Ο ZachXBT Ισχυρίζεται ότι η Circle Απέτυχε σε Συμμόρφωση $420 Εκατομμυρίων από το 2022

Κύριες Παρατηρήσεις

• Ο ZachXBT ισχυρίζεται ότι η αποτυχία της Circle να δεσμεύσει άμεσα παράνομα κεφάλαια σε USDC έχει οδηγήσει σε απώλεια 420 εκατομμυρίων δολαρίων.
• Ο onchain ερευνητής περιέγραψε 15 περιπτώσεις όπου η Circle καθυστέρησε τη δέσμευση παράνομων κεφαλαίων.
• Έχει καλέσει τον εκδότη του stablecoin να βελτιωθεί.

Ο ψευδώνυμος Onchain ερευνητής ZachXBT έχει κατηγορήσει τον εκδότη stablecoin Circle για αποτυχίες συμμόρφωσης. Σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ο ZachXBT κατέγραψε 15 περιπτώσεις όπου η Circle καθυστέρησε να δεσμεύσει κλεμμένα USDC.

Σύμφωνα με αυτόν, αυτό επέτρεψε σε κακόβουλους παράγοντες να μετακινήσουν επιτυχώς πάνω από 420 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που θα μπορούσαν να είχαν δεσμευτεί αν η Circle είχε ενεργήσει γρήγορα.

Ο ZachXBT Λέει ότι η Circle Είναι Πολύ Αργή στη Δέσμευση Παράνομων Κεφαλαίων

Η ανάρτηση από τον onchain ερευνητή φαίνεται να έχει προκληθεί από το πρόσφατο hack του Drift Protocol. Το αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο που βασίζεται στο Solana εκμεταλλεύτηκε πρόσφατα, με πάνω από 280 εκατομμύρια δολάρια να κλέβονται σε ένα περιστατικό που συνδέεται με ομάδες hackers της Βόρειας Κορέας.

Ωστόσο, ο ZachXBT πιστεύει ότι μερικά από τα κλεμμένα κεφάλαια θα μπορούσαν να είχαν δεσμευτεί αν η Circle είχε ενεργήσει. Σύμφωνα με αυτόν, οι hackers χρησιμοποίησαν το Circle CCTP για να γεφυρώσουν 232 εκατομμύρια USDC από το Solana στο Ethereum. Αυτό διήρκεσε περισσότερο από έξι ώρες σε 100+ συναλλαγές.

Έγραψε:

"Παρά το γεγονός ότι ο επιτιθέμενος ξέπλενε κεφάλαια για έξι συνεχόμενες ώρες μέσω της δικής της εγγενούς γέφυρας της Circle, κανένα USDC δεν δεσμεύτηκε."

Ο onchain ερευνητής επισήμανε 14 άλλα περιστατικά στα οποία ο εκμεταλλευτής χρησιμοποίησε USDC για να ξεπλύνει κεφάλαια. Αυτά περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση του Cetus Protocol πέρυσι, όπου κλάπηκαν 223 εκατομμύρια δολάρια, και το hack των 110 εκατομμυρίων δολαρίων στο Mango Markets το 2022.

Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις και σε άλλες, ο ZachXBT έδειξε ένα μοτίβο της Circle να αποτυγχάνει να δεσμεύσει κεφάλαια και να βάλει σε μαύρη λίστα πορτοφόλια έγκαιρα, ακόμη και όταν ζητήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Μια αναφορά το 2024 το επισήμανε αυτό, σημειώνοντας ότι όταν οι αρχές επιβολής του νόμου υπέβαλαν αιτήματα δέσμευσης στην Circle, Tether, Paxos και Techteryx για δύο διευθύνσεις σε σχέση με την αναφορά. Οι άλλοι ενήργησαν άμεσα ενώ χρειάστηκαν 4,5 μήνες περισσότερο πριν δεσμεύσει τις διευθύνσεις.

Ο ZachXBT Θέλει η Circle να Βελτιωθεί

Εν τω μεταξύ, ο ψευδώνυμος ερευνητής σημείωσε ότι οι επικρίσεις της Circle προέρχονται από την επιθυμία του να δει τον εκδότη stablecoin να αποτύχει. Αναγνώρισε ότι η εταιρεία έχει καλά προϊόντα και ότι κατέχει επίσης USDC.

Ωστόσο, ζητά μια αλλαγή στη διαδικασία συμμόρφωσής της λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα. Σημείωσε ότι η Circle είναι εγγεγραμμένη και αδειοδοτημένη στις ΗΠΑ και ότι η εταιρεία έχει τους πόρους να τα πάει καλύτερα, δεδομένων των πραγματικών συνεπειών των αποφάσεών της.

Έγραψε:

"Εννέα ψηφία χάθηκαν από το οικοσύστημα λόγω επαναλαμβανόμενης αδράνειας σε τρία χρόνια, αιτήματα αρχών επιβολής του νόμου, αιτήματα ιδιωτικού τομέα και της δικής τους υποδομής. Το ποσό των 420 εκατομμυρίων δολαρίων+ λαμβάνει υπόψη μόνο σημαντικές δημόσιες περιπτώσεις. Το πραγματικό ποσό είναι πιθανώς σημαντικά υψηλότερο."

Μέχρι στιγμής, η αναφορά έχει προκαλέσει πολλαπλά σχόλια από την κοινότητα των κρυπτονομισμάτων, ειδικά υπό το φως της εκμετάλλευσης του Drift Protocol. Για πολλούς, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την τοποθέτηση της Circle του USDC της ως πιο συμβατού με τις ρυθμίσεις stablecoin.

Ωστόσο, είναι απίθανο να έχει κάποια σημαντική επίδραση στη θέση του USDC ως το δεύτερο μεγαλύτερο stablecoin. Το USDC έχει επί του παρόντος κυκλοφορία 77 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της Circle CRCL παραμένει ανοδική από την αρχή του έτους παρά την πρόσφατη πτώση.

Η ανάρτηση ZachXBT Alleges a $420 Million Compliance Failure at Circle Since 2022 εμφανίστηκε πρώτα στο The Market Periodical.