500 Millionen $ an gefälschten Transaktionen? Bittrex-Konkursunterlagen werfen große Warnsignale auf

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Der Insolvenzfall von Bittrex scheint noch komplizierter geworden zu sein. Eine neue Analyse behauptet, dass die Einreichungen der Börse über 500 Millionen Dollar an verdächtigen und möglicherweise gefälschten Kryptotransaktionen enthalten, was ändern könnte, wie viel Gläubiger und Kunden letztendlich zurückerhalten.

Seine Ergebnisse weisen auf Zehntausende von unwahrscheinlichen oder sich wiederholenden Überweisungen hin, darunter Transaktionen, die wirtschaftlich keinen Sinn ergeben.

Tausende von Transaktionen gehen nicht auf

Onurs Überprüfung fand mehr als 21.500 Auszahlungen, die unter Bittrex' eigenem Mindestlimit für Auszahlungen lagen. Die Börse verlangte ein Minimum von 35 $ für Auszahlungen und erhob zusätzliche Gebühren, dennoch wurden diese kleineren Transaktionen irgendwie verarbeitet.

Noch seltsamer ist, dass die Unterlagen über 10.000 identische Bitcoin-Auszahlungen zeigen – jede für genau denselben Bruchteilsbetrag, alle am selben Tag. 

DL News fand auch über 200 Transaktionen, die mit "LMC" verbunden waren, einem Token, der mit LoMoCoin verknüpft ist – einer Blockchain, die 2021 den Betrieb einstellte, zwei Jahre bevor diese angeblichen Transaktionen stattfanden.

Was das für Kunden und Gläubiger bedeutet

Wenn diese Transaktionen gefälscht oder ungenau sind, könnten sie die Höhe der Schulden gegenüber den Gläubigern völlig durcheinanderbringen. Bittrex hatte etwa 1,6 Millionen Benutzer, als es im Mai 2023 Insolvenz anmeldete, aber weniger als 36.000 (weniger als 3%) reichten tatsächlich Ansprüche ein.

"Wenn Auszahlungstransaktionen gefälscht sind, sind Kundenkontostände falsch, was bedeutet, dass Gläubigeranspruchsbeträge inkorrekt sind," erklärte Onur. Das könnte Auszahlungen verzögern und Fragen aufwerfen, ob einige Ansprüche von Anfang an falsch berechnet wurden.

Selbst die Liste der Top 20 Gläubiger, die zur Bestimmung der Zahlungspriorität verwendet wird, könnte auf fehlerhaften Daten basieren. Unter diesen Gläubigern ist das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, dem 24 Millionen Dollar aus einem alten Sanktionsfall geschuldet werden.

Ein Muster von Compliance-Versagen

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bittrex in Schwierigkeiten geraten ist. Seit dem Start im Jahr 2014 hatte die Börse mehrere regulatorische Probleme aufgrund schwacher Compliance-Praktiken.

Im Jahr 2019 lehnten New Yorker Regulierungsbehörden ihren Lizenzantrag ab und verwiesen auf schlechte Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und gefälschte Kontonamen wie "Elvis Presley" und "Donald Duck." 

Im Jahr 2022 wurde sie mit 53 Millionen Dollar für die Abwicklung von 263 Millionen Dollar an illegalen Transaktionen bestraft, und 2023 zahlte sie 24 Millionen Dollar, um SEC-Vorwürfe beizulegen, eine nicht registrierte Wertpapierbörse betrieben zu haben.

Da die Insolvenzansprüche nun geschlossen sind und die Gläubiger noch warten, stehen die Ermittler unter Druck herauszufinden, was wirklich in den Büchern von Bittrex passiert ist.