Russland nimmt vier Verdächtige wegen eines Krypto-Umtausch-Systems von 100 Millionen Rubel fest

Russische Behörden haben am Donnerstag vier Einwohner von Surgut festgenommen, die angeblich Millionen von Rubel durch Kryptotransaktionen gewaschen und gekaufte Bankkarten für Finanzverbrechen im Land verwendet haben. 

Laut einer Ankündigung von Irina Volk, der offiziellen Vertreterin des Innenministeriums, hat die Gruppe etwa 100 Millionen Rubel bearbeitet, indem sie illegale Gelder über Bankkonten von Personen leitete, die dafür bezahlt wurden, ihre Karten abzugeben. 

Diese Personen waren lokal als "Droppers" bekannte Vermittler, die Kriminellen halfen, Gelder zu bewegen, ohne sie direkt mit den betrügerischen Transaktionen zu verbinden. Drei der Beschuldigten wurden in Gewahrsam genommen, während ein vierter bis zu den Ermittlungen mit Reisebeschränkungen belegt wurde.

Bankkarten für Geldwäschesystem gekauft

Laut den Ermittlungen kauften die vier Verdächtigen mehrere Bankkarten von russischen Bürgern und bezahlten für den Zugang zu deren aktiven Konten. Volk teilte lokalen Nachrichtenagenturen mit, dass die illegal erworbenen Gelder in diese Konten eingeschleust und dann von der Gruppe umgeleitet wurden, die angeblich Auszahlungsdienste und Kryptokonvertierungen für kriminelle Kunden anbot.

Die Gruppe entnahm Gelder von den Konten, wandelte das Geld in virtuelle Vermögenswerte um und überwies die erhaltene digitale Währung an Personen, die Volk als "Kuratoren" bezeichnete. Sie sagte, die Verdächtigen berechneten zwischen 3% und 15% Provision für ihre Dienste. 

Eine Kryptowährungsbörse, die vom Ministerium nicht identifiziert wurde, berichtete, dass der Umsatz im Zusammenhang mit den Transaktionen der Gruppe 94 Millionen Rubel überstieg. Volk gab nicht an, welche Börse diese Informationen bereitstellte oder wen die Behörden für die Kuratoren halten.

Die Beamten des russischen Innenministeriums behaupteten zusammen mit Sicherheitsbeamten, dass die gekauften Bankkarten verwendet wurden, um Ferndiebstähle in Russland zu begehen, einschließlich unbefugter Abhebungen und digitalem Betrug. 

Ein Strafverfahren wurde nach Artikel 187, Teil 5 des russischen Strafgesetzbuchs eröffnet, der den illegalen Handel mit Zahlungsinstrumenten regelt. 

Russische Behörden warnen Krypto-Besitzer vor Hybridangriffen

In der zweiten Hälfte des Jahres 2025 haben russische Cybersicherheitsspezialisten die Bürger vor einer wachsenden Rate von hybriden kryptobezogenen Angriffen auf Besitzer gewarnt. Die lokale Nachrichtenagentur Business Petersburg interviewte mehrere Fachleute, die sagten, dass Opfer sowohl digitalen Eindringungen als auch physischen Bedrohungen ausgesetzt waren, um ihre privaten Schlüssel, Wallets und persönlichen Informationen preiszugeben.

Alexander Gostev, der technische Chefexperte von Kaspersky Lab, teilte BP mit, dass Hacker begonnen haben, detaillierte Dossiers über Besitzer digitaler Vermögenswerte zu erstellen, indem sie Informationen nutzen, die aus Online-Verifizierungsplattformen und sozialen Medien durchgesickert sind. 

Cryptopolitan berichtete Mitte Oktober über Behörden in Georgien, die fünf Russen gefasst haben, die angeblich ein nicht lizenziertes Geschäft mit digitalen Vermögenswerten betrieben und Geld durch nicht autorisierte Finanzkanäle gewaschen haben. 

Das georgische Finanzministerium erklärte, dass die Verdächtigen einen virtuellen Vermögenswertdienst von einem nicht registrierten Büro aus betrieben und "Kurier"-Netzwerke ohne vorherige Genehmigung der Nationalbank nutzten. Sie sollen virtuelle Vermögenstransaktionen im Wert von Hunderten von Millionen Lari über mehrere Monate durchgeführt haben, was etwa 37 Millionen Dollar entspricht.

Bei Razzien in Tiflis beschlagnahmte die Polizei 721.000 Dollar in bar sowie Dokumente und Computerhardware. Den Verdächtigen drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis wegen unbefugter Geschäftstätigkeit und Geldwäsche illegaler Einkünfte, wobei in der Untersuchung auch Steuerhinterziehung hinzugefügt wurde.

Bangkok verhaftet Russen, die beschuldigt werden, ein KI-Drogennetzwerk zu betreiben

Die Polizei von Bangkok hat zwei russische Staatsangehörige in Thailand festgenommen, denen vorgeworfen wird, ein "geisterhaftes" Rauschgiftvertriebsnetz zu betreiben, das künstliche Intelligenz, QR-Code-Aufkleber und Krypto-Zahlungen nutzte. 

Am Dienstag nahm die Polizei Ivan Volnov, 34, und Mark Maolopuro, 35, in Luxushotels in der Hauptstadt fest. Der erste wurde in einer Immobilie in Soi Ekamai 10 gefunden, während Maolopuro im Gebiet Ratchada-Sutthisan verhaftet wurde.

Die Festnahmen erfolgten nach einer einmonatigen behördenübergreifenden Untersuchung unter der Leitung von Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee, stellvertretender Kommissar des Metropolitan Police Bureau für Betäubungsmittel, zusammen mit den Metropolitan Police Divisions 2 und 6 und dem Royal Thai Police Narcotics Suppression Centre.

Teeradejs Online-Patrouille-Team entdeckte am 13. November einen Beitrag auf der Facebook-Seite Drama-addict mit QR-Code-Aufklebern in russischer Sprache, die Betäubungsmittel bewarben. Scans des QR-Codes leiteten Benutzer zu einem Telegram-Kanal namens "Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA".

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