Sechs Personen festgenommen, als indische Polizei einwöchige Durchsetzungsaktion abschließt

Die indische Polizei hat die Festnahme von sechs Personen im Rahmen einer landesweiten, einwöchigen Razzia bekannt gegeben. Lokalen Berichten zufolge richtete sich die Razzia, die vom 7. bis 13. Februar lief, gegen Personen, die verschiedene Arten betrügerischer Aktivitäten durchführten, darunter Anlagebetrug, Kreditanwendungsbetrug und Teilzeitjob-Betrug.

Laut der von der indischen Polizei veröffentlichten Erklärung wurde die Razzia mit Hilfe von Ermittlern durchgeführt, nachdem sie mehrere illegale Geldströme in verschiedenen Bundesstaaten, darunter Maharashtra und Andhra Pradesh, zurückverfolgt hatten. Die Polizei gab außerdem an, durch gerichtliche Anordnungen Rückerstattungen im Wert von etwa Rs. 16,9 Lakh (18.673 $) an die Opfer gesichert zu haben. Laut Polizei wurden die festgenommenen Personen vor Gericht zur Kautionsanhörung vorgeführt, während andere noch in Polizeigewahrsam gehalten werden, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.

Indische Polizei nimmt sechs Personen bei jüngster Razzia fest

In der von der indischen Polizei veröffentlichten Erklärung heißt es, dass Beamte der Polizei nach Kakinada in Andhra Pradesh reisten und Gummadi Rambabu festnahmen, weil er als Kontoinhaber für Geldwäsche fungierte und die Bewegung illegaler Gelder erleichterte. Das Opfer in diesem Fall gab an, dass es von einem Mitglied des Netzwerks auf Facebook kontaktiert wurde. Er behauptete, die Person habe das Kryptowährung-Investitionsschema vorgestellt und detailliert erklärt, wie es funktioniert. Nach tagelangen Diskussionen stimmte er zu, zu investieren.

Das Opfer wurde einer Facebook-Gruppe mit dem Titel AZ70 Market Radar Station hinzugefügt, wo nach seinen Angaben Administratoren Aktientipps und Investitionsschulungen anboten. Mitglieder der Gruppe veröffentlichten auch Screenshots, die ihre Gewinne aus den in der Gruppe getätigten Kryptowährung-Investitionen zeigten, ein weiterer Schritt, um neue Mitglieder der Gruppe anzulocken. Das Opfer behauptete, ihm sei ein Bankkonto zur Verfügung gestellt worden, auf das er Rs. 5,20 Lakh überweisen sollte, was zufälligerweise ein Konto des Angeklagten war.

In einem anderen Fall gab die indische Polizei an, Santosh Chandra Kant Gaikaward in Mumbai wegen seiner Rolle bei einem großangelegten Anlagebetrug festgenommen zu haben, der auf lokale Opfer abzielte. Das Opfer behauptete, es sei einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt worden, nachdem die Gruppe den Kontakt initiiert hatte, und sei überredet worden, über eine Handelsanwendung zu investieren, von der sie fälschlicherweise behaupteten, sie sei ordnungsgemäß bei der zuständigen Bundesbehörde registriert. Ihm wurde auch ein erfundener Gewinn aus Kryptowährung-Investitionen gezeigt, ein Schritt, der ihn anlockte.

Polizei fordert Bewohner auf, online vorsichtig zu sein

In einem weiteren separaten Anlagebetrugsfall im Zusammenhang mit einer WhatsApp-Gruppe namens Dream Chasers Together 371 wurden drei Angeklagte aus Bhiwandi in Maharashtra festgenommen, weil sie als Geldwäschekonten fungierten, um Gelder aus Kryptowährung-Investitionsbetrug zu übertragen. Die Personen wurden als Momin Arham Rais Ahmed, Mohd Qais Mustaque Shaikh und Momin Hina Imran Ahmed identifiziert. Dem Beschwerdeführer wurde zunächst erlaubt, Geld abzuheben, um Vertrauen aufzubauen, bevor er um über Rs. 65 Lakh betrogen wurde.

Die Polizei nahm auch Katravath Nithin aus Mahabubnagar im Zusammenhang mit einer betrügerischen Kreditanwendung fest. Das Opfer wurde über Instagram von Betrügern gelockt, die sich als Vertreter von Kreditunternehmen ausgaben. Er wurde aufgefordert, persönliche und Bankdaten zu teilen, bevor er gebeten wurde, etwa Rs. 2 Lakh unter dem Vorwand von Sicherheitseinlagen und Bearbeitungsgebühren zu zahlen. Ermittler entdeckten, dass die Gelder über mehrere Konten im Besitz der Kriminellen bewegt wurden, bevor sie in Kryptowährung umgewandelt und aus dem Land geschickt wurden.

Währenddessen haben Beamte der indischen Polizei die Öffentlichkeit gewarnt, beim Versuch, online Geld zu verdienen, Vorsicht walten zu lassen. Sie forderten die Bewohner auf, nicht auf unbekannte Profile oder Telefonnummern zu reagieren, insbesondere auf solche, die sich übermäßig freundlich verhalten. Darüber hinaus warnten die Beamten die Bewohner auch davor, persönliche Informationen weiterzugeben und auf Kryptowährung-Investitionsplattformen über deren offizielle Websites zuzugreifen, und verdächtigen Betrug unverzüglich bei der nächstgelegenen Polizeistation zu melden.

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