপরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করেছে। এই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে একটি তিরস্কার সতর্কতা পেয়েছেন। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের রিপোর্টিং অফিসারকে প্রয়োগকারী ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ৬ মাসের জন্য দায়িত্ব থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

FIU বলেছে যে Bithumb-কে প্রতিক্রিয়া জানাতে সময় দেওয়ার পরে শাস্তি চূড়ান্ত করা হবে। ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে নিয়ন্ত্রকরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার আগে তার অবস্থান জমা দিতে কমপক্ষে দশ দিন অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শিল্প পরীক্ষার সময় লঙ্ঘন পাওয়া গেছে

২০২৪ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে পরিচালিত অন-সাইট পরিদর্শনের সময় লঙ্ঘনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল। নিয়ন্ত্রকরা দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিচালিত পাঁচটি বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম পর্যালোচনা করেছে।

পরিদর্শনে Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, এবং Gopax অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করেছে যে এই প্ল্যাটফর্মগুলি সঠিকভাবে গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করছে এবং নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য রিপোর্টিং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত আইনের অধীনে লেনদেন পর্যবেক্ষণ করছে কিনা।

পূর্বের প্রয়োগকারী ব্যবস্থাগুলি অন্যান্য এক্সচেঞ্জগুলিকেও লক্ষ্য করেছে। ২০২৫ সালে, Upbit অপারেটর Dunamu একই নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার সময় কমপ্লায়েন্স ফাঁক পাওয়ার পরে ৩৫.২ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা এবং তিন মাসের আংশিক সাসপেনশন পেয়েছে।

Korbit ও ২.৭৩ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সতর্কতা সহ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি দেশের ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলির চলমান তত্ত্বাবধানের অংশ।

Bithumb ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। CoinGecko থেকে বাজার তথ্য অনুসারে, এটি ট্রেডিং ভলিউম দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি রয়ে গেছে।

Bitcoin প্রচারের সময় Bithumb-এর অপারেশনাল ত্রুটি

এক্সচেঞ্জটি সম্প্রতি তার প্ল্যাটফর্মে একটি প্রচারমূলক প্রচারাভিযানের সময় একটি ত্রুটির পরে মনোযোগের মুখোমুখি হয়েছে। "র‍্যান্ডম বক্স" নামে পরিচিত ইভেন্টটি অংশগ্রহণকারী ব্যবহারকারীদের ছোট পুরস্কার বিতরণের উদ্দেশ্যে ছিল।

বিজয়ীদের ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ কোরিয়ান ওয়নের মধ্যে পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। স্থানীয় মিডিয়ার প্রতিবেদন জানায় যে বিতরণ প্রক্রিয়ার সময় পুরস্কার ইউনিটটি ভুলভাবে কোরিয়ান ওয়নের পরিবর্তে Bitcoin হিসাবে প্রবেশ করানো হয়েছিল।

ফলস্বরূপ, বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারী প্রতিবেদন অনুসারে প্রতিটি কমপক্ষে ২,০০০ BTC পেয়েছে। সেই সময়ে Bitcoin মূল্যের উপর ভিত্তি করে, প্রতিটি পেমেন্টের মূল্য প্রায় ১৯৬ বিলিয়ন ওয়ন অনুমান করা হয়েছিল।

অনলাইনে শেয়ার করা স্ক্রিনশটগুলি পরামর্শ দেয় যে ভুলটি সংক্ষিপ্তভাবে প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং মূল্যকে প্রভাবিত করেছিল। সেই সময়ে, Bitcoin বিস্তৃত বাজার স্তরের নিচে ১০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছিল। Bithumb পরে জানায় যে ঘটনাটি গ্রাহকদের জন্য আর্থিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করেনি।

ফিন্যান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বলেছে যে দেশে পরিচালিত এক্সচেঞ্জগুলিকে পরিচয় যাচাইকরণ এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণের জন্য কঠোর মান পূরণ করতে হবে। রিপোর্টিংয়ের সময়, Bitcoin বৈশ্বিক বাজার জুড়ে প্রায় $৭৩,৮০০ এর কাছাকাছি ট্রেড করছিল। এটি গত ২৪ ঘন্টায় ৩% এর বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (CoinGecko ডেটা অনুসারে)।

Bithumb ₩৩৬.৮B জরিমানা সহ আঘাত পেয়েছে, ৬ মাসের ব্যবসা নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন পোস্টটি প্রথম The Coin Republic-এ প্রকাশিত হয়েছিল।