Το Ηνωμένο Βασίλειο Κινείται για να Κλείσει το Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων που Συνδέεται με τον Στρατό του Ιράν

Μια εταιρεία ανάλυσης blockchain διαπίστωσε ότι σχεδόν το 90% των χρημάτων που επεξεργάστηκε ένα κρυπτονομισματικό χρηματιστήριο εγγεγραμμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 συνδεόταν με την ισχυρότερη στρατιωτική οργάνωση του Ιράν.

Ένα Δισεκατομμύριο Δολάρια Και Ένας Ψεύτικος Διευθυντής

Η TRM Labs, που παρακολουθεί τις ροές κρυπτονομισμάτων, ανέφερε ότι το Zedxion Exchange και μια σχετική πλατφόρμα με το όνομα Zedcex μετακίνησαν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια συνδεδεμένα με το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Το 2024, οι πληρωμές συνδεδεμένες με το IRGC αντιπροσώπευαν περίπου το 87% όλων των συναλλαγών που διαχειρίστηκαν τα δύο χρηματιστήρια. Ακόμη και καθώς αυτό το ποσοστό μειώθηκε σε περίπου 48% το 2025, τα ακαθάριστα ποσά σε δολάρια που συνδέονταν με την ιρανική στρατιωτική ομάδα παρέμειναν τεράστια.

Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει το χρηματιστήριο.

Το Companies House της Βρετανίας — το κυβερνητικό όργανο που καταχωρεί επιχειρήσεις — έχει ξεκινήσει υποχρεωτική διαγραφή κατά της Zedxion Exchange Ltd. Οι αρχές λένε ότι η εταιρεία κατέθεσε ψευδείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης ενός διευθυντή που δεν υπήρξε ποτέ.

Φωτογραφία Αρχείου, Ψεύτικο Όνομα, Πραγματικά Χρήματα

Ο πλασματικός διευθυντής καταχωρήθηκε με το όνομα Elizabeth Newman, αναγραφόμενη ως πολίτης της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Μια έρευνα από το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) διαπίστωσε ότι η γυναίκα πίσω από το όνομα ήταν πιθανώς εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη — η εικόνα της σε εταιρικά διαφημιστικά βίντεο ανιχνεύθηκε σε μια φωτογραφία αρχείου.

Πριν εμφανιστεί η Newman στα εταιρικά αρχεία, ένας άνδρας με το όνομα Babak Morteza κατείχε τη θέση του διευθυντή. Τα στοιχεία του ταίριαζαν με αυτά του Babak Zanjani, ενός Ιρανού επιχειρηματία που είχε προηγουμένως καταδικαστεί σε θάνατο στο Ιράν για κλοπή κρατικών πετρελαϊκών κεφαλαίων.

Αυτή η ποινή μειώθηκε το 2024, και ο Zanjani επανέλαβε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο Morteza καταχωρήθηκε ως διευθυντής και το πρόσωπο με σημαντικό έλεγχο της Zedxion από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2022.

Ο Zanjani λέγεται επίσης ότι διευθύνει την DotOne Holding Group, έναν όμιλο με δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα, συναλλαγές ξένου συναλλάγματος, logistics και τηλεπικοινωνίες — τομείς που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την παράκαμψη διεθνών κυρώσεων.

Η καταστολή του Ηνωμένου Βασιλείου ακολουθεί τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Ιανουάριο από το Office of Foreign Assets Control (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών.

Τόσο η Zedxion όσο και η Zedcex κατονομάστηκαν σε αυτή την ενέργεια. Το OFAC δήλωσε ότι ο Zanjani βοήθησε στη χρηματοδότηση έργων που υποστηρίζουν το IRGC και την ιρανική κυβέρνηση ευρύτερα.

Οι εταιρικές καταχωρίσεις για τα δύο χρηματιστήρια έδειξαν επίσης ανενεργούς λογαριασμούς, μια λεπτομέρεια που ήταν σε έντονη αντίθεση με τους τεράστιους όγκους συναλλαγών που οι αναλυτές blockchain ανίχνευσαν μέσω αυτών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε τον Economic Crime and Corporate Transparency Act το 2023, δίνοντας στο Companies House νέα εξουσία να επαληθεύει τις ταυτότητες των διευθυντών και να ελέγχει ότι οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν για νόμιμους σκοπούς.

Η υπόθεση Zedxion σηματοδοτεί μία από τις πιο ορατές χρήσεις αυτών των εξουσιών.

Επιλεγμένη εικόνα από Unsplash, γράφημα από TradingView