Circle friert 12,6 Mio. USD in Zamas cUSDC-Vertrag nach Gerichtsbeschluss in der Overnight Finance-Klage ein

TLDR:

• Ein Bundesrichter ordnete Circle an, Zamas cUSDC-Kontraktadresse auf die schwarze Liste zu setzen und damit rund 12,6 Millionen US-Dollar an gepoolten USDC-Mitteln einzufrieren.

• Die Kläger behaupten, dass Overnight Finances Ermilov kurz vor der Abstimmung der OVN-Inhaber 15,77 Millionen US-Dollar aus einer gemeinsamen Schatzkammer verschoben hat.

• Zamas gesamter cUSDC-Pool wurde eingefroren, da der Kontrakt Gelder aller Einzahler enthält, nicht nur die der strittigen Adresse.

• Die Aktivistenfirma Patagon Management, bekannt dafür, Auszahlungen aus DAO-Schatzkammern zu erzwingen, ist einer der Mitkläger in diesem Verfahren.

Eine Anordnung eines Bundesgerichts hat Circle dazu veranlasst, Zamas vertraulichen USDC-Kontrakt auf die schwarze Liste zu setzen und dabei rund 12,6 Millionen US-Dollar an Geldern in den frühen Morgenstunden des Samstags einzufrieren.

Das Einfrieren geht auf eine Sammelklage zurück, die gegen Overnight Finance-Gründer Maxim Ermilov eingereicht wurde. Die Kläger behaupten, Ermilov habe mehr als 15 Millionen US-Dollar aus einer gemeinsamen Schatzkammer abgezweigt.

Der Schritt hat Aufmerksamkeit erregt, weil er die Gelder unschuldiger Nutzer in den Rechtsstreit hineingezogen hat.

Gerichtsbeschluss löst Einfrieren von Zamas Kontrakt aus

Circle setzte die cUSDC-Kontraktadresse am Samstag um 1:08 Uhr UTC auf die schwarze Liste. Das Einfrieren sperrte 12.606.386 USDC in dem Ethereum-basierten Kontrakt. Öffentliche Block-Explorer identifizieren die eingefrorene Adresse als Zamas vertraulichen USDC-Token.

Zama-CEO Rand Hindi erklärte auf X, dass sein Team das Einfrieren untersuche. Später schrieb er, dass der Kontrakt scheinbar „ins Kreuzfeuer eines anderen Falls geraten" sei. Hindi bestätigte auch, dass Circle vor der Ausführung der Sperrung keine vorherige Warnung gegeben habe.

Da cUSDC die USDC-Deckung jedes Token-Inhabers bündelt, sperrt die Sperrung des Kontrakts den gesamten Pool. Der eingefrorene Betrag ist geringfügig höher als die strittige Einzahlung, was bedeutet, dass auch die Gelder anderer Nutzer erfasst wurden. Die Kläger teilten dem Gericht mit, dass sie bereit seien, Gelder vorzustrecken, um nicht beteiligte Parteien zu entschädigen.

Hindi ging direkt auf das Ausmaß der externen Betroffenheit ein. „Da der cUSDC-Wrapper noch kaum Nutzungsmöglichkeiten hatte, befanden sich nur sehr wenige Gelder darin, und infolgedessen stammte die große Mehrheit (>99%) der Gelder im cUSDC-Kontrakt aus der einzelnen Einzahlung dieses Hackers," schrieb er auf X. Zama kündigte außerdem an, die cUSDC-, cUSDT- und cWETH-Kontrakte während der Untersuchung zu pausieren.

Zama erklärte in einer Stellungnahme, dass es „ein Infrastrukturanbieter ist, kein Mixer oder Tumbler". Das Unternehmen fügte hinzu, dass sein Rechtsteam daran arbeite, die markierte Adresse zu isolieren und den betroffenen Nutzern so schnell wie möglich den Zugang wiederherzustellen. Hindi wehrte sich auch gegen jede Andeutung, dass das Protokoll Geldwäsche ermögliche.

„Es ist auch völlig nutzlos für Hacker, zu versuchen, Zama zu nutzen, um ihre Spur zu verbergen, da wir ausdrücklich kein Mixer sind und wir Sender und Empfänger nicht verschleiern, sondern nur Guthaben und Beträge," schrieb er.

Der Schatzkammer-Streit bei Overnight Finance erklärt

Die Sammelklage wurde am 28.05. beim U.S. District Court für den Northern District of California eingereicht. Drei Fonds, die OVN-Token halten, beschuldigen Ermilov, mehr als 15 Millionen US-Dollar aus einer gemeinsamen Schatzkammer verschoben zu haben. Die Klageschrift beschreibt Ermilov als russischen Staatsbürger, der in Abu Dhabi lebt.

