Καταδικάστηκε σε 70 μήνες φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος σε απάτη κοινωνικής μηχανικής με κρυπτονομίσματα αξίας 263 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένας 22χρονος από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε την Παρασκευή σε 70 μήνες ομοσπονδιακής φυλάκισης για το ξέπλυμα εκατομμυρίων δολαρίων από κλεμμένα κρυπτονομίσματα για λογαριασμό μιας «πολυπολιτειακής εγκληματικής οργάνωσης» που έκλεψε πάνω από 263 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Evan Tangeman από το Newport Beach διατάχθηκε επίσης να εκτίσει τρία χρόνια υπό επίβλεψη από την ομοσπονδιακή δικαστή Colleen Kollar-Kotelly.

Ο Tangeman παραδέχθηκε ενοχή για συμμετοχή σε συνωμοσία κατά RICO τον Δεκέμβριο του 2025, παραδεχόμενος ότι ξέπλυνε τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια δολάρια για μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκλεψε πάνω από 263 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα. Η οργάνωση δραστηριοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2023 έως τουλάχιστον τον Μάιο του 2025, αναπτύχθηκε δε από φιλίες που δημιουργήθηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες παιχνιδιών, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η παραδοχή του σήμανε την ένατη κατά σειρά ομολογία ενοχής στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Κατά την έρευνα στην κατοικία του Tangeman, οι αρχές κατέσχεσαν οχήματα, μεταξύ των οποίων μια Rolls Royce Ghost του 2022 αξίας άνω των 300.000 δολαρίων και μια Porsche GT3 RS.

Η κλοπή κρυπτονομισμάτων «οικοδομήθηκε πάνω σε απληστία τόσο αναιδή που παραπέμπει σε κόμικ», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Jeanine Ferris Pirro, προσθέτοντας ότι «έκλεψαν εκατομμύρια και τα ξόδεψαν σε νυχτερινά κέντρα με λογαριασμούς μισού εκατομμυρίου δολαρίων, Lamborghini και Rolex». Τα μέλη της οργάνωσης αγόρασαν πολυτελείς κατοικίες αξίας μεταξύ 4 εκατομμυρίων και σχεδόν 9 εκατομμυρίων δολαρίων στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι, πληρώνοντας μηνιαία ενοίκια από 40.000 έως 80.000 δολάρια.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι τα εγκλήματα του Tangeman επεκτείνονταν πέρα από το ξέπλυμα χρήματος σε ενεργητική παρακώλυση της δικαιοσύνης. «Όταν συνελήφθησαν οι συνεργοί του, εκείνος κινήθηκε για να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι συνείδηση ενοχής, και το γραφείο μας και το δικαστήριο το αντιμετώπισαν ανάλογα», δήλωσε η Pirro στην ίδια ανακοίνωση.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, που άσκησε τη δίωξη στην υπόθεση, τόνισε πώς οι προσπάθειες του κατηγορουμένου να καλύψει τα ίχνη του επηρέασαν την απόφαση επιμέτρησης της ποινής.

Η καταδίκη του Tangeman αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην εκστρατεία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων κατά των χρηματοοικονομικών εγκλημάτων που διευκολύνονται από κρυπτονομίσματα. Στο ίδιο σχέδιο κοινωνικής μηχανικής αξίας 263 εκατομμυρίων δολαρίων, οκτώ άλλοι κατηγορούμενοι έχουν ήδη παραδεχθεί ενοχή για συναφείς κατηγορίες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν εντείνει την επιβολή του νόμου κατά επιχειρήσεων ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων, με το FBI να έχει κατασχέσει πρόσφατα μια πλατφόρμα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα 70 εκατομμυρίων δολαρίων από επιθέσεις ransomware. Η κυβέρνηση έχει επίσης κινηθεί εναντίον ενός έφηβου που παραδέχθηκε ενοχή για κλοπή Bitcoin αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας την εστίαση των αρχών επιβολής του νόμου σε υποθέσεις κλοπής κρυπτονομισμάτων υψηλής αξίας.