Αμερικανοί Εισαγγελείς Απορρίπτουν την Υπεράσπιση του Ιδρυτή της Tornado Cash εν Μέσω Πίεσης για Επαναδίκαση τον Οκτώβριο

Οι εισαγγελείς της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης (SDNY) των ΗΠΑ απέρριψαν την υπεράσπιση του συνιδρυτή της Tornado Cash, υποστηρίζοντας ότι τα επιχειρήματά του για απόρριψη στερούνται εφαρμοσιμότητας ενόψει μιας κρίσιμης ακρόασης αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Λέει ότι η Υπεράσπιση του Ιδρυτή της Tornado Cash Είναι 'Μη Εφαρμόσιμη'

Την Τρίτη, ο Εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης Jay Clayton έστειλε επιστολή στη Δικαστή Katherine Failla απορρίπτοντας την πρόσφατη επιστολή του συνιδρυτή της Tornado Cash Roman Storm σε υποστήριξη της αίτησής του για απόφαση αθώωσης.

Η απάντηση του Clayton αφορούσε μια αίτηση της 2ας Απριλίου που κατέθεσε η υπεράσπιση του Storm, η οποία ισχυριζόταν ότι μια υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2026, Cox Communications, Inc. v. Sony Music Entertainment, υποστήριζε την εκκρεμή αίτησή του σύμφωνα με τον Κανόνα 29.

Η υπόθεση Cox αφορούσε την αστική ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου για τους συνδρομητές του που διέπρατταν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η Cox δεν ήταν συνεισφορικά υπεύθυνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των χρηστών της, καθώς δεν παρότρυνε την παραβίαση των χρηστών της ούτε παρείχε υπηρεσία προσαρμοσμένη στην παραβίαση.

Στην κατάθεση της Τρίτης, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ υποστήριξε ότι "Ο κατηγορούμενος και η υπηρεσία Tornado Cash απέχουν πολύ από την Cox," επιβεβαιώνοντας ότι "Ακόμη και αν η Cox είχε κάποια εφαρμογή εδώ, η συλλογιστική της δεν προσφέρει καμία βοήθεια στον κατηγορούμενο δεδομένων των εντυπωσιακά διαφορετικών γεγονότων που εξετάζονται."

"Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην απάντηση της Κυβέρνησης στην αίτηση του κατηγορούμενου σύμφωνα με τον Κανόνα 29—και σε αντίθεση με το ισχυρό σύστημα της Cox για την αντιμετώπιση παραβιάσεων—ο κατηγορούμενος εφάρμοσε σκόπιμα απλά μερικά μέτρα που είπε ότι ήταν 'εύκολο να παρακαμφθούν' για να αντιμετωπίσει την εγκληματική χρήση της υπηρεσίας Tornado Cash, και ο σκοπός του ήταν να αποσπάσει την προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου," ανέφερε το έγγραφο.

Ο Clayton πρόσθεσε ότι η χρήση του κρυπτογραφικού αναμείκτη από τον Storm "ήταν στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή και στη χειρότερη απόλυτη παραπλάνηση," καθώς δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι οι ιδρυτές της Tornado Cash εφάρμοσαν αποτελεσματικά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Tornado Cash τον Αύγουστο του 2022 για την αποτυχία επιβολής αποτελεσματικών ελέγχων για την αποτροπή κακόβουλων δραστών από τη νομιμοποίηση κεφαλαίων μέσω του πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων $455 εκατομμυρίων από την ομάδα hacking που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα, Lazarus Group.

Ωστόσο, οι κυρώσεις ανατράπηκαν τον Μάρτιο του 2025 αφού το Εφετείο αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2024 ότι το OFAC είχε υπερβεί την εξουσία του επιβάλλοντας κυρώσεις σε αμετάβλητα, αποκεντρωμένα έξυπνα συμβόλαια παρά σε νομική οντότητα.

Οι Εισαγγελείς των ΗΠΑ Ζητούν Επαναδίκαση του Roman Storm

Η τελευταία κίνηση των εισαγγελέων ακολουθεί την επιστολή του Μαρτίου που ζητούσε επαναδίκαση του συνιδρυτή της Tornado Cash για τις δύο κατηγορίες όπου οι ένορκοι ήταν αδιέξοδοι τον περασμένο Αύγουστο. Στην επιστολή, ο Clayton ζήτησε από τη Δικαστή Failla να προγραμματίσει επαναδίκαση για τον Roman Storm, πιέζοντας για ημερομηνίες δίκης μεταξύ 5 και 12 Οκτωβρίου 2026.

Για το πλαίσιο, ο Storm κρατήθηκε και κατηγορήθηκε μετά τις κυρώσεις της Tornado Cash και κατηγορήθηκε για συνωμοσία για διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνωμοσία για διάπραξη παραβιάσεων κυρώσεων και συνωμοσία για λειτουργία επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια.

Η κριτική επιτροπή έκρινε τον Storm ένοχο για μία κατηγορία συνωμοσίας για λειτουργία επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με τις άλλες δύο κατηγορίες. Ωστόσο, μια κριτική επιτροπή σε αδιέξοδο δεν συνιστά αθώωση, γεγονός που άνοιξε την πόρτα για πιθανή επαναδίκαση σε αυτές τις κατηγορίες.

Τον Σεπτέμβριο, ο Storm κατέθεσε αίτηση αθώωσης, η οποία ζητά από τον δικαστή της δίκης να απορρίψει τις κατηγορίες ή την ετυμηγορία επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία της εισαγγελίας είναι νομικά ανεπαρκή. Οι δικηγόροι του ιδρυτή της Tornado Cash υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν απέδειξε ποτέ ότι σκόπευε να βοηθήσει κακούς δράστες να νομιμοποιήσουν χρήματα μέσω της πλατφόρμας, κάτι που θα ακύρωνε τους λόγους της καταδίκης του βάσει αμελούς αδράνειας.

Τώρα, οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι υπεράσπισης του Storm έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν στις 9 Απριλίου για προφορική συζήτηση σχετικά με την εκκρεμή αίτηση σύμφωνα με τον Κανόνα 29, η οποία θα μπορούσε να διαμορφώσει την πορεία αυτής της βασικής νομικής μάχης.