Binance weist 1,7 Mrd. US-Dollar Iran-Untersuchung von US-Senatoren zurück und bezeichnet Berichte als „diffamierend"

Binances Anwälte haben die Vorwürfe scharf zurückgewiesen, dass das Unternehmen iranischen Entitäten bei der Geldwäsche auf seiner Plattform geholfen habe, und bezeichneten die in einer Untersuchung von US-Senatoren angeführten Beweise als „verleumderisch".

Im vergangenen Monat forderte der Ausschuss für Heimatschutz und Regierungsangelegenheiten Binance auf, wichtige Unterlagen zu angeblichen Verbindungen zwischen der Börse und Terrororganisationen, die im Auftrag des Iran tätig sind, vorzulegen.

Die Untersuchung des Ausschusses erfolgte, nachdem Fortune, The Wall Street Journal und The New York Times unter Berufung auf anonyme Quellen und interne Dokumente berichteten, dass Binance interne Warnungen ignoriert habe, wonach sanktionierte Entitäten die Plattform zur Geldwäsche von fast 2 Milliarden Dollar genutzt hätten.

„Die jüngsten Berichte, auf die sich Ihre Anfrage stützt, sind jedoch nachweislich falsch, nicht durch glaubwürdige Beweise gestützt und in mehreren wesentlichen Punkten verleumderisch", sagte das Rechtsteam von Binance in einer Erklärung vom Freitag, die an den Senator aus Connecticut, Richard Blumenthal von der Demokratischen Partei, gerichtet war, der die Untersuchung mitleitet.

DL News wandte sich sowohl an Binance als auch an die das Unternehmen vertretende Anwaltskanzlei, um eine Stellungnahme zu erhalten.

Der Brief

Im Februar unterzeichneten über ein Dutzend US-Senatoren einen von Senator Blumenthal verfassten Brief, in dem es hieß, Binance „scheint Warnungen und Empfehlungen zur Verhinderung iranischer Geldwäschesysteme ignoriert zu haben".

Der Brief zitierte Zeitungsberichte, in denen behauptet wurde, Binance habe interne Warnungen ignoriert, dass sanktionierte Entitäten die Plattform zur Geldwäsche von fast 2 Milliarden Dollar an Geldern genutzt hätten.

In den Nachrichtenberichten wurde auch behauptet, dass die Unternehmenspartner Hexa Whale und Blessed Trust als Vermittler im Auftrag iranischer Regierungsentitäten operierten.

Das Rechtsteam von Binance erklärte, dass „ein strenges Compliance-Programm" und „strenge Know Your Customer-Verfahren" Nutzer, die im Iran ansässig oder dort lokalisiert sind, auf der Plattform verbieten. Es hieß auch, dass Binance das Engagement bei iranischen Börsen um über 97% reduziert habe.

Frühere Verfehlungen

Binance geriet bereits zuvor wegen des Iran in Schwierigkeiten.

Im Jahr 2023 räumte die Börse laut Gerichtsunterlagen ein, dass es ihr nicht gelungen sei, Kriminelle, sanktionierte Entitäten und andere böswillige Akteure daran zu hindern, Milliarden von Dollar an schmutzigem Geld zu waschen.

Der Iran gehörte zu den sanktionierten Entitäten, sagten Ermittler des Justizministeriums.

Das DOJ verhängte gegen das Unternehmen eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar und ordnete einen dreijährigen externen Monitor zur Überwachung seiner Geschäftstätigkeit an.

Binances CEO zu diesem Zeitpunkt, Changpeng Zhao, bekannte sich schuldig, gegen US-Gesetze gegen Geldwäsche verstoßen zu haben, und verbüßte im Jahr 2024 vier Monate im Gefängnis.

US-Präsident Donald Trump begnadigte Zhao im Jahr 2025.

Mathew Di Salvo ist Nachrichtenkorrespondent bei DL News. Haben Sie einen Tipp? E-Mail an [email protected].