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Trotz des Schuldbekenntnisses wegen schwerwiegender AML-Verstöße erhielt Paxful eine reduzierte Strafe von 4 Millionen US-Dollar anstelle der von den Parteien vereinbarten 112,5 Millionen US-Dollar.
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Hören')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();
Mit KI zusammenfassen
Mit KI zusammenfassen
Die Peer-to-Peer-Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte Paxful wurde zu einer Strafzahlung von 4 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem sie sich mehrerer Bundesvergehen schuldig bekannt hatte, so eine offizielle Pressemitteilung des US-Justizministeriums.
Das Urteil folgt auf Paxfuls Eingeständnis, dass das Unternehmen sich verschworen hat, illegale Prostitution zu fördern, gegen den Bank Secrecy Act verstoßen und wissentlich Gelder aus kriminellen Aktivitäten übermittelt hat.
Illegale Krypto-Ströme
Die Strafe wurde auf Grundlage der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens festgelegt. Bundesbehörden erklärten, Paxful habe von der Erleichterung von Transaktionen für Kriminelle profitiert, während es gleichzeitig seine fehlenden Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung (AML) bewarb und geltende Geldwäschegesetze nicht einhielt, obwohl es wusste, dass Nutzer auf seiner Plattform Verbrechen wie Betrug, Erpressung, Prostitution, kommerziellen Sexhandel, Romance-Betrug und Menschenhandel begingen.
Gerichtsdokumente zeigten, dass Paxful eine Online-Plattform für virtuelle Währungen und ein Geldübermittlungsgeschäft betrieb, bei dem Nutzer Kryptowährungen gegen Bargeld, Prepaid-Karten, Geschenkkarten und andere Artikel handelten. Vom 01.01.2017 bis zum 02.09.2019 ermöglichte Paxful mehr als 26,7 Millionen Trades im Gesamtwert von fast 3 Milliarden US-Dollar und erzielte Einnahmen von mehr als 29,7 Millionen US-Dollar.
Die Behörden sagten, Paxful wusste, dass ein Teil dieser Transaktionen Gelder aus Straftaten umfasste, einschließlich Betrugsschemata und illegaler Prostitution. Das Unternehmen übertrug auch absichtlich virtuelle Währungen im Auftrag von Backpage, einer Online-Werbeplattform, die später in strafrechtlichen Verfahren eingestand, dass sie für illegale Prostitution warb und davon profitierte, einschließlich Inhalten mit Minderjährigen.
Laut Justizministerium bezeichneten die Gründer von Paxful intern den „Backpage-Effekt", dem sie zuschrieben, das Wachstum der Plattform zu fördern. Zwischen Dezember 2015 und Dezember 2022 führten Paxfuls Geschäfte mit Backpage und einer ähnlichen Website dazu, dass Bitcoin im Wert von fast 17 Millionen US-Dollar von Paxful-Wallets auf diese Websites übertragen wurden. Daraus erzielte Paxful Gewinne von mindestens 2,7 Millionen US-Dollar.
Die Vereinbarung über das Schuldbekenntnis besagt, dass Paxful sich von Juli 2015 bis Juni 2019 als Plattform vermarktete, die keine Know-Your-Customer (KYC)-Informationen erforderte. Es erlaubte Nutzern nicht nur, ohne ausreichende KYC-Datenerhebung zu handeln, sondern stellte Dritten auch AML-Richtlinien zur Verfügung, die nicht umgesetzt oder durchgesetzt wurden, und versäumte es, Berichte über verdächtige Aktivitäten einzureichen, trotz eindeutiger Anzeichen kriminellen Verhaltens.
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DOJ reduziert Strafe
Paxful bekannte sich schuldig, gegen den Travel Act verstoßen zu haben, indem es illegale Prostitution durch zwischenstaatlichen Handel förderte, sich verschworen zu haben, ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft zu betreiben, und gegen die AML-Anforderungen des Bank Secrecy Act zu verstoßen.
Obwohl die Parteien vereinbart hatten, dass die angemessene Strafzahlung 112,5 Millionen US-Dollar beträgt, kam das Ministerium zu dem Schluss, dass Paxful im Rahmen der Einigung nur 4 Millionen US-Dollar zahlen kann.
Paxfuls Schuldbekenntnis war Teil einer koordinierten Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), und im Juli 2024 bekannte sich auch der Mitbegründer und ehemalige CTO des Unternehmens, Artur Schaback, schuldig in Bezug auf damit verbundene AML-Verstöße.
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Quelle: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/
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