Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά εάν ιρανικά δίκτυα χρησιμοποίησαν το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance για να μετακινήσουν κεφάλαια και να παρακάμψουν τις αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μεταφορές κρυπτονομισμάτων που φέρεται ότι πέρασαν μέσω της πλατφόρμας σε οντότητες που συνδέονται με ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών Χούθι της Υεμένης.
- Ο Richard Teng Εξηγεί Γιατί η Binance Επέλεξε την Ελλάδα για την Άδεια MiCA της ΕΕ
- Η Binance Αξιοποιεί το Ράλι του Αργύρου 120% με Συμβόλαια Διαρκούς Διάρκειας TradFi Όλο το 24ωρο
- Οι Χρήστες της Binance στην Ουκρανία Στρέφονται σε Swift και P2P Καθώς η Bifinity Διακόπτει τις Υπηρεσίες Fiat
Η έρευνα ακολουθεί αναφορές ότι η Binance τερμάτισε μια εσωτερική εξέταση που είχε εντοπίσει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ροές από κυρίως κινέζους πελάτες σε ψηφιακά πορτοφόλια που σχετίζονται με ιρανικούς πράκτορες.
Η Έρευνα Εξετάζει Ροές Κρυπτονομισμάτων που Συνδέονται με το Ιράν
Περιλαμβάνει κεφάλαια που φέρεται ότι δρομολογήθηκαν μέσω της εταιρείας πληρωμών Πληρωμές Μία από τις βάσεις των μέσων ανταλλαγής στον σύγχρονο κόσμο, μια πληρωμή αποτελεί τη μεταφορά νόμιμου νομίσματος ή ισοδύναμου από ένα μέρος σε αντάλλαγμα για αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλη οντότητα. Η βιομηχανία πληρωμών έχει γίνει σταθερό στοιχείο του σύγχρονου εμπορίου, αν και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και τα μέσα ανταλλαγής έχουν αλλάξει δραματικά με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, ένα μέρος που πραγματοποιεί πληρωμή αναφέρεται ως πληρωτής, με τον δικαιούχο να αντανακλά το άτομο ή την οντότητα που λαμβάνει την πληρωμή. Τα πιο συνηθισμένα Μία από τις βάσεις των μέσων ανταλλαγής στον σύγχρονο κόσμο, μια πληρωμή αποτελεί τη μεταφορά νόμιμου νομίσματος ή ισοδύναμου από ένα μέρος σε αντάλλαγμα για αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλη οντότητα. Η βιομηχανία πληρωμών έχει γίνει σταθερό στοιχείο του σύγχρονου εμπορίου, αν και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και τα μέσα ανταλλαγής έχουν αλλάξει δραματικά με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, ένα μέρος που πραγματοποιεί πληρωμή αναφέρεται ως πληρωτής, με τον δικαιούχο να αντανακλά το άτομο ή την οντότητα που λαμβάνει την πληρωμή. Τα πιο συνηθισμένα Διαβάστε αυτόν τον Όρο Blessed Trust με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι επικοινώνησαν με άτομα με γνώση των συναλλαγών, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές εάν οι αρχές εξετάζουν την ίδια τη Binance, τους χρήστες της ή και τα δύο.
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει: Ο Richard Teng Εξηγεί Γιατί η Binance Επέλεξε την Ελλάδα για την Άδεια MiCA της ΕΕ
Εν μέσω των ισχυρισμών, το ανταλλακτήριο έχει καταθέσει αγωγή για δυσφήμιση κατά της Dow Jones, του εκδότη της The Wall Street Journal.
Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ισχυρίζεται ότι η WSJ δήλωσε ψευδώς ότι η Binance απέλυσε προσωπικό που εξέφρασε ανησυχίες για τη συμμόρφωση Συμμόρφωση Στη χρηματοδότηση, την τραπεζική, τις επενδύσεις και τις ασφάλειες, η συμμόρφωση αναφέρεται στην τήρηση των κανόνων ή των εντολών που θέτει η κυβερνητική ρυθμιστική αρχή, είτε ως παροχή υπηρεσίας είτε ως επεξεργασία συναλλαγής. Η συμμόρφωση σχετικά με τη χρηματοδότηση θα ήταν επίσης μια κατάσταση τήρησης καθιερωμένων κατευθυντήριων γραμμών ή προδιαγραφών. Αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί τηρούν τόσο τους κανονισμούς του κλάδου όσο και τη νομοθεσία της κυβέρνησης. Κατανόηση της ΣυμμόρφωσηςΗ συμμόρφωση είναι Στη χρηματοδότηση, την τραπεζική, τις επενδύσεις και τις ασφάλειες, η συμμόρφωση αναφέρεται στην τήρηση των κανόνων ή των εντολών που θέτει η κυβερνητική ρυθμιστική αρχή, είτε ως παροχή υπηρεσίας είτε ως επεξεργασία συναλλαγής. Η συμμόρφωση σχετικά με τη χρηματοδότηση θα ήταν επίσης μια κατάσταση τήρησης καθιερωμένων κατευθυντήριων γραμμών ή προδιαγραφών. Αυτός ο χαρακτηρισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προσπάθειες να διασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί τηρούν τόσο τους κανονισμούς του κλάδου όσο και τη νομοθεσία της κυβέρνησης. Κατανόηση της ΣυμμόρφωσηςΗ συμμόρφωση είναι Διαβάστε αυτόν τον Όρο και κακοδιαχειρίστηκε συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι αυτοί οι υπάλληλοι έφυγαν λόγω φερόμενων παραβιάσεων εσωτερικής προστασίας δεδομένων αντί για αντίποινα.
Η Binance, η οποία δήλωσε ένοχη το 2023 για παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων των ΗΠΑ και συμφώνησε σε διακανονισμό 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρακολούθηση συμμόρφωσης, δήλωσε ότι δεν πραγματοποίησε άμεσες συναλλαγές με υπό κυρώσεις οντότητες και συνεργάστηκε με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη διάλυση του δικτύου.
Η Binance Επικαλείται Συνεργασία με τις Αρχές Επιβολής του Νόμου
Το ανταλλακτήριο δήλωσε ότι η έρευνά του έδειξε ότι μόνο περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια τελικά εισήλθαν σε πορτοφόλια που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και ότι οι λογαριασμοί που συνδέονται με το δίκτυο των διαμεσολαβητών έχουν κλείσει.
Μια ξεχωριστή έρευνα της Γερουσίας με επικεφαλής τον Γερουσιαστή Richard Blumenthal αναζητά επίσης αρχεία σχετικά με τον χειρισμό της δραστηριότητας που σχετίζεται με το Ιράν από τη Binance, επικαλούμενη την αναφορά της Journal.
Συνεχίστε να διαβάζετε: Αγορά Κρυπτονομισμάτων Ιράν "Στο Σκοτάδι": Οι Όγκοι Συναλλαγών Βυθίζονται 80% Μετά τις Επιδρομές
Εν τω μεταξύ, η Binance.US έχει προχωρήσει στην ανανέωση των ανώτερων στελεχών της, διορίζοντας τον Stephen Gregory ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ενώ ο Norman Reed μεταβαίνει σε συμβουλευτικό ρόλο. Ο Gregory, ο οποίος ανέλαβε στις 9 Μαρτίου, ηγήθηκε προηγουμένως της επιχείρησης της Currency.com στις ΗΠΑ μέσω της εξαγοράς του 2025 και έχει κατέχει ανώτερες θέσεις συμμόρφωσης στην Gemini και την CEX.io.
Το ανταλλακτήριο τοποθετεί την αλλαγή ηγεσίας ως το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξής του στις ΗΠΑ μετά από μια περίοδο ρυθμιστικής πίεσης που περιελάμβανε επιβολή κυρώσεων και αυστηρότερο έλεγχο του επιχειρηματικού μοντέλου του. Ο διορισμός του Gregory έρχεται καθώς η Binance.US προσπαθεί να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις
