Θα επαναπροσδιορίσουν οι πράκτορες Chainalysis τις έρευνες και τη συμμόρφωση στα κρυπτονομίσματα;

Καθώς το έγκλημα που σχετίζεται με τα κρυπτονομίσματα εξελίσσεται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι πράκτορες της Chainalysis σηματοδοτούν μια νέα προσπάθεια εφαρμογής προηγμένης νοημοσύνης blockchain κατά της απάτης, της κλοπής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η Chainalysis αποκαλύπτει πράκτορες νοημοσύνης blockchain

Στο ετήσιο συνέδριο Links, η Chainalysis ανακοίνωσε μια σημαντική εξέλιξη της πλατφόρμας της το 2024, παρουσιάζοντας πράκτορες νοημοσύνης blockchain σχεδιασμένους να συνεργάζονται με ομάδες συμμόρφωσης και έρευνας. Δεν πρόκειται για ένα απλό επίπεδο chatbot ή ένα μόνο νέο προϊόν. Αντίθετα, επεκτείνουν πάνω από μια δεκαετία αναλυτικών blockchain, δισεκατομμύρια ελεγμένες συναλλαγές και πάνω από δέκα εκατομμύρια έρευνες σε ένα λειτουργικό σύστημα που τροφοδοτείται από AI.

Οι κακοί παράγοντες ήδη εκμεταλλεύονται την AI για να επιταχύνουν την απάτη, τα hacks και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, η Chainalysis υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων πρέπει να κινούνται εξίσου γρήγορα, χρησιμοποιώντας πράκτορες για να ανταποκριθούν και στη συνέχεια να ξεπεράσουν αυτή την επιτάχυνση. Η εταιρεία τοποθετεί αυτές τις δυνατότητες ως τρόπο μετατροπής του μεγάλου υπάρχοντος συνόλου δεδομένων της σε νοημοσύνη πραγματικού χρόνου με ταχύτητα μηχανής.

Εκδημοκρατισμός της νοημοσύνης blockchain σε όλους τους οργανισμούς

Για χρόνια, η Chainalysis έχει δημιουργήσει αυτό που αποκαλεί το πιο ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων blockchain στον κόσμο, στο οποίο βασίζονται κυβερνήσεις, τράπεζες και εταιρείες κρυπτονομισμάτων για να ερευνούν, να συμμορφώνονται και να προστατεύουν. Επιπλέον, η εταιρεία σημειώνει ότι μόνο τα δεδομένα της έχουν επισήμως κριθεί αξιόπιστα και παραδεκτά στο δικαστήριο, μια κατάσταση που έχει υποστηρίξει μερικές από τις πιο σημαντικές έρευνες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Μέχρι τώρα, η αξιοποίηση αυτής της νοημοσύνης απαιτούσε εξειδικευμένη εκπαίδευση και προηγμένες δεξιότητες ανάλυσης on-chain. Με την άφιξη των πρακτόρων Chainalysis, το πλήρες βάθος των δεδομένων, των προϊόντων και της θεσμικής εμπειρογνωμοσύνης της πλατφόρμας προορίζεται να φτάσει σε οποιονδήποτε σε έναν οργανισμό. Ωστόσο, ο σχεδιασμός στοχεύει σε ένα φάσμα χρηστών, από έμπειρους ερευνητές και αναλυτές συμμόρφωσης έως στελέχη που χρειάζονται γρήγορες, υπερασπίσιμες γνώσεις.

Ο "μηχανισμός" πίσω από τους πράκτορες AI

Πολλές εταιρείες τώρα λανσάρουν πράκτορες AI, αλλά η Chainalysis υποστηρίζει ότι ο πραγματικός διαφοροποιητής είναι ο μηχανισμός που τους καθοδηγεί. Η εταιρεία λέει ότι κατανοεί πώς λειτουργούν στην πράξη οι συναλλαγές blockchain, καθώς και οι ερευνητικές ροές εργασίας, τα ίχνη ελέγχου blockchain και τα αποδεικτικά πρότυπα στα οποία βασίζονται οι επαγγελματίες καθημερινά.

Σύμφωνα με την Chainalysis, η πλατφόρμα της λειτουργεί ως αυτός ο μηχανισμός. Χωρίς αυτόν, ένας πράκτορας θα συμπεριφερόταν σαν ένα γενικό γλωσσικό μοντέλο που κάνει πιθανολογικές εικασίες. Ωστόσο, όταν ενσωματώνεται στενά με τα δεδομένα και τις ροές εργασίας της εταιρείας, ένας πράκτορας μπορεί να συλλογίζεται όπως ένας έμπειρος ανθρώπινος αναλυτής, ενώ λειτουργεί με ταχύτητα και κλίμακα μηχανής.

Η εταιρεία τονίζει ότι οι πράκτορές της είναι κατασκευασμένοι για περιβάλλοντα υψηλών διακυβεύσεων και ρυθμιζόμενα, όπου τα παραισθησιογόνα αποτελέσματα ή η αδιαφανής λήψη αποφάσεων είναι απαράδεκτα. Κατά συνέπεια, η αρχιτεκτονική σχεδιάζεται γύρω από τέσσερις αρχές: ποιότητα δεδομένων, πλαίσιο και συλλογισμό, ελέγξιμα αποτελέσματα και ανθρώπινο έλεγχο της αυτοματοποίησης.

Ποιότητα δεδομένων και πλαίσιο τομέα

Πρώτον, η Chainalysis τονίζει ότι καθώς τα μοντέλα γίνονται πιο ισχυρά, η ποιότητα των υποκείμενων δεδομένων γίνεται εκθετικά πιο σημαντική. Η κατασκευή AI σε φτωχά ή ελλιπή δεδομένα, προειδοποιεί η εταιρεία, απλώς επιταχύνει τα κακά αποτελέσματα. Ισχυρίζεται ότι κανείς δεν ταιριάζει με το εύρος, το βάθος και την ακρίβεια των δεδομένων blockchain της, ειδικά για εργαλεία έρευνας κρυπτονομισμάτων και περιπτώσεις χρήσης συμμόρφωσης.

Δεύτερον, η εταιρεία υπογραμμίζει τη θεσμική της εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των ερευνών και της συμμόρφωσης. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει στους πράκτορες να παρέχουν πιο ακριβή και έγκαιρα αποτελέσματα, είτε για σύνθετη ανίχνευση σε πολλαπλές αλυσίδες είτε για ai για παρακολούθηση συμμόρφωσης σε ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Επιπλέον, το σύστημα είναι σχεδιασμένο να εφαρμόζει μαθημένα ερευνητικά μοτίβα απευθείας σε αυτοματοποιημένες ροές εργασίας.

Ελέγξιμες ροές εργασίας και ανθρώπινος έλεγχος

Τρίτον, η Chainalysis υπογραμμίζει τη σημασία των ελέγξιμων αποτελεσμάτων και των ντετερμινιστικών ροών εργασίας. Για κρίσιμες αποφάσεις, οι ίδιες εισροές, κανόνες και δεδομένα σχεδιάζονται να παράγουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή η προβλεψιμότητα προορίζεται να διατηρήσει την αυτοματοποίηση συνεπή, αναπαραγώγιμη και υπερασπίσιμη τόσο για ρυθμιστές όσο και για δικαστήρια.

Σε άλλα πλαίσια, οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πράκτορες πιο ευέλικτα για νοημοσύνη σημάτων και εξερεύνηση. Η διεπαφή χρήστη καθιστά σαφές εάν μια συνεδρία είναι ντετερμινιστική ή διερευνητική, ενώ παρέχει ακόμα πλήρη ίχνη ελέγχου και στις δύο λειτουργίες. Επιπλέον, αυτοί οι έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζονται με την εσωτερική διακυβέρνηση και τις εξωτερικές ρυθμιστικές προσδοκίες.

