Weißkragen-Betrüger in Großbritannien inhaftiert, nachdem er 650.000 $ an Unternehmensgeldern in Krypto umgewandelt hat

Ein britischer Mann wurde zu 33 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, über 500.000 £ (659.500 $) von seinem Arbeitgeber veruntreut und das gestohlene Geld in Kryptowährung umgewandelt zu haben, die er auf Glücksspielwebseiten nutzte.

Der 39-jährige Jason Lowe aus Skipton in North Yorkshire hatte seit 2016 für dasselbe Unternehmen in Lancashire gearbeitet, aber zwischen März 2023 und Februar 2024 Gelder abgezweigt, um seine Spielsucht zu befriedigen.

Das als mitarbeitergeführter Trust strukturierte Unternehmen, bei dem die Mitarbeiter von Gewinnbeteiligungen profitierten, bemerkte erstmals, dass etwas nicht stimmte, als die Finanzabteilung ein ungewöhnlich hohes Zahlungsvolumen an zwei Unternehmen, Meteorbrand und PPC Guru, feststellte.

Lowes Bank meldete auch große Geldsummen, die auf sein persönliches Konto eingingen, einschließlich Zahlungen über PayPal. Als die Bank ihn befragte, sagte er jedoch, dass die Summen aus dem Verkauf seines Unternehmens stammten, der 2021 abgeschlossen worden war.

Die Untersuchung des Unternehmens in Lancashire weckte zunächst internes Misstrauen, Konflikte und Stress unter den Mitarbeitern, wobei Lowe eine Zeit lang Schuld vermied, indem er "Lügen und falsche Anschuldigungen" verwendete.

Das Unternehmen reichte jedoch im Februar 2024 einen Betrugsbericht ein, was dazu führte, dass die Wirtschaftskriminalitätseinheit der North Yorkshire Police ihre eigene Untersuchung begann.

Lowe bekannte sich des Betrugs durch Missbrauch einer Vertrauensposition schuldig und wurde am Freitag vom Bradford Crown Court zu 33 Monaten Gefängnis verurteilt.

Eine Anhörung gemäß dem Gesetz über Erträge aus Straftaten wird zu einem noch nicht festgelegten Termin stattfinden, um den Versuch zu beginnen, gestohlene Gelder zurückzugewinnen.

In einer Pressemitteilung sagte Detective Constable Neil Brodhurst von der Wirtschaftskriminalitätseinheit der NYP, dass die Polizei mit dem Urteil gegen Lowe zufrieden sei.

"Obwohl die gestohlenen Gelder in Kryptowährung umgewandelt wurden, konnten wir die Transaktionen verfolgen und beweisen, wie er davon profitierte", sagte er. "Betrug ist niemals ein Verbrechen ohne Opfer, und dieser Fall verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen von Lowes Handlungen – Untergrabung der Moral, des Vertrauens und der finanziellen Stabilität in der gesamten Belegschaft."

Krypto-Wirtschaftskriminalität nimmt zu

Während die Zahlen zu diesem speziellen Kriminalitätsbereich begrenzt bleiben, deuten Experten darauf hin, dass Wirtschaftskriminalität mit Kryptowährungen immer häufiger wird, wobei Finanzkriminalität tendenziell dem Geld folgt.

Dies ist die Ansicht von Phil Ariss, einem ehemaligen Krypto-Leiter für das Cybercrime-Programm des National Police Chiefs' Council und jetzt Direktor für UK Public Sector Relations bei TRM Labs.

Er sagte gegenüber Decrypt: "Wir sehen mehr Fälle, in denen vertrauenswürdige Insider Zugang oder Unternehmensgelder missbrauchen und Werte in Krypto für persönlichen Handel, Glücksspiel oder Geldwäsche umleiten – Muster, die eng mit dem Anstieg des traditionellen Insiderbetrugs während Zeiten der Marktexpansion oder Volatilität übereinstimmen."

Laut Ariss ist Krypto zunehmend nur ein weiterer Kanal, der von internen Missbrauchern genutzt wird, die ihren Arbeitgebern Schwierigkeiten bereiten können, indem sie gleichzeitig mehrere Kanäle nutzen.

Eine zentrale Herausforderung für Unternehmen ist die "absichtliche Vermischung", erklärte er und erläuterte, dass dabei gestohlene Gelder mit legitimen Geldflüssen wie Gehaltszahlungen, Erstattungen oder Lieferantenzahlungen vermischt werden, bevor sie schnell über Börsen, Stablecoins, Brücken oder Verschleierungswerkzeuge wie Coin-Mixer bewegt werden, um ihre Herkunft zu verschleiern.

Während die zugrunde liegende Kryptowährungsaktivität nachverfolgbar bleibt, erklärt Ariss, dass viele Arbeitgeber und Organisationen nach wie vor unzureichend auf Krypto-bezogenen Wirtschaftsbetrug vorbereitet sind.

"Selbst gehostete Wallets, schnelle Tauschgeschäfte und Cross-Chain-Bewegungen schaffen blinde Flecken, wenn Richtlinien, Genehmigungen und Überwachung nicht aktualisiert wurden", erklärte er und fügte hinzu, dass viele Unternehmen mit der Krypto-Adoption überhaupt nicht Schritt gehalten haben.

Dieses Versäumnis, mit Krypto Schritt zu halten, hat "Lücken" hinterlassen, was die Art und Weise betrifft, wie Unternehmen mit internen Zugriffskontrollen, Kryptowährungs-wallets und der Umwandlung von Unternehmensgeldern in digitale Vermögenswerte umgehen.

Obwohl es auch weiterhin regulatorische Grauzonen rund um Krypto-bezogenen Insiderhandel und Wirtschaftskriminalität gibt, bestätigte Ariss, dass die transparente Natur von Krypto letztendlich die schnelle und effektive Erkennung krimineller Aktivitäten ermöglichen kann.

Er erklärte: "Der Schlüssel liegt darin, diese Transparenz zu operationalisieren, indem Finanz- und Prüfungsteams mit Blockchain-Analysen ausgestattet werden, Transaktionskontrollen gestärkt werden und sichergestellt wird, dass die Echtzeit-Anomalieerkennung Teil des Compliance-Toolkits ist."