UK geht bei landesweiten Razzien gegen illegalen Peer-to-Peer-Krypto-Handel vor

Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat mehrere Standorte durchsucht, die im Verdacht stehen, illegale Peer-to-Peer (P2P)-Krypto-Handelsoperationen zu betreiben.

Die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen und -märkte teilte am Mittwoch mit, dass sie gemeinsam mit HM Revenue & Customs und der South West Regional Organised Crime Unit acht Standorte im Zusammenhang mit illegalem Krypto-Handel inspiziert hat. Beamte stellten vor Ort Unterlassungsaufforderungen aus und ordneten an, die Aktivitäten sofort einzustellen, während gleichzeitig Beweise für laufende Strafermittlungen gesammelt wurden.

„Nicht registrierte Peer-to-Peer-Krypto-Händler, die im Vereinigten Königreich tätig sind, handeln illegal und stellen ein Risiko für Finanzkriminalität dar", sagte Steve Smart, der Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktaufsicht der FCA.

Der P2P-Krypto-Handel ermöglicht es Einzelpersonen, digitale Vermögenswerte direkt zu kaufen und zu verkaufen und dabei zentralisierte Börsen zu umgehen. Im Vereinigten Königreich erfordert eine solche Tätigkeit eine Registrierung gemäß den Geldwäschebekämpfungsvorschriften. Die FCA erklärte, dass derzeit keine Peer-to-Peer-Krypto-Händler oder -Plattformen bei der Behörde registriert sind.

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FCA weitet Krypto-Durchsetzung aus

Die Razzien markieren die erste Operation dieser Art der FCA mit Fokus auf den P2P-Krypto-Handel, folgen jedoch einer Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Sektor. Frühere Maßnahmen umfassen Strafverfolgungen im Zusammenhang mit illegalen Krypto-ATM-Netzwerken und Verhaftungen im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Börsen.

Anfang dieses Monats froren Behörden im Vereinigten Königreich und anderen Ländern, darunter die USA und Kanada, Millionen von Dollar ein, die mit Krypto-Betrug in Verbindung stehen, im Rahmen einer koordinierten Durchsetzungsmaßnahme namens Operation Atlantic. Die im März durchgeführte Operation wurde von Behörden geleitet, darunter die britische National Crime Agency, der US Secret Service sowie kanadische Strafverfolgungsbehörden und Wertpapieraufsichtsbehörden.

Beamte erklärten, die Operation habe mehr als 20.000 Opfer in den drei Ländern identifiziert und über 12 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen kriminellen Erlösen gesichert. Die Ermittler verfolgten außerdem mehr als 45 Millionen US-Dollar an zusätzlich gestohlenen Krypto-Vermögenswerten, die mit Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen.

„Diese Razzien markieren einen Wandel unter dem kommenden FSMA-Krypto-Regime – nicht registrierte OTC-Desks sind keine AML-Registrierungslücke mehr, sondern eine nicht autorisierte regulierte Tätigkeit, und die Durchsetzung wird eher wie im traditionellen Finanzwesen aussehen", sagte Slav Demchuk, CEO von AMLBot.com, gegenüber Cointelegraph.

Er fügte hinzu, dass nicht regulierte OTC-Broker zu den konstantesten Engpässen bei illegalen Geldflüssen gehören, darunter „Iran-verbundene Umgehungskorridore, bei denen Akteure, die von regulierten Börsen abgeschnitten sind, informelle Desks nutzen, um USDT und BTC in und aus Fiat zu bewegen."

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UK FCA treibt Krypto-Regelwerk voran

Anfang dieses Monats eröffnete die FCA eine Konsultation zu Leitlinien für das bevorstehende Krypto-Regulierungsregime, das voraussichtlich 2027 in Kraft treten wird. Die Leitlinien werden wichtige Bereiche abdecken, darunter Stablecoins, Handelsplattformen, Verwahrung und Staking.

Unternehmen sollen voraussichtlich ab September 2026 einen Antrag auf Zulassung stellen können, wobei die vollständige Einhaltung der Vorschriften erforderlich ist, sobald der Rahmen umgesetzt ist.

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