Chainalysis এজেন্টরা কি ক্রিপ্টো তদন্ত এবং কমপ্লায়েন্সকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের বিকাশ ঘটার সাথে সাথে, Chainalysis এজেন্টগুলি জালিয়াতি, চুরি এবং অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে উন্নত ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স প্রয়োগ করার একটি নতুন পদক্ষেপের সংকেত দেয়।

Chainalysis ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট উন্মোচন করেছে

তার বার্ষিক Links সম্মেলনে, Chainalysis ২০২৪ সালে তার প্ল্যাটফর্মের একটি বড় বিবর্তন ঘোষণা করেছে, ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট প্রবর্তন করেছে যা সম্মতি এবং তদন্ত দলগুলির পাশাপাশি কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলি একটি সাধারণ চ্যাটবট স্তর বা একটি একক নতুন পণ্য নয়। বরং, তারা এক দশকেরও বেশি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ, বিলিয়ন পরীক্ষিত লেনদেন এবং দশ মিলিয়নেরও বেশি তদন্তকে একটি AI-চালিত অপারেশনাল সিস্টেমে প্রসারিত করে।

খারাপ অভিনেতারা ইতিমধ্যে জালিয়াতি, হ্যাক এবং অর্থ পাচার ত্বরান্বিত করতে AI-এর শোষণ করছে। তবে, Chainalysis যুক্তি দেয় যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিপ্টো ব্যবসাগুলিকে ঠিক ততটাই দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে, এজেন্ট ব্যবহার করে সেই ত্বরণের সাথে মিল রেখে এবং তারপর তা অতিক্রম করতে হবে। কোম্পানি এই সক্ষমতাগুলিকে তার বিদ্যমান বৃহত্তর ডেটাসেটকে মেশিন গতিতে রিয়েল-টাইম ইন্টেলিজেন্সে রূপান্তরিত করার উপায় হিসাবে অবস্থান করছে।

সংস্থাগুলি জুড়ে ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্সের গণতান্ত্রিকীকরণ

বছরের পর বছর ধরে, Chainalysis বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ব্লকচেইন ডেটাসেট তৈরি করেছে যা সরকার, ব্যাংক এবং ক্রিপ্টো সংস্থাগুলি তদন্ত, সম্মতি এবং সুরক্ষার জন্য নির্ভর করে। তদুপরি, কোম্পানি উল্লেখ করে যে শুধুমাত্র তার ডেটা আনুষ্ঠানিকভাবে আদালতে নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে শাসন করা হয়েছে, এমন একটি মর্যাদা যা ক্রিপ্টো ইতিহাসের সবচেয়ে ফলপ্রসূ তদন্তগুলিকে সমর্থন করেছে।

এখন পর্যন্ত, সেই ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং উন্নত অন-চেইন বিশ্লেষণ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। Chainalysis এজেন্ট-এর আগমনের সাথে, প্ল্যাটফর্মের ডেটা, পণ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার সম্পূর্ণ গভীরতা একটি সংস্থার যে কারো কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তবে, ডিজাইনটি বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে, অভিজ্ঞ তদন্তকারী এবং সম্মতি বিশ্লেষক থেকে শুরু করে নির্বাহীদের যাদের দ্রুত, প্রতিরক্ষাযোগ্য অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

AI এজেন্টের পিছনে "হারনেস"

অনেক কোম্পানি এখন AI এজেন্ট চালু করছে, কিন্তু Chainalysis যুক্তি দেয় যে প্রকৃত পার্থক্যকারী হল সেই হারনেস যা তাদের পথ দেখায়। ফার্ম বলে যে এটি বুঝতে পারে কিভাবে ব্লকচেইন লেনদেন বাস্তবে কাজ করে, সেইসাথে তদন্তমূলক কর্মপ্রবাহ, ব্লকচেইন অডিট ট্রেইল এবং প্রমাণমূলক মান যা পেশাদাররা প্রতিদিন নির্ভর করে।