Τέταρτον, οι άνθρωποι παραμένουν στον έλεγχο. Η Chainalysis λέει ότι οι πράκτορες νοημοσύνης blockchain της, συμπεριλαμβανομένου του βασικού πλαισίου chainalysis agents, είναι κατασκευασμένοι για ρυθμιζόμενη λήψη αποφάσεων υψηλών διακυβεύσεων. Οι άνθρωποι καθορίζουν ποιες εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν και σε ποιο επίπεδο ανεξαρτησίας, διατηρώντας τη λογοδοσία ακόμη και καθώς η αυτοματοποίηση επεκτείνεται.

Πώς οι ομάδες χρησιμοποιούν ήδη τους πράκτορες

Κατά τη διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης, οι οργανισμοί έχουν ήδη αναπτύξει πράκτορες Chainalysis σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης. Για παράδειγμα, σύνθετες ερευνητικές ροές εργασίας που κάποτε έπαιρναν ημέρες σε πολλαπλές αλυσίδες και οντότητες μπορούν τώρα να συμπιεστούν σε λεπτά, ακόμα με πλήρη ίχνη ελέγχου. Επιπλέον, οι ομάδες μπορούν να συντονίσουν έρευνες που εκτείνονται σε διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες διατηρώντας παράλληλα ενοποιημένο αποδεικτικό αρχείο.

Οι ομάδες συμμόρφωσης δοκιμάζουν επίσης εμπλουτισμό ειδοποιήσεων συμμόρφωσης και αυτοματοποίηση. Οι πράκτορες μπορούν να λάβουν μια ακατέργαστη ειδοποίηση, να τραβήξουν συμφραζόμενα δεδομένα από ολόκληρη την πλατφόρμα Chainalysis, να την εμπλουτίσουν και στη συνέχεια να απορρίψουν ή να κλιμακώσουν υποθέσεις αυτόματα όταν πληρούνται ορισμένα όρια. Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει την υποστήριξη πρακτόρων ai για συμμόρφωση τόσο σε παραδοσιακές χρηματοοικονομικές όσο και σε εταιρείες που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα.

Μια άλλη αναδυόμενη περίπτωση χρήσης είναι η αναφορά συνοπτικών κατά παραγγελία. Οι πράκτορες μπορούν να συναρμολογήσουν δομημένες, υπερασπίσιμες αναφορές νοημοσύνης που διαφορετικά θα έπαιρναν ώρες από τους αναλυτές για να συγκεντρώσουν. Ωστόσο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να ελέγχουν και να εγκρίνουν αυτά τα έγγραφα πριν μοιραστούν με ρυθμιστές, αντισυμβαλλομένους ή εσωτερικούς ενδιαφερομένους.

Προσαρμοσμένα εργαλεία, OSINT και ενορχηστρωμένες ροές εργασίας

Πέρα από τις έρευνες και τη συμμόρφωση, οι πρώτοι υιοθέτες έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα για να δημιουργήσουν πλήρεις διαδικτυακές εφαρμογές από το μηδέν. Αυτά τα προσαρμοσμένα εργαλεία και ταμπλό μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες ερευνητικές ή ρυθμιστικές ανάγκες, μετατρέποντας αποτελεσματικά την Chainalysis σε μια πλατφόρμα ανάλυσης onchain που οι οργανισμοί μπορούν να διαμορφώσουν γύρω από τις δικές τους ροές εργασίας.

Οι πράκτορες μπορούν επίσης να εκτελέσουν αναγνώριση συναλλαγών βάσει χρόνου, βρίσκοντας και επισημαίνοντας δραστηριότητα σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα με ακρίβεια και σε κλίμακα. Επιπλέον, μπορούν να ενισχύσουν την παραδοσιακή ανίχνευση με νοημοσύνη ανοιχτής πηγής (OSINT), συλλέγοντας και οργανώνοντας αυτόματα εξωτερικά δεδομένα για την υποστήριξη πιο ολοκληρωμένων υποθέσεων.

