CFTC verbietet Ex-Celsius-CEO Alexander Mashinsky den Handel und die Registrierung

TLDR

• Die CFTC hat ihren Durchsetzungsfall von 2023 gegen Alexander Mashinsky abgeschlossen.
• Mashinsky wurde dauerhaft vom CFTC-Handel und der Registrierung ausgeschlossen.
• Die CFTC warf Celsius vor, Kunden über die Sicherheit der Plattform und Gewinne in die Irre geführt zu haben.
• Celsius erhielt vor der Insolvenz Kundengelder im Wert von etwa 20 Milliarden USD.
• Mashinsky wurde in einem parallelen Strafverfahren zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Commodity Futures Trading Commission hat eine endgültige Einwilligungsanordnung gegen den ehemaligen Celsius Network CEO Alexander Mashinsky erwirkt und ihn nach dem Zusammenbruch der Krypto-Kreditplattform dauerhaft vom CFTC-regulierten Handel und der Registrierung ausgeschlossen.

Die Anordnung wurde vom U.S. District Court for the Southern District of New York erlassen und löst die CFTC-Durchsetzungsmaßnahme von 2023 gegen Mashinsky auf. Die Behörde erklärte, die Anordnung untersage ihm dauerhaft weitere Verstöße gegen bestimmte Betrugsbekämpfungsvorschriften des Commodity Exchange Act und der CFTC-Regularien.

Mashinsky verbüßt bereits eine 12-jährige Gefängnisstrafe, nachdem er in einem parallelen Strafverfahren schuldig plädiert hatte. Er bekannte sich zu einem Fall von Warenbetrug und einem Fall von Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit seinem Handeln bei Celsius, das 2022 Insolvenz anmeldete, nachdem es Kundengelder im Wert von etwa 20 Milliarden USD erhalten hatte.

CFTC schließt Celsius-Fall mit dauerhaftem Handelsverbot ab

Die CFTC reichte ihre Klage gegen Celsius und Mashinsky am 13.07.2023 ein. Die Klage behauptete, dass Celsius eine Online-Plattform betrieb, auf der Kunden digitale Vermögenswerte einzahlten, die das Unternehmen bündelte und zur Umsatzgenerierung verwendete.

Celsius bewarb die Plattform als Möglichkeit für Kunden, wöchentliche Zinszahlungen oder Belohnungen auf ihre digitalen Vermögenseinlagen zu verdienen. Die CFTC behauptete, dass Mashinsky und Celsius von 2018 bis mindestens Juni 2022 die Sicherheit, Rentabilität und den regulatorischen Status der Plattform falsch dargestellt hätten.

Laut der Behörde nutzte Mashinsky Videos, Blog-Beiträge, Livestreams, Social-Media-Posts und Website-Aussagen, um Celsius als sichere Alternative zu einer traditionellen Bank darzustellen. Die Klage besagte, dass diese Behauptungen aufgestellt wurden, während Celsius zunehmend riskante Strategien einsetzte, um die versprochenen Kundenrenditen zu erfüllen.

Das Gericht erließ im Juli 2023 eine Einwilligungsanordnung gegen Celsius, wodurch Mashinsky als verbleibender Beklagter im CFTC-Fall zurückblieb. Die Anordnung vom Donnerstag beendet die Durchsetzungsmaßnahme gegen ihn.

Celsius-Kunden wurden in die Irre geführt, so die Regulierungsbehörden

Die CFTC erklärte, Celsius habe Millionen von Dollar in unbesicherten Krediten vergeben und riskante dezentralisierte Finanzvereinbarungen eingegangen, während das Unternehmen den Kunden weiterhin versicherte, ihre Vermögenswerte seien sicher und würden Belohnungen einbringen.

Regulierungsbehörden behaupteten, dass Celsius vor der Unternehmensinsolvenz schwere Verluste erlitten habe. Kundenvermögen war nicht sicher, obwohl öffentliche Aussagen die Plattform als stabil und profitabel darstellten.

Celsius wurde zu einem der bekanntesten Krypto-Kreditgeber, die während des Marktabschwungs 2022 zusammenbrachen. Sein Scheitern folgte einer breiteren Welle von Notlagen bei Unternehmen für digitale Vermögenswerte und ließ viele Kunden durch Insolvenzverfahren warten, um Gelder zurückzuerhalten.

Das Unternehmen wurde später 2024 abgewickelt. Als Teil des Restrukturierungsprozesses wurden einige Vermögenswerte verwendet, um Ionic Digital zu gründen, ein Bitcoin-Mining-Unternehmen, das mit dem Celsius-Insolvenzplan verbunden ist.

Die CFTC verhängte in der neuesten Anordnung keine zusätzlichen Geldstrafen. Die Hauptkonsequenz aus der endgültigen Entscheidung der Regulierungsbehörde ist die dauerhafte Einschränkung von Mashinskys Fähigkeit, sich bei der Behörde zu registrieren oder an den von ihr überwachten Märkten zu handeln.

Mashinsky bereits in Strafverfahren verurteilt

Das U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York leitete im Juli 2023 ein paralleles Strafverfahren gegen Mashinsky ein. Der Fall betraf dasselbe umfassendere Verhalten, das in der CFTC-Klage beschrieben wurde.

Mashinsky bekannte sich am 03.12.2024 des Warenbetrugs und des Wertpapierbetrugs schuldig. Am 08.05.2025 wurde er zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, zur Zahlung einer Geldstrafe von 50.000 USD verpflichtet und zur Einziehung von 48,39 Millionen USD verurteilt.

Andere Bundesbehörden verfolgten ebenfalls Celsius-bezogene Maßnahmen. Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC verklagte Celsius und Mashinsky 2023 und warf ihnen betrügerische und nicht registrierte Kryptowährungsangebote, falsche Aussagen über die finanzielle Lage des Unternehmens und Manipulation des CEL-Tokens vor.

Mashinsky erzielte auch eine Einigung in Höhe von 10 Millionen USD mit der Federal Trade Commission, nachdem die Behörde Celsius-Führungskräften täuschende und unlautere Praktiken beim Marketing von Krypto-Kredit- und Verwahrungsdienstleistungen vorgeworfen hatte.

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