Chainalysis অনুযায়ী, তার প্ল্যাটফর্ম সেই হারনেস হিসাবে কাজ করে। এটি ছাড়া, একটি এজেন্ট একটি জেনেরিক ভাষা মডেলের মতো আচরণ করবে যা সম্ভাব্য অনুমান করে। তবে, যখন কোম্পানির ডেটা এবং কর্মপ্রবাহের সাথে শক্তভাবে একীভূত থাকে, একটি এজেন্ট একজন অভিজ্ঞ মানব বিশ্লেষকের মতো যুক্তি করতে পারে, যখন মেশিন গতি এবং স্কেলে পরিচালনা করে।

কোম্পানি জোর দেয় যে তার এজেন্টগুলি উচ্চ-ঝুঁকি, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের জন্য তৈরি, যেখানে হ্যালুসিনেটেড আউটপুট বা অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অগ্রহণযোগ্য। ফলস্বরূপ, স্থাপত্যটি চারটি নীতির চারপাশে প্রকৌশলী: ডেটা গুণমান, প্রসঙ্গ এবং যুক্তি, অডিটযোগ্য ফলাফল এবং অটোমেশনের উপর মানব নিয়ন্ত্রণ।

ডেটা গুণমান এবং ডোমেইন প্রসঙ্গ

প্রথমত, Chainalysis জোর দেয় যে মডেলগুলি আরও শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে, অন্তর্নিহিত ডেটার গুণমান সূচকীয়ভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খারাপ বা অসম্পূর্ণ ডেটার উপর AI তৈরি করা, ফার্ম সতর্ক করে, কেবল খারাপ ফলাফল ত্বরান্বিত করে। এটি দাবি করে যে কেউ তার ব্লকচেইন ডেটার প্রশস্ততা, গভীরতা এবং নির্ভুলতার সাথে মেলে না, বিশেষত ক্রিপ্টো তদন্ত সরঞ্জাম এবং সম্মতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানি তদন্ত এবং সম্মতিতে তার প্রাতিষ্ঠানিক ডোমেইন দক্ষতা তুলে ধরে। এই প্রসঙ্গ এজেন্টদের আরও সঠিক এবং সময়োপযোগী ফলাফল প্রদান করতে সক্ষম করে, তা একাধিক চেইন জুড়ে জটিল ট্রেসিংয়ের জন্য হোক বা একটি বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সম্মতি মনিটরিংয়ের জন্য AI-এর জন্য হোক। তদুপরি, সিস্টেমটি শেখা তদন্তমূলক প্যাটার্নগুলি সরাসরি স্বয়ংক্রিয় কর্মপ্রবাহে প্রয়োগ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

অডিটযোগ্য কর্মপ্রবাহ এবং মানব নিয়ন্ত্রণ

তৃতীয়ত, Chainalysis অডিটযোগ্য ফলাফল এবং নিয়ন্ত্রক কর্মপ্রবাহের গুরুত্ব রেখাঙ্কিত করে। সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তের জন্য, একই ইনপুট, নিয়ম এবং ডেটা সর্বদা একই ফলাফল উৎপন্ন করার জন্য প্রকৌশলী করা হয়। এই পূর্বাভাসযোগ্যতা নিয়ন্ত্রক এবং আদালত উভয়ের জন্য অটোমেশনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনরুত্পাদনযোগ্য এবং প্রতিরক্ষাযোগ্য রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

অন্যান্য প্রসঙ্গে, সংস্থাগুলি সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স এবং অন্বেষণের জন্য আরও নমনীয়ভাবে এজেন্ট ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহারকারী ইন্টারফেস স্পষ্ট করে দেয় যে একটি সেশন নির্ধারক নাকি অন্বেষণমূলক, তবুও উভয় মোডে সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল প্রদান করে। তদুপরি, এই নিয়ন্ত্রণগুলি অভ্যন্তরীণ শাসন এবং বাহ্যিক নিয়ন্ত্রক প্রত্যাশার সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

