Έρευνα Γερουσίας: Ο CEO της Binance Λαμβάνει Νέα Επιστολή εν Μέσω Ανησυχιών για Παραπλανητικές Δηλώσεις

Ο γερουσιαστής Richard Blumenthal έχει κλιμακώσει τον έλεγχό του στη Binance, στέλνοντας επιστολή συνέχειας την 1η Απριλίου στον συν-CEO Richard Teng που πιέζει το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων να εξηγήσει προφανείς αναντιστοιχίες μεταξύ της κατάθεσής του στη Γερουσία και της επακόλουθης δημοσιογραφικής αναφοράς σχετικά με συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν. 

Ο Δημοκρατικός του New Haven δήλωσε ότι ανησυχεί ότι η Binance μπορεί να έχει παράσχει "ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στην Υποεπιτροπή και στο κοινό," και ζήτησε έγγραφα και αρχεία στα οποία βασίστηκε η εταιρεία κατά την προετοιμασία των προηγούμενων απαντήσεών της.

Η Έρευνα της Γερουσίας Ζητά Πορτοφόλια, Συναλλαγές και Απαντήσεις

Η επιστολή του Blumenthal έρχεται μετά από δημοσιεύματα της Fortune και των New York Times που εντόπισαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ροές από λογαριασμούς συνδεδεμένους με τη Binance σε οντότητες με δεσμούς με το Ιράν, ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από το ποσό των 110.000 δολαρίων που ανέφερε η Binance πέρυσι για άμεσες συναλλαγές με τέσσερα μεγάλα ιρανικά ανταλλακτήρια. 

Ο γερουσιαστής δήλωσε ότι αυτό το κενό, μαζί με την μερική ή καθυστερημένη παραγωγή υλικών που ζητήθηκαν από την Μόνιμη Υποεπιτροπή Ερευνών της Γερουσίας (PSI), προκάλεσε "περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με την ειλικρίνειά της και τη συμμόρφωση με την Κοινοβουλευτική εποπτεία."

Η επιστολή του Blumenthal παραθέτει μια μεγάλη λίστα συγκεκριμένων ερωτήσεων και αιτημάτων αρχείων. Ζήτησε από τη Binance να αποκαλύψει εάν οποιοιδήποτε λογαριασμοί έστειλαν ή έλαβαν χρήματα προς ή από ένα σύνολο πορτοφολιών συνδεδεμένων με το Ιράν που αναφέρονται στα δημοσιεύματα, και να παράσχει τις διευθύνσεις των πορτοφολιών.

Ζήτησε έναν πλήρη, ετήσιο λογισμό των συναλλαγών μεταξύ της Binance και γνωστών ιρανικών ανταλλακτηρίων, και ζήτησε να εξηγήσει τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για να υπολογίσει το ποσό των 110.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του εάν υπολόγισε μεταφορές που αργότερα συσχετίστηκαν με ιρανικά ανταλλακτήρια.

Ο Blumenthal πίεσε επίσης το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σχετικά με τις εσωτερικές πρακτικές συμμόρφωσης. Ρώτησε εάν η Binance έχει αφαιρέσει, αποδυναμώσει ή χαλαρώσει οποιουσδήποτε μηχανισμούς ανίχνευσης, ελέγχου, δέσμευσης ή αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2025, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων σχεδιασμένων να εντοπίζουν παράνομες έμμεσες μεταφορές. 

Ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το εάν η Binance έχει ποτέ αρνηθεί να ερευνήσει, αναστείλει ή αφαιρέσει λογαριασμούς που συνδέονται με άτομα εντός του Ιράν — συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν VPN ή "drop accounts" (λογαριασμούς επαληθευμένους με KYC που αγοράζονται, κοινοποιούνται ή κλέβονται). 

Σχετικά, ρώτησε εάν η Binance είχε ποτέ πειθαρχήσει προσωπικό συμμόρφωσης που έθεσαν ανησυχίες εσωτερικά ή παρείχαν πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου ή εξωτερικούς εταίρους, σημειώνοντας αναφορές ότι η Binance είχε απολύσει προσωπικό για "μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη."

Η Binance Έλαβε Προθεσμία 14 Απριλίου 

Ο γερουσιαστής επέκρινε περαιτέρω αυτό που χαρακτήρισε ως καθυστερημένη ή ανεπαρκή δράση από τη Binance σε απάντηση στις προειδοποιήσεις των αρχών επιβολής του νόμου. Δήλωσε ότι η Binance χρειάστηκε δύο μήνες για να απαντήσει στις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με φερόμενη χρηματοδότηση τρομοκρατίας από οντότητες όπως η Hexa Whale και άλλους δύο μήνες για να αφαιρέσει μια ενοχοποιημένη εικονική οντότητα. 

Υποστήριξε επίσης ότι χρειάστηκαν τουλάχιστον πέντε μήνες για να αφαιρέσει η Binance τη Blessed Trust ως προμηθευτή αφού προειδοποιήθηκε για τον ρόλο της στην ύποπτη χρηματοδότηση τρομοκρατίας. 

Ο Blumenthal έγραψε ότι η Binance φαινόταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει επισημάνει ορισμένους λογαριασμούς με εσωτερικές ετικέτες όπως "Don't block. Internal accounts," το οποίο δήλωσε ότι θα έπρεπε να είχε σηματοδοτήσει την ανάγκη για αυξημένο έλεγχο αντί για προστασία από την επιβολή.

Ζήτησε ακριβείς ημερομηνίες που δείχνουν πότε οι εταιρείες και τα εμπλεκόμενα άτομα άνοιξαν λογαριασμούς Binance, άρχισαν να στέλνουν χρήματα σε ιρανικούς μεσάζοντες, αναφέρθηκαν στις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, και πότε ανεστάλησαν ή αφαιρέθηκαν. 

Ο Γερουσιαστής ζήτησε επίσης εξηγήσεις για τυχόν καθυστερήσεις μεταξύ της ειδοποίησης και της λήψης μέτρων. Ο Blumenthal επικαλέστηκε τους κανόνες της Γερουσίας και έδωσε στη Binance προθεσμία μέχρι τις 14 Απριλίου του τρέχοντος έτους για να παραδώσει αρχεία. 

Εικόνα από OpenArt, γράφημα από TradingView.com