ইউকে ইরান আইআরজিসির সাথে যুক্ত জেডক্সিয়ন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দিয়েছে

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

• যুক্তরাজ্য IRGC-সংযুক্ত $1B+ ক্রিপ্টো লেনদেন প্রক্রিয়াকরণের জন্য Zedxion বিলুপ্ত করেছে।
• ভুয়া পরিচালক এবং স্টক ফটো Zedxion-এর সন্দেহজনক কর্পোরেট সেটআপ প্রকাশ করেছে।
• ২০২৪ সালের মধ্যে IRGC-সম্পর্কিত লেনদেন Zedxion-এর মোট প্ল্যাটফর্ম ভলিউমের ৮৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।
• মার্কিন ট্রেজারি নিষেধাজ্ঞা Zedxion এবং সহযোগী প্ল্যাটফর্ম Zedcex-কে লক্ষ্য করেছে।
• মামলাটি বৈশ্বিক ক্রিপ্টো সম্মতির ফাঁক এবং নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর ঝুঁকি তুলে ধরে।

ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ Zedxion বিলুপ্ত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পসের জন্য তহবিল প্রক্রিয়াকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত। কোম্পানিজ হাউস কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি নথিতে বিভ্রান্তিকর তথ্যের উল্লেখ করেছে। তদন্তে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত ইরানি সত্তার সাথে সম্ভাব্য সংযোগ প্রকাশের পর Zedxion-এর বন্ধ হয়েছে।

এক্সচেঞ্জটি Zedxion Exchange Ltd-এর অধীনে পরিচালিত হয়েছিল, যা মে ২০২১-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রাথমিক রেকর্ডে Babak Morteza-কে পরিচালক এবং উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণসহ ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ পরে আবিষ্কার করে যে Morteza-র বিবরণ নিষেধাজ্ঞাযুক্ত ইরানি ব্যবসায়ী Babak Zanjani-র সাথে মিলেছে।

Zedxion কথিতভাবে কাল্পনিক পরিচয় ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল, Morteza-র অপসারণের পর Elizabeth Newman-কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা দেখেছেন প্রচারমূলক উপাদানে Newman-কে স্টক ইমেজ দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে। আবিষ্কারটি Zedxion-এর কর্পোরেট স্বচ্ছতা এবং বৈধতা সম্পর্কে আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

তদন্ত IRGC-সংযুক্ত উচ্চ পরিমাণ লেনদেন প্রকাশ করে

TRM Labs-এর বিশ্লেষণে দেখা গেছে Zedxion এবং এর সহযোগী প্ল্যাটফর্ম Zedcex IRGC-সংযুক্ত লেনদেনে প্রায় $1 বিলিয়ন প্রক্রিয়া করেছে। প্রাথমিকভাবে, এই লেনদেনগুলি মোট প্ল্যাটফর্ম ভলিউমের ৫৬ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করেছে। ২০২৪ সালের মধ্যে, অংশটি ৮৭%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে, $619 মিলিয়নের বেশি পৌঁছেছে।

তথ্য নির্দেশ করে যে Zedxion ইরানি রাষ্ট্র-সম্পর্কিত তহবিলের জন্য একটি প্রধান চ্যানেল হিসাবে কাজ করেছে। উচ্চ লেনদেন ভলিউম নিষেধাজ্ঞা যাচাই এড়াতে ইচ্ছাকৃত কাঠামোর পরামর্শ দেয়। নিয়ন্ত্রকরা এক্সচেঞ্জের অপারেশনাল ডিজাইনকে একটি সম্ভাব্য ফাঁকি প্রক্রিয়া হিসাবে তুলে ধরে।

Zedxion এবং Zedcex আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো নেটওয়ার্ক জুড়ে কার্যক্রম বজায় রেখেছে। তদন্ত পরামর্শ দেয় যে উভয় প্ল্যাটফর্ম বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ইরানি আর্থিক প্রবাহ সহজতর করেছে। এই কর্মগুলি মার্কিন ট্রেজারি সহ একাধিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক যাচাইকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

নিষেধাজ্ঞা এবং বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ

মার্কিন ট্রেজারির অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল ইরানের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সহায়তার জন্য Zedxion এবং Zedcex-কে মনোনীত করেছে। প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযুক্ত Zanjani, পূর্বে ইরানি রাষ্ট্রীয় সত্তার জন্য তেল রাজস্বে বিলিয়ন বিলিয়ন লন্ডার করেছিল। তার পূর্ববর্তী আত্মসাতের দোষী সাব্যস্ততা এবং পরবর্তী সাজা হ্রাস নিষেধাজ্ঞাযুক্ত নেটওয়ার্ক সহজতর করার ঝুঁকি তুলে ধরে।

Zedxion-এর বিলুপ্তি অবৈধ রাষ্ট্রীয় তহবিলের জন্য ক্রিপ্টো চ্যানেল লক্ষ্য করে বৃহত্তর প্রয়োগ প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী, কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞাযুক্ত সত্তাগুলিকে তহবিল স্থানান্তর থেকে প্রতিরোধ করতে এক্সচেঞ্জ নিরীক্ষণ করে। মার্কিন নিয়ন্ত্রকরা একই সাথে $1 বিলিয়ন ছাড়িয়ে সম্ভাব্য অনুরূপ লঙ্ঘনের জন্য Binance তদন্ত করছে।

Zedxion-এর কার্যক্রম ক্রিপ্টো সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রক তদারকিতে দুর্বলতা চিত্রিত করে। কর্তৃপক্ষ অবৈধ আর্থিক স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত ফাঁকগুলি বন্ধ করার লক্ষ্য রাখে। মামলাটি ডিজিটাল ফাইন্যান্সে পরিচয় যাচাই এবং লেনদেন প্যাটার্ন নিরীক্ষণের গুরুত্বকে শক্তিশালী করে।

পোস্ট UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGC সর্বপ্রথম CoinCentral-এ প্রকাশিত হয়েছে।