চতুর্থত, মানুষ নিয়ন্ত্রণে থাকে। Chainalysis বলে যে তার ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টগুলি, মূল chainalysis এজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক সহ, নিয়ন্ত্রিত, উচ্চ-ঝুঁকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তৈরি। মানুষ নির্ধারণ করে কোন কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করা যেতে পারে এবং কোন স্তরের স্বাধীনতায়, অটোমেশন বৃদ্ধি পেলেও জবাবদিহিতা সংরক্ষণ করে।

দলগুলি ইতিমধ্যে কীভাবে এজেন্ট ব্যবহার করছে

প্রাথমিক বিকাশের সময়, সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে বিস্তৃত ব্যবহারের ক্ষেত্রে Chainalysis এজেন্ট স্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, জটিল তদন্ত কর্মপ্রবাহ যা একসময় একাধিক চেইন এবং সত্তা জুড়ে দিন সময় নিত এখন মিনিটে সংকুচিত হতে পারে, এখনও সম্পূর্ণ অডিট ট্রেইল সহ। তদুপরি, দলগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়িক ইউনিট জুড়ে তদন্ত সমন্বয় করতে পারে যখন একীভূত প্রমাণমূলক রেকর্ড বজায় রাখে।

সম্মতি দলগুলি সম্মতি সতর্কতা সমৃদ্ধকরণ এবং অটোমেশন পরীক্ষা করছে। এজেন্টরা একটি কাঁচা সতর্কতা নিতে পারে, Chainalysis প্ল্যাটফর্ম জুড়ে প্রাসঙ্গিক ডেটা টেনে আনতে পারে, এটি সমৃদ্ধ করতে পারে এবং তারপর নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড পূরণ হলে কেসগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ বা বাড়াতে পারে। এই পদ্ধতিটি ঐতিহ্যবাহী অর্থায়ন এবং ক্রিপ্টো-নেটিভ সংস্থা উভয়েই সম্মতির জন্য AI এজেন্ট সমর্থন করতে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

আরেকটি উদীয়মান ব্যবহারের ক্ষেত্র হল অন-ডিমান্ড সারাংশ রিপোর্টিং। এজেন্টরা কাঠামোগত, প্রতিরক্ষাযোগ্য ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট একত্রিত করতে পারে যা অন্যথায় বিশ্লেষকদের ঘন্টা সময় লাগতে পারে। তবে, মানুষ এই নথিগুলি নিয়ন্ত্রক, প্রতিপক্ষ বা অভ্যন্তরীণ স্টেকহোল্ডারদের সাথে ভাগ করার আগে এখনও পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করে।

কাস্টম সরঞ্জাম, OSINT এবং সমন্বিত কর্মপ্রবাহ

তদন্ত এবং সম্মতির বাইরে, প্রাথমিক গ্রহণকারীরা শুরু থেকে সম্পূর্ণ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে সিস্টেমটি ব্যবহার করেছে। এই কাস্টম সরঞ্জাম এবং ড্যাশবোর্ডগুলি নির্দিষ্ট তদন্তমূলক বা নিয়ন্ত্রক চাহিদার জন্য তৈরি করা যেতে পারে, কার্যকরভাবে Chainalysis-কে একটি অনচেইন বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম-এ পরিণত করে যা সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব কর্মপ্রবাহের চারপাশে আকার দিতে পারে।

এজেন্টরা সময়-ভিত্তিক লেনদেন শনাক্তকরণও সম্পাদন করতে পারে, নির্দিষ্ট সময় উইন্ডো জুড়ে নির্ভুলতা এবং স্কেলে কার্যকলাপ খুঁজে এবং ফ্ল্যাগ করে। তদুপরি, তারা ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স (OSINT) দিয়ে ঐতিহ্যগত ট্রেসিং বৃদ্ধি করতে পারে, আরও ব্যাপক কেস সমর্থন করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাহ্যিক ডেটা সংগ্রহ এবং সংগঠিত করে।

