Το Ηνωμένο Βασίλειο Κλείνει το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων Zedxion που Συνδέεται με το Ιρανικό IRGC

TLDR

• Το Ηνωμένο Βασίλειο διαλύει την Zedxion για επεξεργασία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων άνω του $1 δισ. που συνδέονται με το IRGC.
• Ψεύτικοι διευθυντές και φωτογραφίες αρχείου αποκάλυψαν τη σκιώδη εταιρική δομή της Zedxion.
• Οι συναλλαγές που σχετίζονται με το IRGC αυξήθηκαν στο 87% του συνολικού όγκου της πλατφόρμας Zedxion μέχρι το 2024.
• Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στην Zedxion και την αδελφή πλατφόρμα Zedcex.
• Η υπόθεση υπογραμμίζει τα παγκόσμια κενά συμμόρφωσης κρυπτονομισμάτων και τους κινδύνους παράκαμψης κυρώσεων.

Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη διάλυση της Zedxion, ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που κατηγορείται για επεξεργασία κεφαλαίων για το Ιρανικό Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το Companies House επικαλέστηκε παραπλανητικές πληροφορίες στα έγγραφα σύστασης της εταιρείας. Το κλείσιμο της Zedxion έρχεται μετά από έρευνες που αποκάλυψαν πιθανούς δεσμούς με ιρανικές οντότητες υπό κυρώσεις.

Το ανταλλακτήριο λειτουργούσε υπό την Zedxion Exchange Ltd, που συστάθηκε τον Μάιο του 2021. Τα αρχικά αρχεία αναφέρουν τον Babak Morteza ως διευθυντή και πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο. Οι αρχές ανακάλυψαν αργότερα ότι τα στοιχεία του Morteza ταίριαζαν με αυτά του υπό κυρώσεις Ιρανού επιχειρηματία Babak Zanjani.

Η Zedxion φέρεται να χρησιμοποίησε πλαστές ταυτότητες για να λειτουργήσει, με την Elizabeth Newman να διορίζεται διευθύντρια μετά την αποπομπή του Morteza. Οι ερευνητές βρήκαν ότι φωτογραφίες αρχείου αντιπροσώπευαν την Newman σε προωθητικό υλικό. Η ανακάλυψη προκάλεσε περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της Zedxion.

Η Έρευνα Αποκαλύπτει Υψηλό Όγκο Συναλλαγών που Συνδέονται με το IRGC

Ανάλυση από την TRM Labs διαπίστωσε ότι η Zedxion και η αδελφή πλατφόρμα της Zedcex επεξεργάστηκαν περίπου $1 δισεκατομμύριο σε συναλλαγές που συνδέονται με το IRGC. Αρχικά, αυτές οι συναλλαγές αντιπροσώπευαν το 56 τοις εκατό του συνολικού όγκου της πλατφόρμας. Μέχρι το 2024, το μερίδιο αυξήθηκε στο 87%, φτάνοντας πάνω από $619 εκατομμύρια.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η Zedxion λειτούργησε ως σημαντικό κανάλι για κεφάλαια που σχετίζονται με το ιρανικό κράτος. Ο υψηλός όγκος συναλλαγών υποδηλώνει σκόπιμη δομή για να αποφευχθεί ο έλεγχος κυρώσεων. Οι ρυθμιστικές αρχές επισημαίνουν τον λειτουργικό σχεδιασμό του ανταλλακτηρίου ως πιθανό μηχανισμό παράκαμψης.

Η Zedxion και η Zedcex διατήρησαν δραστηριότητα σε διεθνή δίκτυα κρυπτονομισμάτων. Οι έρευνες υποδηλώνουν ότι και οι δύο πλατφόρμες διευκόλυναν ιρανικές χρηματοοικονομικές ροές παρά τις παγκόσμιες κυρώσεις. Αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν ρυθμιστικό έλεγχο από πολλαπλές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Κυρώσεις και Παγκόσμιες Ρυθμιστικές Ενέργειες

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Zedxion και την Zedcex για παροχή βοήθειας στην παράκαμψη κυρώσεων του Ιράν. Ο Zanjani, που συνδέεται με τις πλατφόρμες, είχε προηγουμένως ξεπλύνει δισεκατομμύρια σε έσοδα από πετρέλαιο για ιρανικές κρατικές οντότητες. Η προηγούμενη καταδίκη του για υπεξαίρεση και η επακόλουθη μετατροπή της ποινής του επισημαίνουν τους κινδύνους της διευκόλυνσης δικτύων υπό κυρώσεις.

Η διάλυση της Zedxion ευθυγραμμίζεται με ευρύτερες τάσεις επιβολής που στοχεύουν κανάλια κρυπτονομισμάτων για παράνομη κρατική χρηματοδότηση. Παγκοσμίως, οι αρχές παρακολουθούν τα ανταλλακτήρια για να αποτρέψουν οντότητες υπό κυρώσεις από τη μεταφορά κεφαλαίων. Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ερευνούν ταυτόχρονα την Binance για πιθανώς παρόμοιες παραβιάσεις που υπερβαίνουν το $1 δισεκατομμύριο.

Οι λειτουργίες της Zedxion απεικονίζουν τρωτά σημεία στη συμμόρφωση κρυπτονομισμάτων και την ρυθμιστική εποπτεία. Οι αρχές στοχεύουν να κλείσουν κενά που χρησιμοποιούνται για παράνομες χρηματοοικονομικές μεταφορές. Η υπόθεση ενισχύει τη σημασία της επαλήθευσης ταυτοτήτων και της παρακολούθησης των προτύπων συναλλαγών στην ψηφιακή χρηματοδότηση.

Η ανάρτηση UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGC εμφανίστηκε πρώτα στο CoinCentral.