Ermilov baute Overnight Finance auf, eine DeFi（Dezentralisierte Finanzen）-Rendite-Plattform, die den USD+ Stablecoin und den OVN-Governance-Token ausgab.

Das Projekt sammelte im Februar 2022 in einer Pre-Seed-Runde unter der Führung von Hack VC 850.000 US-Dollar ein. Der OVN-Token-Verkauf begann im September 2023, wobei den Inhabern ein anteiliger Anspruch auf die Schatzkammer versprochen wurde.

Die Klageschrift zitiert eine Discord-Nachricht vom 06.11.2024, in der Ermilov schrieb: „Sie können 51 % der OVNs kaufen und abstimmen, dass [die Schatzkammer] verteilt wird."

OVN-Inhaber initiierten am 04.05.2026 eine Abstimmung, um die Schatzkammer zu liquidieren und die Gelder zu verteilen. Kurz bevor die Abstimmung am 11.05. die Mehrheitsschwelle überschritt, behauptet die Klage, habe Ermilov mehr als 15,77 Millionen US-Dollar verschoben. Etwa 12,5 Millionen US-Dollar dieser Gelder waren USDC, und der Großteil landete in Zamas cUSDC-Kontrakt.

Ermilov bestritt jedoch die Darstellung der Kläger. „Sie hatten kein Recht, so abzustimmen, wie sie es getan haben", sagte er gegenüber The Block. Er argumentierte auch, dass der Token keinerlei finanzielle Ansprüche verleihe.

„OVN ist kein Wertpapier, daher bestehen keine Rechte auf Gewinn oder Ausschüttungen jeglicher Art", sagte er. Auf die Frage, warum Gelder in Zamas System verschoben wurden, sagte er, der Schritt sei dazu gedacht gewesen, „Guthaben vor der Öffentlichkeit zu verbergen, um persönliche Sicherheitsrisiken zu minimieren", unter Berufung auf jüngste Entführungen von Krypto-Inhabern.

Aktivistische Investoren und eine bekannte Rechtsstrategie

Die Kläger in diesem Fall sind keine gewöhnlichen Token-Inhaber. Ein Mitkläger, Patagon Management, hat sich darauf spezialisiert, Dezentrale Autonome Organizationen (DAO) unter Druck zu setzen, Schatzkammern zu liquidieren und Wert an Token-Inhaber zurückzugeben. Die Firma wird von Diogenes Casares geleitet, der mit einer Gruppe in Verbindung gebracht wird, die manchmal als die RFV Raiders bezeichnet wird.

Casares hat gesagt, die breitere Community habe DAOs wie Fei Protocol, Rome DAO und Temple DAO aufgelöst und die Governance anderer beeinflusst. „Zusammengenommen verfügen diese Protokolle über risikofreie Vermögenswerte von mehr als 1 Milliarde US-Dollar", schrieb er im Januar 2023.

Patagon klagte zuvor gegen Wei „Max" Wu wegen Spartacus DAO, einem Projekt, dessen Inhaber für die Auflösung und die Rückforderung der Schatzkammer gestimmt hatten. In diesem Fall gewährte ein Richter eine einstweilige Verfügung, die Wu daran hinderte, 35 Millionen US-Dollar in Krypto zu verschieben.

Das Gericht erlaubte auch die Zustellung per Non-fungible-Token (NFT), E-Mail und Discord – dieselben Kanäle, die die Overnight-Kläger nun für die Zustellung an Ermilov anstreben.

Am 29.05. erließ U.S. District Judge P. Casey Pitts eine reine Textanordnung, die Circle anwies, den USDC zu sperren, und setzte eine Anhörung für Montag, den 01.06., an.

Die Anordnung erging auf einen Ex-parte-Antrag hin, was bedeutet, dass Ermilovs Seite noch nicht gehört worden war. Die Anhörung am 01.06. wird beiden Seiten ermöglichen, ihre Argumente vorzutragen.

Der Onchain-Ermittler ZachXBT bezeichnete das Einfrieren als „richtungsweisenden Präzedenzfall" für die Sperrung eines Kontrakts, bei dem Gelder mit anderen Nutzern gebündelt sind. „Insgesamt tut es mir leid für die Zama-Nutzer, die nun indirekt von diesem Chaos eines US-Zivilrechtsfalls betroffen sind," schrieb er.

Der Fall wird nun die Grenzen von Circles Einfrierungsbefugnis in privaten Rechtsstreitigkeiten mit gepoolten DeFi（Dezentralisierte Finanzen）-Kontrakten auf die Probe stellen.

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