Η Bithumb Επιβλήθηκε Πρόστιμο 36,8 Δισ. ₩, Αντιμετωπίζει Απαγόρευση Λειτουργίας 6 Μηνών

Βασικές Πληροφορίες:

• Η Bithumb πληρώνει πρόστιμο 24,6 εκατ. δολαρίων αφού οι αρχές ανακάλυψαν 6,65 εκατ. παραβιάσεις AML και KYC.
• Η εξάμηνη αναστολή επηρεάζει νέους λογαριασμούς, ενώ οι υπάρχοντες χρήστες συνεχίζουν τις συναλλαγές χωρίς περιορισμούς στην πλατφόρμα.
• Οι παραβιάσεις βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων των μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα μεταξύ 2024 και 2025.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας έχουν λάβει μέτρα επιβολής κατά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Bithumb, επιβάλλοντας πρόστιμο πολλών δισεκατομμυρίων γουόν και περιορίζοντας μέρος των δραστηριοτήτων του. Η απόφαση έπεται έρευνας που διαπίστωσε εκατομμύρια παραβιάσεις που σχετίζονται με ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κανόνες επαλήθευσης πελατών.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, ανακοίνωσε τα μέτρα μετά την επανεξέταση των διαδικασιών συμμόρφωσης στο ανταλλακτήριο. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν μεγάλη οικονομική κύρωση και προσωρινό περιορισμό υπηρεσιών για νέους χρήστες.

Η FIU Επιβάλλει Πρόστιμο 36,8 Δισεκατομμυρίων ₩ Κατά της Bithumb

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών επέβαλε στην Bithumb πρόστιμο 36,8 δισεκατομμυρίων γουόν, περίπου 24,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Οι αρχές δήλωσαν ότι το ανταλλακτήριο δεν πληρούσε πολλές απαιτήσεις σύμφωνα με το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της Νότιας Κορέας και τους κανόνες αναφοράς χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Νέα Ανταλλακτηρίου Bithumb | Πηγή: BSCN (X)

Οι ερευνητές κατέγραψαν περίπου 6,65 εκατομμύρια παραβιάσεις που σχετίζονται με διαδικασίες συμμόρφωσης. Περίπου 3,55 εκατομμύρια περιπτώσεις αφορούσαν ελλιπή ή ημιτελή επαλήθευση ταυτότητας για χρήστες. Οι χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες στη Νότια Κορέα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των πελατών πριν επιτρέψουν δραστηριότητα συναλλαγών, ένας κανόνας σχεδιασμένος για την πρόληψη παράνομης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.

Οι ρυθμιστικές αρχές εντόπισαν επίσης περίπου 3,04 εκατομμύρια περιπτώσεις στις οποίες συναλλαγές που θα έπρεπε να είχαν περιοριστεί επιτράπηκε να προχωρήσουν. Επιπλέον, η FIU ανέφερε 45.772 συναλλαγές που αφορούσαν 18 ανταλλακτήρια του εξωτερικού που δεν ήταν εγγεγραμμένα στις αρχές της Νότιας Κορέας.

Η ποινή είναι το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στη χώρα. Ξεπερνά την κύρωση των 35,2 δισεκατομμυρίων γουόν που εκδόθηκε στην Upbit το 2025 αφού οι ρυθμιστικές αρχές βρήκαν παρόμοιες αποτυχίες συμμόρφωσης.

Εξάμηνος Περιορισμός στις Υπηρεσίες Νέων Χρηστών

Παράλληλα με την οικονομική ποινή, η FIU διέταξε μερική αναστολή έξι μηνών που επηρεάζει τις υπηρεσίες του ανταλλακτηρίου Bithumb για νεοεγγεγραμμένους χρήστες. Το μέτρο επικεντρώνεται στη δραστηριότητα λογαριασμών που συνδέονται με νέους πελάτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, οι νέοι λογαριασμοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων και αναλήψεων. Οι τρέχοντες χρήστες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να μετακινούν κεφάλαια στο ανταλλακτήριο κανονικά.

Οι αρχές επέβαλαν επίσης πειθαρχικά μέτρα στο προσωπικό της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος αυτού του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων έλαβε προειδοποίηση επίπληξης από τις ρυθμιστικές αρχές. Ο υπεύθυνος αναφορών στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων αναστάληκε από τα καθήκοντά του για 6 μήνες ως μέρος της δράσης επιβολής.

