Το Κουβέιτ ζητά τη βοήθεια του κοινού για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων

Το Κουβέιτ απηύθυνε έκκληση στο κοινό να συμμετάσχει σε κυβερνητική εκστρατεία για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα.

Η Κεντρική Τράπεζα του Κουβέιτ έκανε την έκκληση αυτή την εβδομάδα σε μια προφανή προσπάθεια να αποτραπεί οποιαδήποτε αύξηση στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα από απατεώνες που επωφελούνται από την αναταραχή που προκαλεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Όπως και άλλοι πετρελαιοπαραγωγοί του Κόλπου, το Κουβέιτ έχει μειώσει δραστικά την παραγωγή αργού πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες μετά το σχεδόν κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ και τις πυραυλικές επιθέσεις από την Τεχεράνη, η οποία δέχθηκε επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η Κεντρική Τράπεζα του Κουβέιτ καλεί το κοινό να συνεργαστεί και να αναφέρει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με άτομα ή οντότητες που ασχολούνται με μη εξουσιοδοτημένες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες», ανέφερε στην ιστοσελίδα της την Τετάρτη.

«Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι τέτοιες πρακτικές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα κεφάλαια των ατόμων και τη σταθερότητα της εθνικής οικονομίας και θα μπορούσαν να εκθέσουν τους πελάτες σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους.»

Η τράπεζα ανέφερε ότι οι μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν μη εξουσιοδοτημένες χρηματικές μεταφορές, την παροχή χρηματοδότησης ή την παροχή συνδέσμων ηλεκτρονικών πληρωμών από οντότητες που δεν έχουν λάβει άδεια από την κεντρική τράπεζα ή άλλα επίσημα ιδρύματα.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Κουβέιτ απαγόρευσε τις μεταφορές μετρητών εκτός του τραπεζικού συστήματος και προειδοποίησε ότι οι παραβάτες θα φυλακιστούν και οι εταιρείες τους θα κλείσουν.

Έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μετά από αυξανόμενες πιέσεις από δυτικές κυβερνήσεις και οργανισμούς.

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι αρχές του Κουβέιτ ανέφεραν ότι μια διετής εκστρατεία επιθεώρησης είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο περισσότερων από 73.000 εταιρειών που δεν είχαν αποκαλύψει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.

Τον περασμένο μήνα η Ομάδα Δράσης για τα Χρηματοοικονομικά (Financial Action Task Force) με έδρα το Παρίσι πρόσθεσε το Κουβέιτ στην λεγόμενη γκρίζα λίστα χωρών υπό αυξημένη παρακολούθηση για κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το Κουβέιτ εξέδωσε τον πρώτο του ολοκληρωμένο νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας το 2013. Τα άτομα που καταδικάζονται αντιμετωπίζουν χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης έως 10 ετών.

• Το ΔΝΤ βλέπει αναδυόμενη διαφοροποίηση στο Κουβέιτ
• Η Boursa Kuwait προτείνει μέρισμα 2025 μετά από αύξηση κερδών 55%
• Το Κουβέιτ καταργεί μονάδα πετρελαϊκών υπηρεσιών στην τελευταία κίνηση αναδιοργάνωσης του κλάδου