Καμία επαληθευμένη κατάσχεση στο Ηνωμένο Βασίλειο στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος της συμμορίας Fujian στη Σιγκαπούρη
Ένας ισχυρισμός ότι περιουσιακά στοιχεία συγγενών που συνδέονται με τη συμμορία Fujian πρόκειται να κατασχεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ανεπιβεβαίωτος. Δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος ή κυβερνητικές δηλώσεις ότι έχει πραγματοποιηθεί κατάσχεση.
Οι διαθέσιμες αναφορές επιβεβαιώνουν συνδέσεις ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο με υπόπτους στην υπόθεση ξεπλύματος χρήματος της συμμορίας Fujian στη Σιγκαπούρη, αλλά όχι κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συγγενών. Η διάκριση έχει σημασία: η δέσμευση, η κατάληψη και η κατάσχεση είναι διαφορετικές νομικές ενέργειες με διαφορετικά όρια.
Γιατί αυτός ο ισχυρισμός έχει σημασία για τη διασυνοριακή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
Η διασυνοριακή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από την αμοιβαία νομική συνδρομή και την εκτελεστότητα. Οι πρόωροι ισχυρισμοί μπορούν να παραπληροφορήσουν τους ενδιαφερόμενους και να περιπλέξουν τη συνεργασία μεταξύ των Γραφείων του Γενικού Εισαγγελέα της Σιγκαπούρης και της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του Νόμου για τα Έσοδα από το Έγκλημα, η κατάσχεση συνήθως ακολουθεί δικαστικές αποφάσεις, ενώ οι διαταγές δέσμευσης, οι διαταγές δέσμευσης λογαριασμών και οι διαταγές για ανεξήγητο πλούτο υποστηρίζουν τη διατήρηση και την έρευνα. Κάθε μηχανισμός έχει διακριτά αποδεικτικά πρότυπα και μέτρα αποκατάστασης.
«Αυτά τα περιστατικά είναι απίθανο να μειώσουν την ελκυστικότητα της Σιγκαπούρης ως κέντρου πλούτου», δήλωσε ο Edmund Leow, ανώτερος νομικός σύμβουλος στην Dentons Rodyk, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το Singapore Law Watch.
Το Ασιατικό Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Τραπεζιτών σημείωσε ότι η υπόθεση αποκάλυψε κενά στη δέουσα επιμέλεια των εταιρειών και στους ελέγχους κινδύνου, υπογραμμίζοντας γιατί οι σαφείς, επαληθευμένες αποκαλύψεις είναι κρίσιμες για την αποτελεσματική διασυνοριακή επιβολή.
Τι επιβεβαιώνεται σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη νομική κατάσταση
Όπως ανέφερε το OCCRP, οι φυγάδες που συνδέονται με την υπόθεση απέκτησαν περίπου 56 εκατομμύρια λίρες ακινήτων στο Λονδίνο μέσω εταιρειών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, υποδεικνύοντας σημεία επαφής με το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι αποτελέσματα. (https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)
Καμία δικαστική εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου ή επίσημη δήλωση δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη δέσμευση, κατάληψη ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συγγενών. Απουσία τέτοιας επιβεβαίωσης, η νομική κατάσταση αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ανεπιβεβαίωτη.
Οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια θα προχωρούσε πιθανώς μέσω αμοιβαίας νομικής συνδρομής, με τα Γραφεία του Γενικού Εισαγγελέα της Σιγκαπούρης να συντονίζουν και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόζουν εργαλεία POCA, όπως διαταγές περιορισμού, διαταγές δέσμευσης λογαριασμών ή πολιτική ανάκτηση όπου απαιτείται.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος της συμμορίας Fujian στη Σιγκαπούρη
Ποια ακίνητα του Ηνωμένου Βασιλείου συνδέονται με υπόπτους της συμμορίας Fujian και ποια είναι η τρέχουσα νομική τους κατάσταση;
Οι δημόσιες αναφορές έχουν συνδέσει ορισμένα ακίνητα στο Λονδίνο με δύο φυγάδες μέσω οχημάτων υπεράκτιας περιοχής. Δεν υπάρχει επαληθευμένη εντολή κατάσχεσης του Ηνωμένου Βασιλείου κατά περιουσιακών στοιχείων συγγενών. Δεν έχει αναφερθεί δημόσια καμία δικαστική εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Πώς μπορεί η Σιγκαπούρη να ζητήσει δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ποιοι νόμοι εφαρμόζονται; (Νόμος για τα Έσοδα από το Έγκλημα, Διαταγές για Ανεξήγητο Πλούτο, αμοιβαία νομική συνδρομή και διαταγές δέσμευσης)
Η Σιγκαπούρη μπορεί να ζητήσει συνδρομή μέσω καναλιών αμοιβαίας νομικής συνδρομής. Τα εργαλεία του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν διαταγές περιορισμού POCA, διαταγές δέσμευσης λογαριασμών, πολιτική ανάκτηση και διαταγές για ανεξήγητο πλούτο. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος και τα δικαστήρια επιβλέπουν αυτές τις διαδικασίες.
Η δέσμευση διατηρεί τα περιουσιακά στοιχεία· η κατάληψη αναλαμβάνει την επιμέλεια· η κατάσχεση στερεί οριστικά μετά από διαδικασίες βάσει POCA. Οι UWO επιβάλλουν την αποκάλυψη και υποστηρίζουν τις έρευνες· δεν κατάσχουν από μόνες τους περιουσία.
Το CAD της Σιγκαπούρης ερευνά· το AGC διαχειρίζεται την αμοιβαία νομική συνδρομή. Το NCA του Ηνωμένου Βασιλείου και τα δικαστήρια ενεργούν βάσει αιτημάτων. Δεν έχει ανακοινωθεί επαληθευμένη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων συγγενών στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτήν την υπόθεση.
| ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται ως γενικό σχόλιο αγοράς και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε. |
Πηγή: https://coincu.com/news/uk-assets-assessed-under-poca-amid-fujian-case-probe/
