Mann soll 19.000.000 $ von US-Regierung in massivem Steuerrückerstattungsbetrug abgeschöpft haben: DOJ

Das US-Justizministerium (DOJ) beschuldigt einen Mann aus Minnesota, Millionen von Dollar aus den Staatskassen abgeschöpft zu haben.

Die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Minnesota gibt bekannt, dass sie Caesar Munir Wilson wegen der Orchestrierung eines millionenschweren Steuerererstattungsbetrugs anklagt, der von 2022 bis 2023 lief.

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Die Behörden behaupten, Wilson habe Steuerererstattungsansprüche in Höhe von über 90 Millionen Dollar eingereicht und sich mit anderen verschworen, um zusätzliche Erklärungen einzureichen.

Insgesamt behaupten die Staatsanwälte, dass die betrügerischen Ansprüche 350 Millionen Dollar erreichten, wobei das US-Finanzministerium über 19 Millionen Dollar an unverdiente Steuerrückerstattungen auszahlte.

Wilson soll die unrechtmäßig erworbenen Gelder verwendet haben, um ein Haus im Wert von 2,6 Millionen Dollar in Prior Lake zu kaufen, in Kryptowährung und andere Unternehmungen zu investieren und seinen persönlichen Lebensstil zu finanzieren.

Die Staatsanwälte sagen auch, Wilson habe eine Gruppe von souveränen Bürgern beraten, also Personen, die glauben, dass sie nicht den Gesetzen, Vorschriften oder Steuerpflichten der Regierung unterliegen. Er soll die souveränen Bürger in Fragen zu Steuern und Trusts beraten und sie mit Formularen und Dokumenten für die Steuererklärung versorgt haben.

Der US-Staatsanwalt Daniel N. Rosen sagt:

"Personen, die falsche Ansprüche auf Steuerrückerstattungen einreichen und sich mit anderen verschwören, um gegen die Gesetze der Vereinigten Staaten zu verstoßen, müssen für ihr kriminelles Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden."

Wilson wird wegen Verschwörung zur Einreichung falscher Ansprüche auf Steuerrückerstattungen, Einreichung eines falschen Anspruchs auf Steuerrückerstattung, Geldwäsche und Bankbetrug angeklagt.

Er ist derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß und erwartet weitere Verfahren.

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Generiertes Bild: Midjourney

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