Η FIU δήλωσε ότι η ποινή θα οριστικοποιηθεί αφού δοθεί στην Bithumb χρόνος να απαντήσει. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει επιτραπεί τουλάχιστον δέκα ημέρες για να υποβάλει τη θέση του πριν οι ρυθμιστικές αρχές επιβεβαιώσουν την τελική απόφαση.

Παραβιάσεις που Βρέθηκαν Κατά τη Διάρκεια Ελέγχων του Κλάδου

Οι παραβιάσεις ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2024 και 2025. Οι ρυθμιστικές αρχές επανεξέτασαν τα συστήματα συμμόρφωσης των πέντε μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων που λειτουργούν στη Νότια Κορέα.

Η επιθεώρηση κάλυψε τα Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit και Gopax. Οι αρχές έλεγξαν αν αυτές οι πλατφόρμες επαληθεύουν σωστά τις ταυτότητες των πελατών και παρακολουθούν τις συναλλαγές σύμφωνα με τον Νόμο περί Αναφοράς και Χρήσης Καθορισμένων Πληροφοριών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.

Προηγούμενες δράσεις επιβολής έχουν επίσης στοχεύσει άλλα ανταλλακτήρια. Το 2025, ο χειριστής της Upbit, Dunamu, έλαβε πρόστιμο 35,2 δισεκατομμυρίων γουόν και τρίμηνη μερική αναστολή αφού βρέθηκαν κενά συμμόρφωσης κατά την ίδια ρυθμιστική επανεξέταση.

Η Korbit επίσης αντιμετώπισε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου προστίμου 2,73 δισεκατομμυρίων γουόν και θεσμικών προειδοποιήσεων. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης εποπτείας των πλατφορμών συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Η Bithumb ιδρύθηκε το 2014. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα σε όγκο συναλλαγών, σύμφωνα με δεδομένα της αγοράς από το CoinGecko.

Λειτουργικό Σφάλμα της Bithumb Κατά τη Διάρκεια Προώθησης Bitcoin

Το ανταλλακτήριο αντιμετώπισε πρόσφατα προσοχή μετά από σφάλμα κατά τη διάρκεια προωθητικής καμπάνιας στην πλατφόρμα του. Η εκδήλωση, γνωστή ως "Random Box", προοριζόταν να διανείμει μικρές ανταμοιβές στους συμμετέχοντες χρήστες.

Οι νικητές αναμενόταν να λάβουν μεταξύ 20.000 και 50.000 κορεατικών γουόν. Αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η μονάδα ανταμοιβής εισήχθη κατά λάθος ως Bitcoin αντί για κορεατικό γουόν κατά τη διαδικασία διανομής.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί χρήστες φέρεται να έλαβαν τουλάχιστον 2.000 BTC ο καθένας. Με βάση τις τιμές του Bitcoin εκείνη την εποχή, η αξία κάθε πληρωμής εκτιμήθηκε σε περίπου 196 δισεκατομμύρια γουόν.

Στιγμιότυπα οθόνης που μοιράστηκαν στο διαδίκτυο υποδήλωσαν ότι το λάθος επηρέασε σύντομα τις τιμές συναλλαγών στην πλατφόρμα. Εκείνη τη στιγμή, το Bitcoin έπεσε περισσότερο από 10 τοις εκατό κάτω από τα ευρύτερα επίπεδα της αγοράς. Η Bithumb δήλωσε αργότερα ότι το περιστατικό δεν οδήγησε σε οικονομικές απώλειες για τους πελάτες.

Η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών δήλωσε ότι τα ανταλλακτήρια που λειτουργούν στη χώρα πρέπει να πληρούν αυστηρά πρότυπα για την επαλήθευση ταυτότητας και την παρακολούθηση συναλλαγών. Κατά τη στιγμή της αναφοράς, το Bitcoin διαπραγματευόταν κοντά στα 73.800 δολάρια στις παγκόσμιες αγορές. Αυξήθηκε κατά πάνω από 3% τις τελευταίες 24 ώρες (σύμφωνα με δεδομένα του CoinGecko).

Η ανάρτηση Η Bithumb Δέχεται Πρόστιμο ₩36,8 Δισεκατομμυρίων, Αντιμετωπίζει Απαγόρευση Λειτουργίας 6 Μηνών εμφανίστηκε πρώτα στο The Coin Republic.