DOJ beschlagnahmt 7,1 Mio. $ in Krypto aus 100-Mio.-$-Betrugssystem

Bundesstaatsanwälte haben Millionen von Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt, die mit einem 100-Millionen-Dollar-Anlagebetrugsschema in Verbindung stehen, nachdem sie eine fünfjährige Gefängnisstrafe für den Betreiber des Schemas erwirkt hatten. Die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington gab die Entwicklungen am 09.06.2026 bekannt.

Geoffrey K. Auyeung, die Person im Mittelpunkt des Falls, erhielt sein Urteil nach einer Untersuchung, die aufdeckte, wie Opfergelder durch ein Netzwerk von Bankkonten und Kryptowährungsbörsen geleitet wurden. Laut dem Justizministerium konzentrierte sich der Betrug auf gefälschte Öl- und Gasspeicherinvestitionen, wobei Opfer Geld auf Konten schickten, von denen sie glaubten, es handele sich um legitime Treuhandvehikel für Geschäfte in Rotterdam, Niederlande, und Houston.

Krypto als Geldwäschekanal

Sobald die Gelder eintrafen, wurden sie schnell bewegt. Das Justizministerium erläuterte, dass Geld auf andere Konten verschoben, ins Ausland geschickt oder zum Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Tether, USD Coin und Ether verwendet wurde. Diese Käufe wurden über Börsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase getätigt. Ein Großteil der Kryptowährung wurde anschließend weiter übertragen, oft auf Konten bei Binance.

Gerichtsunterlagen zeigen, dass Auyeung mindestens 81 Bankkonten bei 24 Finanzinstituten eröffnet hat. Er richtete auch 19 Konten bei acht verschiedenen Kryptowährungsbörsen ein. Zwischen Juni 2022 und Juli 2024 erhielten diese Konten etwa 97,1 Millionen Dollar durch Überweisungen und Einzahlungen von Dritten. Staatsanwälte beschrieben Krypto als einen wichtigen Geldwäschekanal und nicht als Teil des ursprünglichen Verkaufsgesprächs. Der angebliche Betrug selbst drehte sich um gefälschte Öltanklagerungsmöglichkeiten, nicht um digitale Vermögenswerte.

Beschlagnahmte Vermögenswerte und Entschädigung der Opfer

Die Behörden haben erhebliche Vermögenswerte beschlagnahmt. Auyeung verzichtete auf etwa 2,3 Millionen Dollar von Bankkonten und Bargeld, das in seinem Haus gefunden wurde, sowie auf einen Audi SQ8. Er stimmte auch zu, etwa 300.000 Dollar an Bankgeldern zur Wiedergutmachung abzugeben. Das Justizministerium erklärte, er habe zugestimmt, die zivilrechtliche Einziehung von rund 7,1 Millionen Dollar, die aus verschiedenen Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt wurden, nicht anzufechten.

Staatsanwälte fordern separat 24.707.031 Dollar an Wiedergutmachung. Ein Opfer soll angeblich aus dem Vereinigten Königreich angereist sein, um an der Urteilsverkündung teilzunehmen und Auyeung zu konfrontieren. Das Gericht berücksichtigte das Ausmaß des Verhaltens bei der Verhängung der fünfjährigen Gefängnisstrafe.

Fortgesetzte Aktivität nach der Anklage

Der Fall enthüllte auch, dass Auyeung angeblich auch nach seiner Anklage und Verhaftung weiterhin mit Mitverschwörern kommunizierte. Laut der Regierung akzeptierte er zwischen August 2024 und Dezember 2025 weitere 400.000 Dollar an Provisionen. Diese Gelder wurden über Konten geleitet, die auf den Namen seiner Frau geführt wurden. Diese fortgesetzte Aktivität fügt einer bereits komplizierten Finanzspur, die Staatsanwälte noch entwirren, eine weitere Ebene hinzu.

Die Beschlagnahme dieser Krypto-Vermögenswerte bietet einen Weg zur Entschädigung der Opfer, obwohl der Wiedergutmachungsprozess vor Gericht noch andauert. Vorerst dient der Fall als Erinnerung daran, wie traditionelle Betrugsschemata mit digitalen Märkten zusammentreffen können, wobei Krypto als Werkzeug genutzt wird, um die Bewegung gestohlener Gelder zu verschleiern.

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