দলগুলি এমনকি একসাথে কাজ করছে এমন একাধিক এজেন্ট সমন্বয় করতে পারে। একটি এজেন্ট অন-চেইন কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করতে পারে, অন্যটি সন্দেহজনক আচরণে সতর্কতা ট্রিগার করে, তৃতীয়টি স্বয়ংক্রিয় বিশ্লেষণ চালায় এবং চতুর্থটি মানব তদন্তকারীদের জন্য লিড উপস্থাপন করে। তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও মানব কর্মীদের কাছে থাকে, AI সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তত্ত্বাবধান সংরক্ষণ করে।

AI দিয়ে সম্মতি এবং তদন্তের স্কেলিং

ক্রিপ্টো বাজার স্কেল করার সাথে সাথে, সংস্থাগুলি রৈখিক জনবল বৃদ্ধি ছাড়াই তাদের তদন্তমূলক এবং সম্মতি ক্ষমতা সম্প্রসারিত করার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের মুখোমুখি হয়। Chainalysis যুক্তি দেয় যে এজেন্টরা নিয়মিত, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি পরিচালনা করে এই সমীকরণ বর্গ করতে সাহায্য করতে পারে যখন মানুষ উচ্চ-স্তরের বিচারে মনোনিবেশ করে। এই অর্থে, সম্মতির জন্য AI সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে বল গুণক হয়ে ওঠে।

কোম্পানি উল্লেখ করে যে এটি প্রাথমিকভাবে তদন্ত এবং সম্মতি লক্ষ্য করছে, নিয়ন্ত্রক সম্মতির জন্য AI ফ্রেমওয়ার্ক এবং উদীয়মান শিল্প মান যেমন সম্মতি পেশাদারদের জন্য AI-তে ICA বিশেষজ্ঞ শংসাপত্র-এর সাথে সম্ভাব্য একীকরণ সহ। তবে, এটি প্রত্যাশা করে যে সময়ের সাথে সাথে গ্রহণ ব্যাংক, নিয়ন্ত্রক এবং ক্রিপ্টো এন্টারপ্রাইজের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় ছড়িয়ে পড়বে।

রোডম্যাপ এবং রোলআউট সময়রেখা

Chainalysis গ্রীষ্মকালে তার ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট রোল আউট শুরু করার পরিকল্পনা করছে। প্রথম তরঙ্গ তদন্ত এবং সম্মতিতে উচ্চ-প্রভাব পরিস্থিতিতে ফোকাস করবে, যেখানে AI-উন্নত কর্মপ্রবাহ আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে দ্রুত পরিমাপযোগ্য ফলাফল চালাতে পারে। তদুপরি, এই পর্যায় কোম্পানিকে বাস্তব-বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে তার মডেল এবং শাসন নিয়ন্ত্রণ পরিমার্জন করতে অনুমতি দেবে।

খারাপ অভিনেতারা ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ স্কেল করতে AI ব্যবহার করার সাথে সাথে, Chainalysis বজায় রাখে যে রক্ষকদেরও একই কাজ করতে হবে। সময়ের সাথে সাথে, এটি প্রত্যাশা করে যে বিভিন্ন কার্যকারিতা জুড়ে মানুষ এই এজেন্টগুলি গ্রহণ করবে, ব্লকচেইন অন্তর্দৃষ্টির সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণী আনলক করবে। ফার্ম আরও জোর দেয় যে এটি একা তার প্ল্যাটফর্মের ভবিষ্যত তৈরি করছে না, বরং গ্রাহকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যারা প্রকৃত তদন্তমূলক এবং সম্মতি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে।

সংক্ষেপে, Chainalysis তার দীর্ঘস্থায়ী ডেটা এবং টুলিংকে নতুন প্রজন্মের ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স এজেন্টে রূপান্তরিত করছে, মানব তত্ত্বাবধান, অডিটযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রক আস্থা সংরক্ষণ করার সময় সংস্থাগুলিকে মেশিন-গতির সক্ষমতা দেওয়ার লক্ষ্যে।