Großbritannien schließt Zedxion Krypto-Börse mit Verbindung zum iranischen IRGC

TLDR

• Das Vereinigte Königreich löst Zedxion auf, wegen der Verarbeitung von über 1 Milliarde US-Dollar an IRGC-verknüpften Krypto-Transaktionen.
• Falsche Direktoren und Stockfotos enthüllten Zedxions zwielichtige Unternehmensstruktur.
• IRGC-bezogene Handelsgeschäfte wuchsen bis 2024 auf 87% des gesamten Plattformvolumens von Zedxion.
• Sanktionen des US-Finanzministeriums zielen auf Zedxion und die Schwesterplattform Zedcex ab.
• Der Fall unterstreicht globale Lücken in der Krypto-Compliance und Risiken der Sanktionsumgehung.

Britische Behörden haben Maßnahmen zur Auflösung von Zedxion ergriffen, einer Kryptowährungsbörse, die beschuldigt wird, Gelder für das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden verarbeitet zu haben. Companies House verwies auf irreführende Informationen in den Gründungsunterlagen des Unternehmens. Die Schließung von Zedxion erfolgt, nachdem Untersuchungen potenzielle Verbindungen zu sanktionierten iranischen Einheiten aufgedeckt haben.

Die Börse operierte unter Zedxion Exchange Ltd, die im Mai 2021 gegründet wurde. Ursprüngliche Aufzeichnungen führten Babak Morteza als Direktor und Person mit erheblicher Kontrolle auf. Behörden entdeckten später, dass Mortezas Angaben mit denen des sanktionierten iranischen Geschäftsmanns Babak Zanjani übereinstimmten.

Zedxion nutzte Berichten zufolge fiktive Identitäten für den Betrieb, wobei Elizabeth Newman nach Mortezas Abberufung als Direktorin ernannt wurde. Ermittler fanden heraus, dass Stockbilder Newman in Werbematerial darstellten. Die Entdeckung warf weitere Bedenken hinsichtlich der Unternehmenstransparenz und Legitimität von Zedxion auf.

Untersuchung enthüllt hohes Volumen an IRGC-verknüpften Transaktionen

Eine Analyse von TRM Labs ergab, dass Zedxion und seine Schwesterplattform Zedcex etwa 1 Milliarde US-Dollar an IRGC-verknüpften Transaktionen verarbeiteten. Anfangs machten diese Transaktionen 56 Prozent des gesamten Plattformvolumens aus. Bis 2024 stieg der Anteil auf 87% und erreichte über 619 Millionen US-Dollar.

Die Daten zeigen, dass Zedxion als wichtiger Kanal für iranische staatsbezogene Gelder diente. Das hohe Transaktionsvolumen deutet auf eine bewusste Strukturierung hin, um die Überprüfung von Sanktionen zu vermeiden. Regulierungsbehörden heben das operative Design der Börse als potenziellen Umgehungsmechanismus hervor.

Zedxion und Zedcex hielten Aktivitäten über internationale Krypto-Netzwerke aufrecht. Untersuchungen deuten darauf hin, dass beide Plattformen iranische Finanzströme trotz globaler Sanktionen erleichterten. Diese Maßnahmen führten zu regulatorischer Prüfung durch mehrere Behörden, einschließlich des US-Finanzministeriums.

Sanktionen und globale Regulierungsmaßnahmen

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums stufte Zedxion und Zedcex ein, weil sie den Iran bei der Sanktionsumgehung unterstützten. Zanjani, der mit den Plattformen in Verbindung steht, wusch zuvor Milliarden an Öleinnahmen für iranische staatliche Einrichtungen. Seine frühere Verurteilung wegen Unterschlagung und die anschließende Strafumwandlung verdeutlichen die Risiken der Förderung sanktionierter Netzwerke.

Die Auflösung von Zedxion steht im Einklang mit umfassenderen Durchsetzungstrends, die auf Krypto-Kanäle für illegale staatliche Finanzierung abzielen. Weltweit überwachen Behörden Börsen, um zu verhindern, dass sanktionierte Einheiten Gelder bewegen. US-Regulierungsbehörden untersuchen gleichzeitig Binance wegen möglicherweise ähnlicher Verstöße von über 1 Milliarde US-Dollar.

Die Operationen von Zedxion veranschaulichen Schwachstellen in der Krypto-Compliance und regulatorischen Aufsicht. Behörden zielen darauf ab, Schlupflöcher zu schließen, die für illegale Finanztransfers genutzt werden. Der Fall verstärkt die Bedeutung der Identitätsüberprüfung und Überwachung von Transaktionsmustern im digitalen Finanzwesen.

Der Beitrag UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGC erschien zuerst auf CoinCentral.