Οι ομάδες μπορούν ακόμη και να ενορχηστρώσουν πολλούς πράκτορες που εργάζονται μαζί. Ένας πράκτορας μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητα on-chain, ένας άλλος ενεργοποιεί ειδοποιήσεις για ύποπτη συμπεριφορά, ένας τρίτος εκτελεί αυτοματοποιημένη ανάλυση και ένας τέταρτος αναδεικνύει ενδείξεις για ανθρώπινους ερευνητές. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις εξακολουθούν να ανήκουν στο ανθρώπινο προσωπικό, διατηρώντας την εποπτεία καθώς η AI επεκτείνεται.

Κλιμάκωση συμμόρφωσης και ερευνών με AI

Καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων κλιμακώνονται, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να επεκτείνουν την ερευνητική και συμμορφωτική τους ικανότητα χωρίς γραμμική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Η Chainalysis υποστηρίζει ότι οι πράκτορες μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση αυτής της εξίσωσης χειριζόμενοι ρουτίνες, επαναλαμβανόμενες εργασίες ενώ οι άνθρωποι εστιάζουν σε κρίση υψηλότερου επιπέδου. Με αυτή την έννοια, τα εργαλεία ai για συμμόρφωση γίνονται πολλαπλασιαστές δύναμης παρά αντικαταστάσεις.

Η εταιρεία σημειώνει ότι αρχικά στοχεύει στις έρευνες και τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ενσωματώσεων με πλαίσια ai για ρυθμιστική συμμόρφωση και αναδυόμενα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ica specialist certificate in ai for compliance professionals. Ωστόσο, αναμένει ότι η υιοθέτηση θα επεκταθεί σε μια μεγάλη ποικιλία ρόλων εντός τραπεζών, ρυθμιστών και επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Χάρτης πορείας και χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας

Η Chainalysis σχεδιάζει να ξεκινήσει την κυκλοφορία των πρακτόρων νοημοσύνης blockchain της το καλοκαίρι. Το πρώτο κύμα θα εστιάσει σε σενάρια υψηλού αντικτύπου σε έρευνες και συμμόρφωση, όπου οι ροές εργασίας με βελτιωμένη AI μπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε μετρήσιμα αποτελέσματα κατά του οικονομικού εγκλήματος. Επιπλέον, αυτή η φάση θα επιτρέψει στην εταιρεία να βελτιώσει τα μοντέλα και τους ελέγχους διακυβέρνησής της με βάση την ανατροφοδότηση του πραγματικού κόσμου.

Καθώς οι κακοί παράγοντες αξιοποιούν όλο και περισσότερο την AI για να κλιμακώσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, η Chainalysis υποστηρίζει ότι οι υπερασπιστές πρέπει να κάνουν το ίδιο. Με την πάροδο του χρόνου, αναμένει ότι άνθρωποι σε διάφορες λειτουργίες θα υιοθετήσουν αυτούς τους πράκτορες, ξεκλειδώνοντας εντελώς νέες κατηγορίες γνώσης blockchain. Η εταιρεία τονίζει επίσης ότι δεν χτίζει το μέλλον της πλατφόρμας της μόνη της, αλλά σε στενή συνεργασία με πελάτες που φέρνουν πραγματικές ερευνητικές και συμμορφωτικές προκλήσεις.

Συνοψίζοντας, η Chainalysis μετασχηματίζει τα μακροχρόνια δεδομένα και εργαλεία της σε μια νέα γενιά πρακτόρων νοημοσύνης blockchain, στοχεύοντας να δώσει στους οργανισμούς δυνατότητες ταχύτητας μηχανής διατηρώντας παράλληλα την ανθρώπινη εποπτεία, την ελεγξιμότητα και τη ρυθμιστική εμπιστοσύνη.