Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης (SEC) επιβεβαίωσε ότι η νομική δράση κατά του προωθητή κρυπτονομισμάτων Worawat Narknawdee, γνωστού και ως "Acme Traderist", βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέφερε η Bangkok Post. Η δήλωση ακολούθησε την ανανεωμένη δημόσια προσοχή αφού περισσότερα από 30 φερόμενα θύματα κατέθεσαν νέες καταγγελίες εναντίον του αυτή την εβδομάδα.
Καταγγελία Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Anek Yooyuen δήλωσε ότι η SEC κατέθεσε ποινική μήνυση τον Μάρτιο του 2023 κατά του κ. Worawat και της 1000X Limited, της εταιρείας που λειτουργεί τον ιστότοπο 1000x.live. Το ζευγάρι κατηγορείται για τη λειτουργία επιχείρησης συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων χωρίς εξουσιοδότηση.
- Η Ταϊλάνδη Εντάσσεται στις Χώρες που Απαλλάσσουν από το Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών Κρυπτονομισμάτων, αλλά Μόνο για 5 Χρόνια
- Η Ταϊλάνδη Στοχεύει Πέντε "Μη Αδειοδοτημένα" Ανταλλακτήρια Κρυπτονομισμάτων, Συμπεριλαμβανομένων των Bybit, OKX στην Τελευταία Καταστολή
- Το Σύνοροφ Μπλακ Άουτ της Ταϊλάνδης Αναγκάζει τις Συμμορίες Απάτης να Απελευθερώσουν 261 Αιχμαλώτους: Αναφορά
Η υπόθεση επανήλθε δημόσια στις 9 Μαρτίου 2026, όταν περισσότερα από 30 φερόμενα θύματα πήγαν στο Κεντρικό Γραφείο Ερευνών για να καταθέσουν νέες καταγγελίες σχετικά με επενδύσεις που συνδέονται με την πλατφόρμα 1000X.
Αυτό προκάλεσε ανανεωμένο έλεγχο από τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησε την SEC να επαναλάβει ότι είχε ήδη καταθέσει ποινική μήνυση κατά του Worawat Narknawdee και της 1000X Limited τον Μάρτιο του 2023 και ότι το θέμα βρίσκεται τώρα στους δημόσιους εισαγγελείς.
Διαβάστε περισσότερα: Η Ταϊλάνδη Εντάσσεται στις Χώρες που Απαλλάσσουν από το Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών Κρυπτονομισμάτων, αλλά Μόνο για 5 Χρόνια
Τα θύματα ισχυρίζονται ότι πείστηκαν να επενδύσουν μέσω της πλατφόρμας, με εκτιμώμενες ζημιές που ανέρχονται σε 1,39 δισεκατομμύρια μπατ. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο κ. Worawat μπορεί να έχει εγκαταλείψει την Ταϊλάνδη και να ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φέρεται να έχει άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η SEC Κινείται για την Προστασία των Επενδυτών
Για την αποτροπή περαιτέρω απωλειών, η SEC δήλωσε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας τον Ιούνιο του 2025 να μπλοκάρει την πρόσβαση στην πλατφόρμα. Ο ρυθμιστής παρότρυνε επίσης το κοινό να επαληθεύει εάν μια επιχείρηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχει τη σωστή άδεια πριν επενδύσει.
Η SEC της Ταϊλάνδης έχει φέρει αρκετές παρόμοιες ενέργειες κατά μη αδειοδοτημένων ή ακατάλληλα λειτουργούντων επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων και προωθητών τον τελευταίο χρόνο. Για παράδειγμα, προχώρησε στο μπλοκάρισμα της πρόσβασης σε πέντε μη αδειοδοτημένα ανταλλακτήρια συμπεριλαμβανομένων των Bybit, CoinEx, OKX, XT.com και 1000X από τις 28 Ιουνίου 2025, αφού διαπίστωσε ότι εξυπηρετούσαν Ταϊλανδούς χρήστες χωρίς άδειες και παρέπεμψε αυτές τις υποθέσεις στη Διεύθυνση Καταστολής Οικονομικού Εγκλήματος.
Τον Ιανουάριο του 2026, η SEC κατέθεσε επίσης ποινικές μηνύσεις κατά ατόμων που φέρεται να προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών Worldcoin και ξεχωριστές καταγγελίες για μη εξουσιοδοτημένη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή κρυπτονομισμάτων, επικαλούμενη και πάλι παραβιάσεις του νόμου περί Επιχειρήσεων Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων.
Πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2026, ο ρυθμιστής κατέθεσε καταγγελία κατά ενός αδειοδοτημένου τοπικού μεσίτη, της υπερπόντιας πλατφόρμας του και στελεχών για φερόμενη λειτουργία μη αδειοδοτημένου ανταλλακτηρίου Ανταλλακτήριο Ένα ανταλλακτήριο είναι γνωστό ως μια αγορά που υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση παραγώγων, εμπορευμάτων, χρεογράφων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Γενικά, ένα ανταλλακτήριο είναι προσβάσιμο μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας ή μερικές φορές σε μια υλική διεύθυνση όπου οι επενδυτές οργανώνονται για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Μεταξύ των κύριων ευθυνών ενός ανταλλακτηρίου θα ήταν να διατηρεί έντιμες και δίκαιες πρακτικές συναλλαγών. Αυτές είναι καθοριστικές για να διασφαλιστεί ότι η διανομή των υποστηριζόμενων τιμών ασφαλείας σε αυτό το ανταλλακτήριο είναι αποτελεσματικ Ένα ανταλλακτήριο είναι γνωστό ως μια αγορά που υποστηρίζει τη διαπραγμάτευση παραγώγων, εμπορευμάτων, χρεογράφων και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. Γενικά, ένα ανταλλακτήριο είναι προσβάσιμο μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας ή μερικές φορές σε μια υλική διεύθυνση όπου οι επενδυτές οργανώνονται για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές. Μεταξύ των κύριων ευθυνών ενός ανταλλακτηρίου θα ήταν να διατηρεί έντιμες και δίκαιες πρακτικές συναλλαγών. Αυτές είναι καθοριστικές για να διασφαλιστεί ότι η διανομή των υποστηριζόμενων τιμών ασφαλείας σε αυτό το ανταλλακτήριο είναι αποτελεσματικ Διαβάστε αυτόν τον Όρο που στοχεύει Ταϊλανδούς πελάτες, υπογραμμίζοντας μια ευρύτερη καταστολή διασυνοριακής και μη αδειοδοτημένης δραστηριότητας.
