Indiens Enforcement Directorate erhebt Anklage gegen fünf Personen in einem Betrugsfall von 11 Mio. $

Das Surat-Unterbezirksbüro der Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad hat bekannt gegeben, dass es vor dem Sondergericht gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) eine Anklageschrift gegen fünf Personen eingereicht hat, die mehrerer Cyberkriminalität und Betrugsfälle beschuldigt werden.

In der von der ED herausgegebenen Erklärung belaufen sich die Erträge aus diesen Straftaten auf 104,15 Crore Rupien (ungefähr 11 Millionen Dollar). Laut Anklage nennt die Enforcement Directorate Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya und Mitesh Gokulbhai Thakkar als Beschuldigte in den Fällen. Die ED behauptet, die Gruppe sei in mehrere Cyber-Betrugsschemen verwickelt, die seit ihrer Gründung Einwohner im ganzen Land betrogen haben.

Enforcement Directorate erhebt Anklage gegen fünf Verdächtige

Die ED-Erklärung stellte fest, dass die Fälle auf den Ermittlungen der Sonderoperationsgruppe (SOG) der Polizei von Surat basierten und fügte hinzu, dass einer der Hauptbeschuldigten, Bassam Doctor, geflohen ist und derzeit auf der Flucht ist. Die Enforcement Directorate stellte fest, dass ihre Ermittlungen darauf hindeuten, dass sich Bassam Doctor derzeit in einem arabischen Land versteckt. Sie glauben, dass er der letztendliche Empfänger der Erträge aus den Straftaten ist, und bemerken, dass die meisten der illegalen Gelder an seine Krypto-Wallet gesendet wurden.

Die Strafverfolgungsbehörden führten mehrere Analysen der von den Verdächtigen beschlagnahmten Geräte und Bankkonten durch. In ihrer Erklärung erwähnte die Enforcement Directorate, dass die Kriminellen Crores von Rupien durch mehrere E-Commerce- und Online-Transaktionen ausgaben, um ihren luxuriösen Lebensstil aufrechtzuerhalten. Die Mitteilung erwähnte, dass die ED vier der Beschuldigten im Zusammenhang mit Ermittlungen verhaftete, die im Oktober 2025 begannen. Zusätzlich wurden auch drei Immobilien im Wert von fast 1 Million Dollar im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt.

Die Enforcement Directorate behauptete, dass die Kriminellen ihre illegalen Aktivitäten mit gefälschten Aktien-/Investmenttipps und Betrügereien mit virtuellen Vermögenswerten durchführten. Sie verschickten gefälschte Mitteilungen, bei denen sie sich als Behörden wie ED, TRAI, CBI und der Oberste Gerichtshof ausgaben. Sie spielen mit Angst und anderen Emotionen, um Menschen zu zwingen, sich bei einigen Gelegenheiten von ihren Geldern und bei anderen Gelegenheiten von virtuellen Vermögenswerten zu trennen. Für ihre virtuellen Vermögenswerte richteten sie eine gefälschte Polizeistation mit gefälschten uniformierten Männern ein, die ahnungslosen Opfern falsche Behauptungen aufstellten.

Indische Polizei fordert Einwohner zur Wachsamkeit auf

Die Kriminellen sollen auch gefälschte Challans als Nachweis für bezahlte Strafen ausgestellt haben, wobei die Enforcement Directorate feststellte, dass am Tatort mehrere Mitteilungen sichergestellt wurden. Erpresste Gelder wurden zunächst auf den Bankkonten bekannter Einrichtungen gesammelt, die einfache Know-Your-Customer (KYC) Vorschriften erfüllen konnten. Diese Konten sind als Maultierkonton bekannt und werden üblicherweise verwendet, um illegale Gelder zu bewegen und zu schichten, bevor sie schließlich in andere Medien wie virtuelle Vermögenswerte transferiert werden.

Die Kriminellen verknüpfen auch betrügerisch erhaltene voraktivierte SIM-Karten, was die Durchführung ihrer Operationen erleichtert. Nachdem die Gelder über die Bankkonten geleitet wurden, werden sie in bar abgehoben und auch über verschiedene Hawala-Kanäle geleitet, was es für Regulierungsbehörden schwierig macht, eine eindeutige Spur zu verfolgen, selbst wenn ihre Transaktionen abgefangen werden. Die Gelder werden später in virtuelle Vermögenswerte umgewandelt und in Wallets aufbewahrt, die nicht KYC-verifiziert wurden.

Inzwischen hat die indische Polizei eine Warnung an die Einwohner bezüglich der wachsenden Rate krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Betrügereien herausgegeben. Sie haben die Einwohner aufgefordert, vorsichtig zu sein, wie sie ihre persönlichen Daten in sozialen Medien teilen, und sie aufgefordert, sicherzustellen, dass sie vorsichtig sind, wenn sie mit unbekannten Einheiten interagieren. Sie forderten die Einwohner auch auf, professionelle Hilfe zu suchen, wenn jemand ihnen online eine Investitionsmöglichkeit vorschlägt.

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